欧普照明股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2017\u00A0年4\u00A0月14\u00A0日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》。
依据《公司法》、《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，结合公司实际发展状况，拟对公司《章程》修订如下：
除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。修订公司《章程》事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日