尚品宅配:2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2017-016号 广州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开的时间：2017 年 4 月 11 日下午 14:30 起。 2、网络投票时间： 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 10 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 11 日下午 15:00 的任意时间； 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：佛山市南海科技工业园（官窑）红沙高新技术开发 区兴业北路 6 号（公司全资子公司佛山维尚家具制造有限公司南海银湖分厂行政 楼五楼大会议室）。 4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：董事会召集。 1/6 6、会议主持人：李连柱。 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 81,007,800 股，占上市公司总 股份的 75.0072％。 2、现场会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过现场投票的股东 11 人，代表股份 81,000,700 股，占上市公司总股份的 75.0006％。 3、参加网络投票情况 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 7,100 股，占上市公司总股份的 0.0066％。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 6,585,166 股，占上市公司总 股份的 6.0974％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 6,578,066 股，占上市公司总股 份的 6.0908％。 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 7,100 股，占上市公司总股份的 0.0066％。 5、出席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高管及两位见证律师。 2/6 三、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了 如下议案： 1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 本项议案表决结果：同意 81,002,300 股，占出席会议且具有表决资格的所 有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9932％；反对 5,500 股，占出席 会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0068％； 弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股 份数的 0.0000%。 其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”） 表决结果：同意 6,579,666 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代 表所持有或代表的股份数的 99.9165%；反对 5500 股，占出席会议且具有表决资 格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0835%；弃权 0 股，占出席 会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。 该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以 上表决通过。 2、审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》 本项议案表决结果：同意 81,002,300 股，占出席会议且具有表决资格的所 有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9932％；反对 5,500 股，占出席 会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0068％； 弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股 份数的 0.0000%。 其中，中小投资者表决结果：同意 6,579,666 股，占出席会议且具有表决资 格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9165%；反对 5500 股，占 3/6 出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0835%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有 或代表的股份数的 0.0000%。 该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以 上表决通过。 3、审议通过了《关于修订〈广州尚品宅配家居股份有限公司股东大会议事 规则〉的议案》 本项议案表决结果：同意 81,002,300 股，占出席会议且具有表决资格的所 有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9932%；反对 5500 股，占出席会 议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0068%；弃 权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份 数的 0.0000%。 其中，中小投资者表决结果：同意 6,579,666 股，占出席会议且具有表决资 格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9165%；反对 5500 股，占 出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0835%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有 或代表的股份数的 0.0000%。 4、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》 本项议案表决结果：同意 81,002,300 股，占出席会议且具有表决资格的所 有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9932%；反对 5500 股，占出席会 议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0068%；弃 权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份 数的 0.0000%。 其中，中小投资者表决结果：同意 6,579,666 股，占出席会议且具有表决资 格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9165%；反对 5500 股，占 4/6 出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0835%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有 或代表的股份数的 0.0000%。 5、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 本项议案表决结果：同意 81,002,300 股，占出席会议且具有表决资格的所 有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9932%；反对 5500 股，占出席会 议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0068%；弃 权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份 数的 0.0000%。 其中，中小投资者表决结果：同意 6,579,666 股，占出席会议且具有表决资 格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9165%；反对 5500 股，占 出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0835%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有 或代表的股份数的 0.0000%。 6、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 本项议案表决结果：同意 81,001,900 股，占出席会议且具有表决资格的所 有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9927%；反对 5900 股，占出席会 议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0073%；弃 权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份 数的 0.0000%。 其中，中小投资者表决结果：同意 6,579,266 股，占出席会议且具有表决资 格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9104%；反对 5900 股，占 出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0896%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有 或代表的股份数的 0.0000%。 5/6 四、律师出具的法律意见 金杜律师事务所指派林青松律师、谢铮律师出席了本次股东大会，进行现场 见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和 《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效”。 五、备查文件 1、《广州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》； 2、 金杜律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年第一次临 时股东大会的法律意见书》。 广州尚品宅配家居股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 11 日 6/6