扬子地板2016年年度股东大会通知公告
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公告编号：2017-004 证券代码：扬子地板 证券简称：430539 主办券商：申万宏源 安徽扬子地板股份有限公司 2016年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年年度股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年 3月 20日上午 9时 结束时间：2017年 3月 20日上午 11时 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 16 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 公告编号：2017-004 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。 3、公司聘请的律师。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《2016年度董事会工作报告》； 议案内容详见 2017 年 2 月 27 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。 (二) 审议《2016年度监事会工作报告》； 议案内容详见 2017 年 2 月 27 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》。 (三)审议《2016年年度报告及年度报告摘要》； 议案内容详见 2017 年 2 月 27 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。 (四)审议《2016年度财务决算报告》； 议案内容详见 2017 年 2 月 27 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。 (五)审议《2017年度财务预算报告》； 议案内容详见 2017 年 2 月 27 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。 公告编号：2017-004 (六)审议《2016年度利润分配方案》； 议案内容详见 2017 年 2 月 27 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。 (七)审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》； 议案内容详见 2017 年 2 月 27 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。 (八)审议《关于预计 2017年度公司日常性关联交易的议案》； 议案内容详见 2017 年 2 月 27 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。 (九)审议《关于公司独立董事薪酬的议案》； 议案内容详见 2017 年 2 月 27 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第三届董事会都二次会议决议公告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印公告编号：2017-004 (二)登记时间: 2017年 3月 20日 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：王荣志 联系地址：安徽省滁州市花园西路 98号 联系电话：0550-3518777 传真：0550-3510888 邮政编码：239000 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 (一)公司《第三届董事会第二次会议决议》; (二)公司《第三届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 安徽扬子地板股份有限公司董事会 2017年 2月 27日件，股东账户卡。 临时提案请于会议召开十天前提交。