[股东会]美的集团:关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 时间：2017年04月14日 19:06:08\u00A0中财网 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-016 美的集团股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2017年3月31日，美的集团股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”） 董事会发布了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（该公告已刊登于当日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）， 定于2017年4月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股 东大会。 2017年4月10日，公司董事会收到了公司控股股东美的控股有限公司《关于 增加美的集团股份有限公司2016年年度股东大会审议议案的临时提案函》，提请股 东大会增加审议《关于因公司业务发展需要修改公司章程的议案》（详见公司于2017 年4月11日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关 于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》）。 截至本公告发布日，美的控股有限公司直接持有本公司2,244,375,000股，占公 司股本总数的34.71%，美的控股有限公司的临时提案申请符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现发布公司 2016 年年度股东大会 的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次 本次召开的股东大会为公司2016年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 《关于召开2016年年度股东大会的议案》已经公司于2017年3月29日召开的 第二届董事会第二十次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次年度股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2017年4月21日(星期五)下午14:30。 网络投票时间为：2017年4月20日—2017年4月21日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21日上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年4月20日下午15:00—2017年4月21日下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）本次股东大会提供征集投票权方式，公司独立董事黎文靖先生就本次股东 大会审议的所有议案向公司全体股东征集投票权，详情请见公司披露于巨潮资讯网 的《独立董事关于包括股权激励在内相关议案的投票委托征集函》。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票 的以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2017年4月14日。 7、出席对象 （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407 会议室。 9、中小投资者的表决应当单独计票 公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单 独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。 二、会议审议事项 （一）审议《2016年度董事会工作报告》，并听取《独立董事2016年度述职报 告》； （二）审议《2016年度监事会工作报告》； （三）审议《2016年度财务决算报告》； （四）审议《2016年度报告及其摘要》（公司2016年度报告全文及摘要已于2017 年3月31日披露于巨潮资讯网，2016年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露 报刊）； （五）审议《2016年度利润分配预案》； 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现净 利润为9,579,463,000元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金 957,946,000元，加上年初未分配利润9,878,385,000元，减去已分配的利润 5,120,869,000元，实际可分配利润为13,379,033,000元。 公司2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本6,465,677,368股为基数， 每10股派发现金10.00元（含税），派发现金共计6,465,677,368.00元，剩余未分配 利润结转以后年度分配。 本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的2/3以上同意方可通过。 （六）审议《关于公司第四期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（《公 司第四期股票期权激励计划（草案）》及其摘要已于2017年3月31日披露于巨潮资 讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）； 本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的2/3以上同意方可通过。 （七）审议《关于制定<第四期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》（《公 司第四期股票期权激励计划实施考核办法》已于2017年3月31日披露于巨潮资讯 网）； 本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的2/3以上同意方可通过。 （八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理第四期股票期权激励计划相关 事宜的议案》； 本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的2/3以上同意方可通过。 （九）审议《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 （《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已于2017年3月31日披露 于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）； 本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的2/3以上同意方可通过。股东大会审议该议案时，参与该激励计划的关联股东 需回避表决。 （十）审议《关于制定〈2017年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》 （《公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》已于2017年3月31日披露于 巨潮资讯网）； 本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的2/3以上同意方可通过。股东大会审议该议案时，参与该激励计划的关联股东 需回避表决。 （十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》； 本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的2/3以上同意方可通过。股东大会审议该议案时，参与该激励计划的关联股东 需回避表决。 （十二）逐项审议《关于2017年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的 议案》（详见公司于2017年3月31日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊 的《关于2017年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的公告》）； 12.1 为美的集团财务有限公司提供担保之子议案； 12.2 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案； 12.3 为广州华凌制冷设备有限公司提供担保之子议案； 12.4 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案； 12.5 为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案； 12.6 为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案； 12.7 为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案； 12.8 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案； 12.9 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案； 12.10 为广东美的希克斯电子有限公司提供担保之子议案； 12.11 为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案； 12.12 为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案； 12.13 为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案； 12.14 为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案； 12.15 为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案； 12.16 为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案； 12.17 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案； 12.18 为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案； 12.19 为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案； 12.20 为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案； 12.21 为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案； 12.22 为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案； 12.23 为广州凯昭商贸有限公司提供担保之子议案； 12.24 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案； 12.25 为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案； 12.26 为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案； 12.27 为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案； 12.28 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案； 12.29 为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案； 12.30 为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案； 12.31 为合肥美联博空调设备有限公司提供担保之子议案； 12.32 为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案； 12.33 为芜湖美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案； 12.34 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案； 12.35 为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案； 12.36 为威灵（芜湖）电机制造有限公司提供担保之子议案； 12.37 为安得智联科技股份有限公司提供担保之子议案； 12.38 为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案； 12.39 为江苏美的清洁电器股份有限公司提供担保之子议案； 12.40 为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案； 12.41 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案； 12.42 为浙江美芝压缩机有限公司提供担保之子议案； 12.43 为美的国际控股有限公司提供担保之子议案； 12.44 为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案； 12.45 为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案； 12.46 为美的制冷（香港）有限公司提供担保之子议案； 12.47 为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案； 12.48 为威灵国际香港有限公司 Welling International Hong Kong Limited提供 担保之子议案； 12.49 为美的投资发展有限公司提供担保之子议案； 12.50 为主力电器香港有限公司 Main Power Electrical Factory Ltd提供担保之 子议案； 12.51 为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案； 12.52 为东芝生活电器株式会社及下属子公司提供担保之子议案； 12.53 为美的生活电器（越南）有限公司提供担保之子议案； 12.54 为Springer Carrier Ltda.及Climazon Industrial Ltda.提供担保之子议案； 12.55 为Carrier(Chile) S.A.提供担保之子议案； 12.56 为美的电器（荷兰）有限公司 Midea Electrics Netherlands B.V.提供担保 之子议案； 12.57 为美的空调（美国）有限公司 MIDEA AMERICA CORP.提供担保之子议案； 12.58 为美的印尼合资公司PT.MIDEA Planet indonsia提供担保之子议案； 12.59 为马来西亚合资公司 Midea Scott & English Electronics SDN BHD提供担 保之子议案； 12.60 为美的美洲（加拿大）有限公司 MIDEA AMERICA(CANANDA) CORP.提供 担保之子议案； 12.61 为美的墨西哥蒙特雷分公司 MIDEA MéXICO, S. DE R.L. DE C.V.提供担保 之子议案； 12.62 为日电俄罗斯公司 Orient Household Appliances Ltd.提供担保之子议案； 12.63 为Midea Electric Netherlands（Ⅰ）B.V.提供担保之子议案； 12.64 为Midea india private limited 提供担保之子议案； 12.65 为Midea Electric Trading (Thailand) Limited 提供担保之子议案； 12.66 为美的开利埃及 Miraco 公司 Misr Refrigeration and air conditioning Manufacturing Co.提供担保之子议案； 12.67 为美的菲律宾公司Concepcion Midea INC 提供担保之子议案。 上述各项子议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上同意方可通过。 （十三）审议《关于2017年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》（详见公 司于2017年3月31日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司关于2017年外 汇资金衍生产品业务投资的专项报告》）； （十四）审议《关于2017年以自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司 于2017年3月31日披露于巨潮资讯网的《关于2017年以自有闲置资金进行委托理 财的公告》）； （十五）审议《公司章程修正案（2017年3月）》（详见公司于2017年3月31 日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2017年3月）》）； 本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的2/3以上同意方可通过。 （十六）关于修订《股东大会议事规则》的议案（详见公司于2017年3月31 日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司股东大会议事规则（2017年3月修 订）》）； （十七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 在为本公司提供2016年度审计服务的过程中，普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务与内控审 计工作。本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017 年度财务报告与内控审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事 会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。 （十八）审议《关于因公司业务发展需要修改公司章程的议案》； 本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的2/3以上同意方可通过。 （十九）审议《关于增补公司董事的议案》（详见公司于2017年3月31日披露 于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团股份有限公司第二届董事会第 二十次会议决议公告》。 19.1 选举殷必彤先生为第二届董事会非独立董事； 19.2 选举朱凤涛先生为第二届董事会非独立董事。 本议案投票采取累积投票制，应选非独立董事两名。股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人 数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 三、提案编码 表一：本次股东大会议案编码示例表 议案编码 议案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投 票议案 1.00 议案1 《2016年度董事会工作报告》 √ 2.00 议案2 《2016年度监事会工作报告》 √ 3.00 议案3 《2016年度财务决算报告》 √ 4.00 议案4 《2016年度报告及其摘要》 √ 5.00 议案5 《2016年度利润分配预案》 √ 6.00 议案6 《关于公司第四期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 √ 7.00 议案7 《关于制定<第四期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 √ 8.00 议案8 《关于提请股东大会授权董事会办理第四期股票期权激励计划相 关事宜的议案》 √ 9.00 议案9 《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 √ 10.00 议案10 《关于制定〈2017年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》 √ 11.00 议案11 《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》 √ 12.00 议案12 《关于2017年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》 √子议案数： 67 12.01 子议案1 为美的集团财务有限公司提供担保之子议案 √ 12.02 子议案2 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.03 子议案3 为广州华凌制冷设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.04 子议案4 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.05 子议案5 为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.06 子议案6 为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.07 子议案7 为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.08 子议案8 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.09 子议案9 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.10 子议案10 为广东美的希克斯电子有限公司提供担保之子议案 √ 12.11 子议案11 为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.12 子议案12 为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.13 子议案13 为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.14 子议案14 为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.15 子议案15 为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.16 子议案16 为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.17 子议案17 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.18 子议案18 为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.19 子议案19 为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.20 子议案20 为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.21 子议案21 为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案 √ 12.22 子议案22 为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案 √ 12.23 子议案23 为广州凯昭商贸有限公司提供担保之子议案 √ 12.24 子议案24 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.25 子议案25 为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.26 子议案26 为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案 √ 12.27 子议案27 为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案 √ 12.28 子议案28 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案 √ 12.29 子议案29 为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案 √ 12.30 子议案30 为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.31 子议案31 为合肥美联博空调设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.32 子议案32 为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.33 子议案33 为芜湖美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.34 子议案34 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.35 子议案35 为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.36 子议案36 为威灵（芜湖）电机制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.37 子议案37 为安得智联科技股份有限公司提供担保之子议案 √ 12.38 子议案38 为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案 √ 12.39 子议案39 为江苏美的清洁电器股份有限公司提供担保之子议案 √ 12.40 子议案40 为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案 √ 12.41 子议案41 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.42 子议案42 为浙江美芝压缩机有限公司提供担保之子议案 √ 12.43 子议案43 为美的国际控股有限公司提供担保之子议案 √ 12.44 子议案44 为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案 √ 12.45 子议案45 为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案 √ 12.46 子议案46 为美的制冷（香港）有限公司提供担保之子议案 √ 12.47 子议案47 为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案 √ 12.48 子议案48 为威灵国际香港有限公司 Welling International Hong Kong Limited提供担保之子议案 √ 12.49 子议案49 为美的投资发展有限公司提供担保之子议案 √ 12.50 子议案50 为主力电器香港有限公司 Main Power Electrical Factory Ltd提供 担保之子议案 √ 12.51 子议案51 为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案 √ 12.52 子议案52 为东芝生活电器株式会社及下属子公司提供担保之子议案 √ 12.53 子议案53 为美的生活电器（越南）有限公司提供担保之子议案 √ 12.54 子议案54 为Springer Carrier Ltda.及Climazon Industrial Ltda.提供担保之子 议案 √ 12.55 子议案55 为Carrier(Chile) S.A.提供担保之子议案 √ 12.56 子议案56 为美的电器（荷兰）有限公司 Midea Electrics Netherlands B.V.提 供担保之子议案 √ 12.57 子议案57 为美的空调（美国）有限公司 MIDEA AMERICA CORP.提供担 保之子议案 √ 12.58 子议案58 为美的印尼合资公司PT.MIDEA Planet indonsia提供担保之子议 案 √ 12.59 子议案59 为马来西亚合资公司 Midea Scott & English Electronics SDN BHD提供担保之子议案 √ 12.60 子议案60 为美的美洲（加拿大）有限公司 MIDEA AMERICA(CANANDA) CORP.提供担保之子议案 √ 12.61 子议案61 为美的墨西哥蒙特雷分公司 MIDEA MéXICO, S. DE R.L. DE C.V.提供担保之子议案 √ 12.62 子议案62 为日电俄罗斯公司 Orient Household Appliances Ltd.提供担保之 子议案 √ 12.63 子议案63 为Midea Electric Netherlands（Ⅰ）B.V.提供担保之子议案 √ 12.64 子议案64 为Midea india private limited 提供担保之子议案 √ 12.65 子议案65 为Midea Electric Trading (Thailand) Limited 提供担保之子议案 √ 12.66 子议案66 为美的开利埃及 Miraco 公司 Misr Refrigeration and air conditioning Manufacturing Co.提供担保之子议案 √ 12.67 子议案67 为美的菲律宾公司Concepcion Midea INC 提供担保之子议案 √ 13.00 议案13 《关于2017年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》 √ 14.00 议案14 《关于2017年以自有闲置资金进行委托理财的议案》 √ 15.00 议案15 《公司章程修正案（2017年3月）》 √ 16.00 议案16 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √ 17.00 议案17 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 18.00 议案18 《关于因公司业务发展需要修改公司章程的议案》 √ 累积投票 19.00 议案19 《关于增补公司董事的议案》 应选人数2人 19.01 子议案1 选举殷必彤先生为第二届董事会非独立董事 √ 19.02 子议案2 选举朱凤涛先生为第二届董事会非独立董事 √ 四、会议登记事项 （一）登记时间： 2017年4月14日至4月20日工作日上午9：00-下午17：00。 （二）登记手续： 1、法人股东登记 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权 委托书和出席人身份证。 2、个人股东登记 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件2）。 3、登记地点： 登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。 4、其他事项 （1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 （2）联系方式： 联系电话：0757-26338779 联系人：欧云彬 联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼 邮政编码：528311 指定传真：0757-26605456 电子邮箱：IR@midea.com 异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为 准)。传真登记请发送传真后电话确认。 （3）、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的 进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、 参加 网络投票的具体操作流程”。 六、备查文件 1、美的集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2017年4月15日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360333 2、投票简称：美的投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项议案组所投的选举票则视为无效投票。如果不同意某候选人，可以 对该候选人投0票。 表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人殷必彤先生投X1票 X1票 对候选人朱凤涛先生投X2票 X2票 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 议案19中股东拥有的选举票数如下： 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2 位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。 股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年4月21日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日下午15:00，结束时间 为2017年4月21日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限 公司于2017年4月21日召开的2016年年度股东大会，并代表本人依照以下指示 对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌 情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。本人(或本单位)对下述议案的投票意见 如下： 议案编码 议案名称 该列打勾 的栏目可 以投票 同意 反对 弃权 100 总议案 除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投 票议案 1.00 议案1 《2016年度董事会工作报告》 √ 2.00 议案2 《2016年度监事会工作报告》 √ 3.00 议案3 《2016年度财务决算报告》 √ 4.00 议案4 《2016年度报告及其摘要》 √ 5.00 议案5 《2016年度利润分配预案》 √ 6.00 议案6 《关于公司第四期股票期权激励计划（草案）及 其摘要的议案》 √ 7.00 议案7 《关于制定<第四期股票期权激励计划实施考核 办法>的议案》 √ 8.00 议案8 《关于提请股东大会授权董事会办理第四期股票 期权激励计划相关事宜的议案》 √ 9.00 议案9 《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》 √ 10.00 议案10 《关于制定〈2017年限制性股票激励计划实施考 核办法〉的议案》 √ 11.00 议案11 《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》 √ 12.00 议案12 《关于2017年度为下属控股子公司及参股公司提 供担保的议案》 √子议案数：67 12.01 子议案1 为美的集团财务有限公司提供担保之子议案 √ 12.02 子议案2 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.03 子议案3 为广州华凌制冷设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.04 子议案4 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之 子议案 √ 12.05 子议案5 为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子 议案 √ 12.06 子议案6 为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子 议案 √ 12.07 子议案7 为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供 担保之子议案 √ 12.08 子议案8 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.09 子议案9 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子 议案 √ 12.10 子议案 10 为广东美的希克斯电子有限公司提供担保之子议 案 √ 12.11 子议案 11 为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子 议案 √ 12.12 子议案 12 为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供 担保之子议案 √ 12.13 子议案 13 为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子 议案 √ 12.14 子议案 14 为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担 保之子议案 √ 12.15 子议案 15 为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之 子议案 √ 12.16 子议案 16 为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子 议案 √ 12.17 子议案 17 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.18 子议案 18 为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.19 子议案 19 为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.20 子议案 20 为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之 子议案 √ 12.21 子议案 21 为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子 议案 √ 12.22 子议案 22 为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议 案 √ 12.23 子议案 23 为广州凯昭商贸有限公司提供担保之子议案 √ 12.24 子议案 24 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保 之子议案 √ 12.25 子议案 25 为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.26 子议案 26 为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案 √ 12.27 子议案 27 为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案 √ 12.28 子议案 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案 √ 28 12.29 子议案 29 为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案 √ 12.30 子议案 30 为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.31 子议案 31 为合肥美联博空调设备有限公司提供担保之子议 案 √ 12.32 子议案 32 为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子 议案 √ 12.33 子议案 33 为芜湖美的厨房电器制造有限公司提供担保之子 议案 √ 12.34 子议案 34 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案 √ 12.35 子议案 35 为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案 √ 12.36 子议案 36 为威灵（芜湖）电机制造有限公司提供担保之子 议案 √ 12.37 子议案 37 为安得智联科技股份有限公司提供担保之子议案 √ 12.38 子议案 38 为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案 √ 12.39 子议案 39 为江苏美的清洁电器股份有限公司提供担保之子 议案 √ 12.40 子议案 40 为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案 √ 12.41 子议案 41 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子 议案 √ 12.42 子议案 42 为浙江美芝压缩机有限公司提供担保之子议案 √ 12.43 子议案 43 为美的国际控股有限公司提供担保之子议案 √ 12.44 子议案 44 为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案 √ 12.45 子议案 45 为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案 √ 12.46 子议案 46 为美的制冷（香港）有限公司提供担保之子议案 √ 12.47 子议案 47 为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子 议案 √ 12.48 子议案 48 为威灵国际香港有限公司 Welling International Hong Kong Limited提供担保之子议案 √ 12.49 子议案 为美的投资发展有限公司提供担保之子议案 √ 49 12.50 子议案 50 为主力电器香港有限公司 Main Power Electrical Factory Ltd提供担保之子议案 √ 12.51 子议案 51 为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之 子议案 √ 12.52 子议案 52 为东芝生活电器株式会社及下属子公司提供担保 之子议案 √ 12.53 子议案 53 为美的生活电器（越南）有限公司提供担保之子 议案 √ 12.54 子议案 54 为Springer Carrier Ltda.及Climazon Industrial Ltda. 提供担保之子议案 √ 12.55 子议案 55 为Carrier(Chile) S.A.提供担保之子议案 √ 12.56 子议案 56 为美的电器（荷兰）有限公司 Midea Electrics Netherlands B.V.提供担保之子议案 √ 12.57 子议案 57 为美的空调（美国）有限公司 MIDEA AMERICA CORP.提供担保之子议案 √ 12.58 子议案 58 为美的印尼合资公司PT.MIDEA Planet indonsia提 供担保之子议案 √ 12.59 子议案 59 为马来西亚合资公司 Midea Scott & English Electronics SDN BHD提供担保之子议案 √ 12.60 子议案 60 为美的美洲（加拿大）有限公司 MIDEA AMERICA(CANANDA) CORP.提供担保之子议案 √ 12.61 子议案 61 为美的墨西哥蒙特雷分公司 MIDEA MéXICO, S. DE R.L. DE C.V.提供担保之子议案 √ 12.62 子议案 62 为日电俄罗斯公司 Orient Household Appliances Ltd.提供担保之子议案 √ 12.63 子议案 63 为Midea Electric Netherlands（Ⅰ）B.V.提供担保 之子议案 √ 12.64 子议案 64 为Midea india private limited 提供担保之子议案 √ 12.65 子议案 65 为Midea Electric Trading (Thailand) Limited 提供 担保之子议案 √ 12.66 子议案 66 为美的开利埃及 Miraco 公司 Misr Refrigeration and air conditioning Manufacturing Co.提供担保之 子议案 √ 12.67 子议案 67 为美的菲律宾公司Concepcion Midea INC 提供担 保之子议案 √ 13.00 议案13 《关于2017年外汇资金衍生产品业务投资的专项 报告》 √ 14.00 议案14 《关于2017年以自有闲置资金进行委托理财的议 案》 √ 15.00 议案15 《公司章程修正案（2017年3月）》 √ 16.00 议案16 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √ 17.00 议案17 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 18.00 议案18 《关于因公司业务发展需要修改公司章程的议 案》 √ 累积投票 议案 19.00 议案19 《关于增补公司董事的议案》 应选人数2人 19.01 子议案1 选举殷必彤先生为第二届董事会非独立董事 √ 19.02 子议案2 选举朱凤涛先生为第二届董事会非独立董事 √ 委托人股东账户： 委托人持有股数： 股 委托人身份证号码（或营业执照注册号）： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托人姓名或名称(签章)： 委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日 中财网
