原标题：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2016年年度报告摘要
公司代码：603877 公司简称：太平鸟
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2016年年度报告摘要
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司现有总股本47，500万股为基数，向全体股东每10股派人民币5元现金（含税），共计派发现金红利23，750万元。剩余未分配利润结转以后年度。
2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务与品牌
公司是一家以零售为导向的多品牌时尚服饰公司，以“让每个人尽享时尚的乐趣”为使命，秉持“活出我的闪耀”的品牌主张，致力于为消费者提供中等价位的优质时尚服饰。公司的主要产品为各类品牌服饰产品，具体情况如下：
（二）公司经营模式说明
公司借鉴国际领先品牌服饰企业的 SPA （自有品牌专业零售商经营模式）运营模式，以时尚为DNA，以消费者需求为驱动，以零售为导向，实施从商品企划、设计开发、制造采购到零售垂直整合的商业运营。同时通过梯度品牌开发，实现多品牌滚动发展。
商品企划：公司根据经营目标和运营计划，围绕品牌定位和目标消费群体需求，调研及收集相关市场信息，结合过往销售与竞争情况，分析未来销售趋势，进行产品上市的策划、组织，制定商品企划方案；
设计开发：根据品牌定位、商品企划方案、流行趋势及历史销售情况等，开展商品研发和设计；在设计过程中，结合市场需求、成本构成和品牌推广等因素开发出符合品牌定位与目标消费者需求的时尚产品；
制造采购：运用丰富的国内服装工厂资源，借助供应链管理能力对生产采购采取“外包加工为主、自主生产为辅”模式。
零售环节：公司采取“直营与加盟为主，代理为辅”相结合的销售模式，公司对包括加盟店、代理店在内的销售网络实行小区域、网格式的扁平化管理模式；销售渠道上，采取百货、购物中心、街店、电商相互协调的“四轮驱动”的策略；公司门店布局实施“以二、三线城市为重点，一线城市及四线城市并行推广”的策略。
多品牌滚动发展：公司通过成功运营核心品牌，掌握了品牌服饰运营的核心要素，运用强大的品牌复制能力，通过输送品牌运作团队、成熟的管理理念和运营模式，实施品牌滚动发展策略，培育新的品牌作为其业绩助推器和利润增长点。
根据欧睿（Euromonitor）报告，公司在2015年中国中档休闲服饰市场中总体排名位列第五，市场占有率（按终端零售额计）为3.90%。公司旗下的男女装品牌均衡协同发展。公司在2015年中国女士、男士中档休闲服饰市场中分别位列第八、第五。在整个行业中，同时在女士、男士中档休闲服饰市场中位列前十的企业只有五家，除公司外，其余均为国际知名服饰巨头。
公司先后获得“第三届中国服装品牌创新大奖”、“第六届中国服饰品牌营销大奖”、“第八届中国服饰品牌价值大奖”、“浙江名牌”、“中国最佳电商服装品牌”、“中国仓储服务金牌企业”和“中国五星级仓库”等荣誉称号。
根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处的行业为纺织服装、服饰业，行业代码为C18。
2016年服装行业消费需求未见明显复苏，零售低迷、行业景气度不高。国家统计局数据显示，2016 年国内社会消费品零售总额 332，316 亿元，同比增 长 10.4%，增速较 2015 年同期下滑 0.3%。2016年限额以上服装鞋帽、纺针织品零售总额14433亿元，比2015年同期增长7.04%，增速较去年同期下降0.29个百分点。2016年，全国百家重点大型零售企业服装零售额同比增长0.2%，增速高于上年同期0.5个百分点，全国百家重点大型零售企业服装零售量累计增长0.9%，增速低于上年同期5.5个百分点。全年网上零售 51，556 亿元，比上年增长 26.2%。
根据中纺联信息统计部、中纺联流通分会联合发布《2016年纺织服装电子商务运行分析》，2016年服装家纺网络零售总额合计为9850亿元，同比增长18.53%。其中，服装网络零售总额为8540亿元，同比增长18.09%；家用纺织品网络零售总额为1310亿元，同比增长21.52%。
随着消费者追求个性化、差异化等新消费趋势崛起，电商、网红品牌陆续兴起加入战场，并且随着消费者视野的国际化，越来越多的国外品牌展开对中国服装市场份额的争夺，品牌之间竞争越发激烈。目前行业主要趋势有：消费主力代际切换，服饰消费日益个性化、差异化；行业集中度提升，传统品牌运营模式与传统渠道被创新的品牌与新兴的零售业态所更迭；新零售时代的来临，线上线下零售走向融合共赢；利用新媒体替代传统的产品宣传和促销模式；利用互联网、大数据、云计算等新兴科技手段推进全网全渠道精准营销将是未来销售新趋势。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三经营情况讨论与分析
2016年，经过管理团队和全体伙伴们的不懈努力，公司主营业务稳健发展。报告期内，公司实现营业收入632，036.48万元，同比增长7.06%；2016年归属于母公司所有者的净利润为42，753.89万元，较去年下降20.22%。截止2016年12月31日，公司总资产472，521.20万元，较年初增长15.16%，归属于母公司所有者权益为199，665.78万元，较年初增长12.23%。公司净利润下滑主要是由于受宏观经济及行业增速放缓、零售渠道变化、PEACEBIRD 女装品牌销售不及预期等方面因素影响。公司主要通过积极加强加盟商的培训与支持，提振加盟商信心；强化直营店管控以及保证新开店的成功率，提升直营店的盈利能力；大力推动电商业务以及新兴品牌和初创品牌业务成长，从而使下半年公司业绩情况得到改善。
报告期内，公司重点完成以下工作：
（1）完成IPO工作，成功登陆资本市场
报告期内，董事会积极督促公司配合中介机构尽职调查工作，加强项目各方沟通协调，高质高效完成材料申报与反馈，并于2016年10月26日通过证监会发审会审核，2016年12月2日获得首发上市的证监会批文。2017年1月9日，公司成功登陆上海证券交易所。
（2）持续优化线下渠道布局，加快新兴渠道建设
随着客户消费群体、消费习惯、消费方式的变化，各渠道的零售优势差异明显，购物中心逐渐成为线下消费的主要渠道，呈现增长态势。报告期内，公司门店拓展以优化渠道结构为主，积极布局城市核心商圈和新兴渠道。截止2016年12月31日，公司购物中心店1206家，较上年净增38%。公司在购物中心开设门店实现的零售额从2013年的88，771万元增长至2016年的246，923万元，年均复合增长率为40.64%。公司还利用多品牌经营优势，开设品牌集合门店，提升顾客购物体验与品牌形象。截至2016年12月31日，公司拥有品牌集合店18家，2016年零售额超过1600万/家。
（3）积极推进线上线下业务，刷新零售新纪录
报告期内，公司积极发展电商业务，将线上和线下销售有机结合，公司合理调整电商新品、特供款比例，带动老品销售，全年实现零售15.98亿元，较去年同期增长44%，其中双十一当日实现零售近6.15亿元，刷新纪录。2014、2015年和2016年，公司电商业务实现营业收入分别为56，471.25万元、89，139.11万元和130，214.59万元，占公司品牌服饰收入的比例分别为11.66%、15.42%和20.99%。2014至2016年年均复合增长率为51.85%。
2016年3月推出“云仓”系统，支持客户在门店或线上下单，系统后台根据最佳收货方案及客户需求发货。目前所有品牌的直营店和部分加盟店已加入“云仓”系统，覆盖全国23个省。同时积极推进O2O，对多家直营店实施线上购物线下体验与发货。
（4）培育品牌孵化破壳，茁壮成长
公司于2016年3月投资设立了宁波太平鸟悦尚童装有限公司，以支持2011年创立的Mini Peace童装品牌独立与茁壮发展。截至2016年12月31日，公司童装门店635家，较上年末净增194家。2016年实现营业收入51，581.55万元，较上年增长65.91%；实现毛利27，701.42万元，较上年增长63.41%。童装业绩高速增长保证了公司的整体盈利能力的稳定性。此外，公司于2013年投资设立的初创品牌MATERIAL GIRL在2016年也取得快速发展，实现营业收入9，648.08万元，较上年增长99.94%。
（5）积极提升研发团队能力，推进高频上新
为更好地迎接一个更潮更酷的个性化需求着装时代，公司积极推进研发团队建设。报告期末公司设计研发团队拥有535人，全年开发9，836款色新品投放市场。并聘请知名的法国服饰咨询机构MLC与版型设计师对时尚潮流与版型设计培训，设计研发团队通过调研国内市场，考察全球时尚都市，设计研发出国际前沿更流行更新颖的产品，并采用高频率的上货波段将潮流新款送达门店，保持门店商品新鲜度、时尚度，吸引增加消费者门店造访次数，有效推动门店零售业绩。报告期内，PEACEBIRD女装上新品32波段，PEACEBIRD男装上新品27波段，乐町LED’IN上新品32波段，Mini Peace童装上新品23波段。同时，公司利用布局全国的零售信息，发掘消费者最新的消费动态，尝试快单与补单，快速响应消费者需求。
（6）积极拥抱新一代消费者，迎接新营销
为积极拥抱追求新鲜感和喜欢社交媒体的“千禧一代”，报告期内，公司聘请众多国际超模为品牌代言(包括为 Prada、Tom Ford、Dior、Tiffany 等品牌拍摄过平面的 Natalie Westling、拍摄过 Saint Laurent 和 Burberry 广告片的 Ruth Bell 以及 Molly Bair、何聪、王新宇等 )，扩大品牌影响力，提升品牌形象，公司与迪士尼(上海)签订了合作协议，推出了迪士尼系列；在《VOGUE》、《时尚芭莎》 等知名时尚刊物推广公司新产品和品牌理念。公司积极寻求品牌跨界，与国际知名设计师（Dior御用花艺师、法国高定设计师合作款等）、娱乐明星（黄景瑜系列产品）等合作推进创意产品，为顾客带来时尚惊喜。
（7）闪耀20周年，助力品牌传播
报告期内，公司通过PEACEBIRD融时代发布会、周年企宣片、鸟人音乐节、UBER&PB一键呼叫男神、20周年员工大片、IPO & FLY PEACEBIRD、鸟人在哪里地标互动等多种方式推进品牌传播，童装与花艺大师合作打造了只言片语的鲜花秀场；各品牌将时尚秀场搬入公司20周年的音乐节庆典，并在公司上市仪式当日在交易所大厅打造了一场全品牌秀等，均体现品牌的独特创意与对时尚的不懈追求。通过这些独特的品牌展现，积累粉丝与潜在消费者，提升公司品牌传播力。
（8）打造时尚活力企业文化，开展公益回馈社会
公司重视企业文化建设，拥有太平鸟商学院、人才培养组、青鸟巢、爱心鸟窝等组织与平台，每年还持续开展人才培养，改善工作环境，丰富员工活动，践行公益责任。报告期内，公司开展大量专业技能、企业文化、领导力培训；组织了徒步军训、青鸟巢相亲、集体婚礼、亲子活动、运动比赛等；扩建了员工食堂、休闲娱乐区，为北京、合肥等外围员工筹建市场鸟窝。此外，公司爱心鸟窝多次组织员工积极参与衣物捐赠、环保公益、关爱自闭儿童、助学支教等活动回馈社会，公司也凭借品牌美誉度和积极承担社会责任的良好口碑，荣获了第六届中国公益节“2016年度公益践行”和“2016年度责任品牌”两项大奖。
1导致暂停上市的原因
2面临终止上市的情况和原因
3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
宁波太平鸟风尚男装有限公司
宁波乐町时尚服饰有限公司
宁波太平鸟魔法风尚服饰有限公司
宁波太平鸟时尚服饰创意研究院有限公司
杭州太平鸟时装有限公司
合肥太平鸟服饰营销有限公司
西安乐町服饰营销有限公司
沈阳太平鸟服饰销售有限公司
上海太平鸟服饰营销有限公司
北京太平鸟服饰有限公司
长春太平鸟服饰营销有限公司
济南太平鸟服饰营销有限公司
南昌太平鸟服饰营销有限公司
南京太平鸟服饰有限公司
成都太平鸟服饰有限公司
长沙太平鸟服饰有限公司
郑州太平鸟服饰有限公司
慈溪太平鸟物流有限公司
宜昌太平鸟服装制造有限公司
宁波太平鸟服装制造有限公司
池州太平鸟服装制造有限公司
宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司
宁波太平鸟网络科技有限公司
武汉太平鸟服饰营销有限公司
宁波太平鸟电子商务有限公司
宁波太平鸟服饰营销有限公司
宁波太平鸟男装营销有限公司[注1]
宁波乐町服饰营销有限公司[注2]
宁波云鸟软件科技有限公司
慈溪太平鸟企业管理咨询有限公司[注3]
宁波太平鸟悦尚童装有限公司
广州太平鸟服饰营销有限公司
[注1]宁波太平鸟男装营销有限公司系子公司宁波太平鸟风尚男装有限公司的全资子公司。
[注2]宁波乐町服饰营销有限公司系子公司宁波乐町时尚服饰有限公司的全资子公司。
[注3]慈溪太平鸟企业管理咨询有限公司系子公司慈溪太平鸟物流有限公司的全资子公司。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-009
宁波太平鸟时尚服饰股份
有限公司第二届董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的书面通知于2017年4月4日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年4月14日在宁波市达蓬山大酒店会议室以现场与通讯相结合方式召开。应参加表决董事9名，实际参加会议董事9名， 会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2016年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2016年度董事会工作报告》。
3、审议并通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2016年度财务决算报告》。
4、审议并通过了《2017年度财务预算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年度财务预算报告》。
5、审议并通过了《2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
6、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本47，500万股为基数，向全体股东每10股派人民币5元现金（含税），共计派发现金红利23，750万元。剩余未分配利润结转以后年度。
2016年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构，2017年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额，并提交下年度股东大会审议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计完成情况，董事会确定2016年度财务报告审计费用170万元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过了《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司将原计划拟置换的不低于23，416万元继续留存在原来的募集资金专户，并将此笔资金用于继续投入营销网络建设项目和信息化系统建设项目。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的公告》。
9、审议并通过了《关于公司申请2017年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司（含子公司）向相关银行申请总额不超过150，000万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票），有效期自本议案经股东大会审议通过日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。同时授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议并通过了《关于2017年度公司提供融资担保额度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为公司（含子公司）银行融资提供不超过11亿元的融资担保额度，有效期自本议案经股东大会审议通过日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。同时授权董事长在本议案担保额度范围内签署相关的具体文件。具体详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2017年度公司提供融资担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议并通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
11-1与太平鸟集团有限公司2017年预计关联额度550，000，000元。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、刘军回避表决。
11-2与宁波太平鸟股份有限公司2017年预计关联额度2，650，000元。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、刘军回避表决。
11-3与宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司2017年预计关联额度950，000元。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、刘军回避表决。
11-4与池州太平鸟时尚创意发展有限公司2017年预计关联额度3，000，000元。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、刘军回避表决。
11-5与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2017年预计关联额度1，300，000元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波回避表决。
议案具体内容详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议并通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司对闲置的募集资金不超过2亿元额度和自有资金不超过5亿元额度进行现金管理，并授权董事长签署相关合同文件。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》。
13、审议并通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议并通过了《关于授权公司董事长办理2017年度分支机构相关事宜的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意授权公司董事长根据业务发展的需要决定对公司分支机构进行相应的调整，包括但不限于营销子公司、营销分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，并授权董事长办理上述事宜，包括但不限于签署上述事宜的有关申请行政许可及工商变更登记等相关文件。本授权有效期自本议案经董事会审议通过后至下一年同类型授权经董事会审议通过前均有效。
15、审议并通过了《关于增补公司董事的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
增补王明峰先生为公司董事。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司董事、总经理变更的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
16-1 聘任陈红朝先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
16-2 聘任戎益勤先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
16-3 聘任申亚欣先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
16-4 聘任程诚先生为公司商品运营总监，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
17、审议并通过了《关于确认董事、高级管理人员2016年度考评及薪酬的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议并通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
19、审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关联交易管理制度》。
20、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会议事规则》。
21、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事工作制度》。
22、审议并通过了《关于制定<投资理财管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《投资理财管理制度》。
23、审议并通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事年报工作制度》。
24、审议并通过了《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会年报工作规程》。
25、审议并通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
26、审议并通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
公司独立董事对本次会议议案6、7、10、11、12、13、15、16、17、18事项发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对议案11、12事项发表了专项意见。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-010
宁波太平鸟时尚服饰股份
有限公司第二届监事会第六次
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议的书面通知于2017年4月4日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年4月14日在宁波市达蓬山大酒店会议室以现场与通讯相结合方式召开。应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席王东鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2016年度监事会工作报告》。
2、审议并通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2016年度财务决算报告》。
3、审议并通过了《2017年度财务预算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年度财务预算报告》。
4、审议并通过了《2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
监事会认为：公司2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2016年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2016年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本47，500万股为基数，向全体股东每10股派人民币5元现金（含税），共计派发现金红利23，750万元。剩余未分配利润结转以后年度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
6、审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构，2017年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额，并提交下年度股东大会审议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计完成情况，董事会确定2016年度财务报告审计费用170万元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过了《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司将原计划拟置换的不低于23，416万元继续留存在原来的募集资金专户，并将此笔资金用于继续投入营销网络建设项目和信息化系统建设项目。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的公告》。
8、审议并通过了《关于2017年度公司提供融资担保额度的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
为公司（含子公司）银行融资提供不超过11亿元的融资担保额度，有效期自本议案经股东大会审议通过日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。同时授权董事长在本议案担保额度范围内签署相关的具体文件。具体详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2017年度公司提供融资担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。
9、审议并通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
9-1与太平鸟集团有限公司2017年预计关联额度550，000，000元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9-2与宁波太平鸟股份有限公司2017年预计关联额度2，650，000元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9-3与宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司2017年预计关联额度950，000元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9-4与池州太平鸟时尚创意发展有限公司2017年预计关联额度3，000，000元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9-5与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2017年预计关联额度1，300，000元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：上述日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。
10、审议并通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司对闲置的募集资金不超过2亿元额度和自有资金不超过5亿元额度进行现金管理，并授权董事长签署相关合同文件。详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》。
监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司对闲置的募集资金不超过2亿元额度和自有资金不超过5亿元额度进行现金管理。
公司独立董事对本次会议议案5、6、8、9、10事项发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对议案9、10事项发表了专项意见。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-011
宁波太平鸟时尚服饰股份
有限公司关于部分已置换募集
资金继续投入募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股55，000，000股，发行价格为21.30元/股，募集资金总额为1，171，500，000.00元，扣除发行费用90，873，018.89元，实际募集资金净额为1，080，626，981.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月3日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10001号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
募集资金置换情况具体详见上海证券交易所网站及指定媒体上募投项目相关公告（详见2017年2月21日披露的：2017-005 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告）。
为促进公司主业更加积极健康发展，推进品牌在全国营销渠道的开拓与布局，提升品牌影响力，同时加快打造线上线下融合的营销和服务体系，建设具有国际先进水平的集中式信息化管理平台，根据项目建设实际需要，经公司研究决定，并经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》，同意公司将原计划拟置换的不低于23，416万元继续留存在原来的募集资金专户，并将此笔资金用于继续投入营销网络建设项目和信息化系统建设项目。
综上，公司募投项目实际募集资金置换金额情况如下：
本次将部分已置换募集资金继续留存在募集资金专户，投入与主业相关的项目，其中营销网络建设的投资方向为在全国范围内开设自有品牌的直营门店，公司将以实施营销网络建设项目为契机，巩固现有优势区域、发展潜力区域，在深化华东地区销售渠道建设的同时，优先发展华中、华北地区的销售渠道，推进公司自主品牌建设。信息化建设的投资方向为公司及全资子公司的信息化系统建设，公司将积极推进商品管理、供应链管理及电子商务系统等更深度精准的管理信息系统，提升公司信息系统的先进性水平。本议案的实施将有助于公司更高效地推进营销网络建设和信息化建设，有助于资金安全管理，更好地保护投资者利益，对公司实现“卓越的时尚品牌零售公司”愿景具有积极意义。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-012
宁波太平鸟时尚服饰股份
有限公司关于公司申请2017年度
银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请2017年度银行综合授信额度的议案》。
为满足宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营周转资金的需要，根据公司2017年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过150，000万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票）。
2017年向各银行申请的授信额度如下：
1.中国银行，申请不超过50，000万元的授信额度；
2.建设银行，申请不超过32，000万元的授信额度；
3.宁波银行，申请不超过12，000万元的授信额度；
4.光大银行，申请不超过11，000万元的授信额度；
5.浙商银行，申请不超过10，000万元的授信额度；
6.工商银行，申请不超过9，000万元的授信额度；
7.招商银行，申请不超过8，000万元的授信额度；
8.浦发银行，申请不超过5，000万元的授信额度；
9.兴业银行，申请不超过5，000万元的授信额度；
10.交通银行，申请不超过5，000万元的授信额度；
11.广东发展银行，申请不超过3，000万元的授信额度。
公司及子公司将在上述授信额度内，根据授信银行的要求提供相应的抵押、担保。议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案（即关于公司申请2018年度银行综合授信额度的议案）经股东大会审议通过前均有效。同时授权董事长在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关具体文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-013
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于2017年度公司
提供融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
被担保人：宁波太平鸟风尚男装有限公司、宁波太平鸟网络科技有限公司、宁波太平鸟电子商务有限公司、慈溪太平鸟物流有限公司
截至本公告日，公司实际担保累计余额27，224万元，均为全资子公司担保，占公司2016年12月31日经审计净资产的13.6%。
本次系为全资子公司提供担保，无反担保。
公司目前无逾期对外担保。
（一）本次担保的基本情况
为支持宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司经营业务发展及项目建设需要，促进经营决策效率，实现高效筹措资金，拟为其自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案（关于2018年度公司提供融资担保额度的议案）经股东大会审议通过前发生的银行融资提供总额不超过11亿元的融资担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2017 年4 月14 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于2017年度公司提供融资担保额度的公告》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保公司基本信息
（二）被担保公司最近一个会计年度的主要财务数据
1、公司拟为全资子公司宁波太平鸟风尚男装有限公司银行融资提供担保，最高额度不超过人民币5亿元，担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。
2、公司拟为全资子公司宁波太平鸟网络科技有限公司银行融资提供担保，最高额度不超过人民币1.5亿元，担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。
3、公司拟为全资子公司宁波太平鸟电子商务有限公司银行融资提供担保，最高额度不超过人民币1.5亿元，担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。
4、公司拟为全资子公司慈溪太平鸟物流有限公司银行融资提供担保，最高额度不超过人民币3亿元，担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。
上述四项担保额度共计11亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55.1%。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案审议经股东大会通过后至下一年同类型（关于2018年度公司提供融资担保额度的议案）议案经股东大会审议通过前有效。
四、董事会与独立董事意见
本次担保对象为公司全资子公司，运营情况稳定。公司对上述全资子公司在生产经营及财务管理有话语权，能够对子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保可以保障公司正常的经营需要，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事对本议案发表了同意意见，认为：本次担保对象为公司全资子公司，运营情况稳定，公司对其能有效控制，承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意2017年度公司提供融资担保额度并提交2016年度股东大会审议。
五、累计对外及子公司担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际担保累计余额27，224万元，均为全资子公司担保，占公司2016年12月31日经审计净资产的13.7%。公司无对子公司以外的担保，也不存在担保逾期情况。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-014
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次日常关联交易预计尚需提交2016年度股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月14日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议对《关于2017年度日常关联交易预计的议案》按关联人进行逐项审议并全部通过，并同意提交公司2016年度股东大会审议。关联董事回避了表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2015年度股东大会审议通过了《关于确认2015年度并预授2016年度日常关联交易的议案》。2016 年，公司及子公司严格在股东大会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2016 年度公司（含子公司）日常关联交易执行情况见下表：
（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别
根据2016年公司及子公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司及子公司对2017年日常关联交易预计如下：
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
（二）关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
以上关联交易额度预计将按关联人逐项表决，对应关联董事回避表决。
公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。
本次预计的关联交易发生周期系2017年1月1日至2017年12月31日，下年度（1月1日至12月31日）日常关联交易额度将参考上年实际发生额，结合实际经营需求，提交下一年度的董事会、股东大会审议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务特点和业务经营的需要，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、独董董事、保荐机构的意见
（一）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事在议案提交前对2017年日常关联交易预计情况的进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。在第二届董事会第七次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：此项关联交易是根据公司业务特点和业务经营的需要的正常业务往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述日常关联交易计划已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》等法规以及《上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定；本次交易参照市场价格确定，未损害公司及全体股东的利益。
保荐机构对公司日常关联交易事项无异议。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-015
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于使用闲置募集资金与自有
资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现金管理额度：闲置的募集资金不超过2亿元，自有资金不超过5亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
现金管理期限：不超过一年
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》，现将相关事项公告如下：
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