欧普照明股份有限公司关于2017年度授权对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
担保金额：授权担保总额不超过人民币6亿元
被担保人：公司的全资及控股子公司
是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
本议案尚需提交股东大会审议
为满足公司及子公司生产经营的顺利进行，促进公司未来发展，经欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过，董事会同意提请股东大会对2017年度公司为全资及控股孙/子公司提供担保进行授权，授权担保总额不超过人民币6亿元，并在此额度内授权公司董事长或其他公司管理层成员决定具体有关的一切事宜。前述对公司董事长或其他公司管理层成员的授权应持续有效至公司次年年度股东大会召开之日，公司董事长或其他公司管理层成员在前述期间内决定和提供的各项担保均为合法有效。具体担保额度明细如下：
在2017\u00A0年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整对各全资孙/子公司之间、各控股孙/子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司）的担保额度。
本次担保事项在获得股东大会通过后，授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，授权期限自2016年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。
本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）苏州欧普照明有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
3、法定代表人：马秀慧
4、注册资本：28,000万元人民币
5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。仓储服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2016年度经审计总资产为126,530.63万元，总负债为82,034.70万元，资产负债率为64.83%；营业收入为138,192.73万元，净利润为9,911.93万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为81,593.04万元。
（二）欧普照明电器（中山）有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
3、法定代表人：马秀慧
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：生产、设计、销售：电光源、照明器具、电器开关、家用电器、插座、浴霸、集成吊顶，插头、电线、电缆；照明线路系统设计；计算机工具软件维护；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2016年度经审计总资产为31,425.78万元，总负债为17,755.83万元，资产负债率为56.50%；营业收入为7,431.59万元，净利润为2,100.86万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为17,170.89万元。
（三）欧普智慧照明科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：上海市长宁区虹桥路2272号C段501室S座
3、法定代表人：马志伟
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：电光源、照明器具、电器开关的研发、设计、销售、安装服务（限上门）；照明线路系统设计，照明行业技术研发，城市及道路照明建设工程专业施工，从事货物与技术进出口业务，自有房屋租赁。\u00A0【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、欧普智慧照明科技有限公司于2017年1月18日成立，2017年3月底未经审计总资产为8,014.24万元，总负债为7,087.82万元，资产负债率为88.44%；营业收入为4,830.40万元，净利润为-73.58万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为7,087.82万元。
（四）欧普照明国际控股有限公司
1、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：\u00A01,375万美元
4、经营范围：销售：电光源、照明器具、电器开关，照明线路系统设计。从事货物与技术进出口业务，实业投资。
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2016年度未经审计总资产为23,973.05万元，总负债为15,475.63万元，资产负债率为64.55%；营业收入为0万元，净利润为399.84万元，银行贷款总额为5,597.20万元，流动负债总额为15,475.63万元。
1、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：股本为1,000欧元；溢价为2,999,000欧元
4、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
5、被担保人财务情况：2016年度未经审计总资产为6,479.71万元，总负债为12,686.13万元，资产负债率为195.78%；营业收入为12,115.83万元，净利润为-4,084.89万元，银行贷款总额为1,733.17万元，流动负债总额为12,686.13万元。
1、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：30,000万卢比
4、经营范围：销售、进出口、代理销售光源、照明灯具、照明产品等；提供与照明产品相关的技术及售后服务
5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况：2016年度未经审计总资产为3,189.15万元，总负债为2,336.45万元，资产负债率为73.26%；营业收入为3,628.55万元，净利润为-790.03万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,336.45万元。
1、企业性质：有限责任公司
4、经营范围：其他类电子产品贸易
5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况：2016年度未经审计总资产为2,986.11万元，总负债为2,360.12万元，资产负债率为109.52%；营业收入为2,251.67万元，净利润为-124.86万元，银行贷款总额为723.01万元，流动负债总额为211.85万元。
（八）上海乾隆节能科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：浦东新区张衡路1999号3号楼3楼西办公室
3、法定代表人：许斌
4、注册资本：1,000万元
6、经营范围：灯光设计，室内照明系统改造，照明电器研发、销售、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司的关系：为本公司控股子公司。
8、被担保人财务情况：2016年度经审计总资产为1,934.40万元，总负债为211.85万元，资产负债率为79.04%；营业收入为2,016.09万元，净利润为-50.92万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,360.12万元。
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担保事项在获得股东大会授权后，授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自2016年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。
公司于2017年4月14日召开第二届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2017年度授权对外担保额度的议案》。
本次公司为全资及控股子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对2017年度公司的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权，授权担保总额不超过人民币6亿元，授权期限自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事发表如下意见：
1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，控制和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；
2、此次关于2017年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足公司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于2017年度授权对外担保额度的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0元，无逾期担保。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日