恒福股份对外投资的公告
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公告编号：2016-090 证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券 广州恒福茶文化股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与万血川、邹红波共同出资设立控股子公司重庆瑞福茶文化有限公司(暂定)，注册地为重庆市江北区明瑜恒康佳苑 78 号 附 3-4 号，注册资本为人民币 3，000，000.00 元，其中本公司出资人 民币 1，560，000.00 元，占注册资本的 52.00%，万血川出资人民币 1，140，000.00 元，占注册资本的 38.00%；邹红波出资人民币 300，000.00元，占注册资本的 10.00%。 依据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会审 字[2016]G15043710029 号《审计报告》，公司截至 2015 年 12 月 31日经审计的合并总资产为 119，801，411.20 元，本次对外投资设立控 股子公司金额为人民币 1，560，000.00元。因此，对外投资设立控股子公司金额占公司资产总额的比例为 1.302%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资设立子公司事项不构成重大资产重组， 不构成关联交易。 公告编号：2016-090 (二)审议和表决情况 2016 年 12 月 6 日 ，公司召开了第一届董事会第二十次会议，会议审议并通过《关于公司投资设立子公司的议案》，尚需提交 公司 2016 年第五次临时股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序报当地行政主管机关办理。 (四)本次对外投资涉及的新领域不涉及。 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一(自然人) 交易对手方姓名：万血川 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：重庆市江北区春森彼岸小区 3号 3幢 4-2 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二(自然人) 交易对手方姓名：邹红波 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：湖北省云梦县义堂镇吉口村 1组 与本公司存不存在关联关系：不存在 二、投资标的基本情况 公告编号：2016-090 (一)出资方式本次对外投资的出资方式为现金本次对外投资的出资说明自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：重庆瑞福茶文化有限公司(暂定) 注册地：重庆市江北区明瑜恒康佳苑 78号附 3-4号 经营范围：批发茶具、工艺品；货物进出口；零售；预包装食品，散装食品，茶叶。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例广州恒福茶文化股份有限公司 人民币 1，560，000.00 52.00% 万血川 人民币 1，140，000.00 38.00% 邹红波 人民币 300，000.00 10.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 因生产经营需要，为让广大的爱茶之士加入到茶产业的发展平台中来，吸纳内外部优秀人员，发展茶事业合伙人，整合行业资源，充分发挥负责人的主人翁精神，积极开拓市场，获取高端文化资源，公告编号：2016-090以全面提升公司的综合实力与市场竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险不存在。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资将吸纳内外部优秀人员，发展茶事业合伙人，整合行业资源，提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。 四、备查文件目录 《广州恒福茶文化股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》广州恒福茶文化股份有限公司董事会 2016年 12月 7日