恒福股份:2016年第五次临时股东大会决议公告
正文 手机网浏览财经资讯 A股T+0交易平台 可以买涨买跌
中金在线微博 微信\u00A0加关注 扫描二维码 关注 中金在线微信 关注 在线咨询 扫描或点击关注中金在线客服
证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券 广州恒福茶文化股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016年12月23日 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西76号盈隆广场2303 房 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐结根 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人，持 有表决权的股份70,973,600股，占公司股份总数的81.60%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司投资设立子公司的议案》 1.议案内容 结合公司发展战略及规划，为吸纳内外部优秀人员共同发展公司在重庆地区的业务、整合行业资源、充分发挥负责人的主人翁精神、积极开拓市尝获取高端文化资源，以及全面提升公司的综合实力与市场竞争力，公司拟在重庆设立子公司。该子公司的注册资本拟为人民币3,000,000.00元，其中，广州恒福茶文化股份有限公司出资人民币 1,560,000.00 元，占注册资本的 52.00%；万血川出资人民币1,140,000.00元，占注册资本的 38.00%；邹红波出资人民币300,000.00元，占注册资本的10.00%。本次对外投资设立子公司按照相关法律法规不构成重大资产重组。 2.议案表决结果： 同意股数70,973,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)审议通过《关于重新制定公司章程的议案》 1.议案内容 因公司实际经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司重新制定公司章程，并拟提请股东大会授权董事会办理本次章程制定相关工商备案手续。 2.议案表决结果： 同意股数70,973,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (三)审议通过《关于变更公司名称的议案》 1.议案内容 因生产经营需要，公司拟将公司名称由“广州恒福茶文化股份有限公司”变更为“恒福茶文化股份有限公司”(具体以公司登记机关核准的名称为准)。 2.议案表决结果： 同意股数70,973,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (四)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 因公司拟变更公司名称，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司对现行公司章程进行了修订，并拟提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终的修订内容。 2.议案表决结果： 同意股数70,973,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 三、备查文件目录 《广州恒福茶文化股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》 广州恒福茶文化股份有限公司 董事会 2016年12月26日 [点击查看PDF原文]