证券代码： 000333 证券简称：美的集团 公告编号： 2017-017
美的集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
1.现场会议召开时间：2017年4月21日下午14：30
2.现场会议召开地点：公司总部大楼
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事李飞德先生
6.网络投票时间： 2017年4月20日—2017年4月21日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21日上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 164
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共92名，代表股份
通过网络投票表决的股东共 72 名，代表股份 131,948,074 股，占公司股份的2.0407%。
四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议19项议案（不含子议案），议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
序 同意 反对 弃权
号 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例
6 权激励计划（草案）及其 中小投资者
7 期权激励计划实施考核办 中小投资者
议案 董事会办理第四期股票期
9 股票激励计划（草案）及 中小投资者
10 性股票激励计划实施考核 中小投资者
议案 董事会办理2017年限制性
议案 《关于2017年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》
案1 限公司提供担保之 中小投资者
案2 备有限公司提供担 中小投资者
案3 备有限公司提供担 中小投资者
案4 制冷设备有限公司 中小投资者
案5 器制造有限公司提 中小投资者
案6 子制造有限公司提 中小投资者
子议 的洗涤电器制造有
案8 备有限公司提供担 中小投资者
案9 调设备有限公司提 中小投资者
案 电子有限公司提供 中小投资者
案 器制造有限公司提
案 的电热电器制造有
12 限公司提供担保之
案 器制造有限公司提
案 的饮水机制造有限
案 净水设备有限公司 中小投资者
案 器制造有限公司提 中小投资者
案 备有限公司提供担 中小投资者
案 造有限公司提供担 中小投资者
案 造有限公司提供担 中小投资者
案 电机制造有限公司 中小投资者
案 资供应有限公司提 中小投资者
案 供应有限公司提供 中小投资者
案 限公司提供担保之 中小投资者
案 湖制冷设备有限公
案 备有限公司提供担
案 有限公司提供担保
案 有限公司提供担保 中小投资者
案 限公司提供担保之 中小投资者
案 箱有限公司提供担 中小投资者
案 备有限公司提供担 中小投资者
案 设备有限公司提供 中小投资者
案 器制造有限公司提 中小投资者
案 器制造有限公司提 中小投资者
案 备有限公司提供担 中小投资者
案 造有限公司提供担 中小投资者
案 机制造有限公司提 中小投资者
案 份有限公司提供担 中小投资者
案 有限公司提供担保 中小投资者
案 器股份有限公司提
案 明有限公司提供担
案 冷设备有限公司提 中小投资者
案 有限公司提供担保 中小投资者
案 限公司提供担保之 中小投资者
案 限公司提供担保之 中小投资者
案 有限公司提供担保 中小投资者
案 有限公司提供担保 中小投资者
案 业服务有限公司提 中小投资者
案 限公司提供担保之 中小投资者
案 坡）贸易有限公司 中小投资者
案 式会社及下属子公
案 （越南）有限公司 中小投资者
议案 汇资金衍生产品业
14 自有闲置资金进行
16 大会议事规则>的
18 发展需要修改公司
议案 《关于增补公司董事的议案》
非独立董事候选人 类别 同意股数 占出席会议股东所持表决权的
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：余嘉美、冯晓君
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
美的集团股份有限公司董事会