\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司
\u00A0\u00A0公司代码：600398 公司简称：海澜之家
\u00A0\u00A01本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
\u00A0\u00A02本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
\u00A0\u00A03公司全体董事出席董事会会议。
\u00A0\u00A04天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
\u00A0\u00A05经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
\u00A0\u00A0公司拟以2016年12月31日总股本4,492,757,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.90元（含税），共计派发2,201,451,382.76元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
\u00A0\u00A02报告期公司主要业务简介
\u00A0\u00A0（一）公司主要业务及产品
\u00A0\u00A0海澜之家成立于1997年，是一家大型服装企业，业务涵盖品牌服装的经营以及高档西服、职业服的生产和销售，品牌服装的经营包括品牌管理、供应链管理和营销网络管理等。公司拥有海澜之家、爱居兔、海一家、圣凯诺四大服装品牌，其中海澜之家定位于商务、时尚、休闲的大众平价优质男装，爱居兔定位于时尚、休闲风格的都市女装，海一家定位于向中低收入人群推出高性价比男装，圣凯诺定位于量身定制的商务职业装。
\u00A0\u00A0（二）公司经营模式
\u00A0\u00A0公司主要经营业务为“海澜之家”品牌服装连锁经营。“爱居兔”和“海一家”品牌目前经营规模较小，因此以下服装连锁经营模式主要指“海澜之家”品牌的经营模式。“圣凯诺”品牌采用传统的自主生产经营模式。
\u00A0\u00A01、服装连锁经营模式
\u00A0\u00A01）海澜之家的销售分线下销售和线上销售。线下销售环节主要采取自营与加盟相结合的类直营管理模式，与加盟商结为利益共同体，实现低成本快速扩张。海澜之家不收取加盟费，加盟店是加盟商自筹资金、以自身名义办理工商税务登记手续设立的，加盟商拥有加盟店的所有权；为保证海澜之家全国特许经营体系统一的营运管理模式和品牌形象，加盟商只负责支付相关费用，不必参与加盟店的具体经营，所有门店的内部管理均委托海澜之家全面负责；海澜之家与加盟商之间的销售结算采用委托代销模式，拥有商品的所有权，加盟商不承担存货滞销风险，商品实现最终销售后，加盟店与海澜之家根据协议约定结算公司的营业收入。海澜之家的线上销售由公司全资子公司负责，销售渠道除了一些主流电商平台以外，还有公司官网及移动APP无线平台，“海澜之家”品牌的线上销售采取与线下同时同款同价的销售模式。
\u00A0\u00A02）海澜之家在采购环节主要采取零售导向的赊购、联合开发、滞销商品退货及二次采购相结合的模式，与供应商结为利益共同体，充分利用了服装生产资源。商品以赊购为主，货款逐月与供应商结算，减少采购端的资金占用；海澜之家与供应商联合开发产品，公司既始终掌握产品设计的主导权，又充分利用供应商的设计资源；海澜之家与供应商签订滞销商品可退货条款，不承担尾货风险；为了加强与供应商的紧密合作关系，公司成立海一家子公司，通过二次采购退货商品，减轻供应商的资金压力和经营压力，同时也是对海澜之家业务模式的有效补充。
\u00A0\u00A0在海澜之家销售和采购模式下，加盟商承担加盟店经营费用，海澜之家负责品牌维护和加盟店具体管理；供应商提供高品质产品，海澜之家保障品牌美誉度并做好商品的供应链管理和销售管理；产品畅销则海澜之家、加盟商和供应商均能获利，产品滞销则三方均有损失，海澜之家将自身的利益与加盟商、供应商的利益有机结合在一起，三方各司其职、各获其利、共同发展。
\u00A0\u00A02、自主生产经营模式
\u00A0\u00A0公司通过市场拓展开发获得产品订单，并根据客户订单需求完成对服装的原料采购和加工生产。
\u00A0\u00A0设计上：根据客户所在行业的特殊性，为客户设计能体现其行业独特性和标识性的职业服。
\u00A0\u00A0生产上：公司按照订单生产产品，根据生产需要，确定需要的面、辅料名称、规格、数量，并制定面、辅料采购计划，进行采购，将原材料加工成成品以后销售给客户。
\u00A0\u00A0销售上：公司职业装主要以客户团购定制的模式进行销售。随着电商发展，公司推出了线上量身定制的销售渠道，不断满足客户的需求。市场开发部门在挖掘并开发新市场的同时做好售后服务。
\u00A0\u00A0根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。
\u00A0\u00A0近年来，公司始终坚持以高性价比为核心，聚集整合产业链优势资源，加快线上线下全渠道融合互补，积累与提升品牌价值，实现了经营业绩的持续稳定增长。2016年5月，公司被评为“首批江苏省服务型制造示范企业”；9月，被江苏省经济和信息化委员会推荐为“第一批全省智慧物流示范企业”；海澜之家以品牌价值110亿元入选“2016年胡润品牌榜”，位列中国服装行业之首；11月，在2016年A股上市公司未来价值排行榜评选中，海澜之家获得“2016中国最佳上市公司”；12月，被评为“江苏省自主工业品牌五十强”、“2016年度标准化工作先进单位”。2017年1月，在中国服装网络盛典中，海澜之家荣获“2016年度十大影响力服装品牌”。
\u00A0\u00A02016年是“十三五”的第一年，整个国民经济继续呈现新常态，服装行业处于调整期，终端消费保持弱增长。国家统计局数据显示，2016年国内社会消费品零售总额332,316亿元，同比增长10.4%，增速较2015年同期下滑0.3%；在限额以上企业企业商品零售额中，服装鞋帽针纺织品类增长7.0%；全年网上零售51,556亿元，比上年增长26.2%。
\u00A0\u00A0伴随着年轻消费群体的不断扩大，其更加强烈的自我意识、个性化的生活态度、不断升级的消费习惯对服装行业产生了深远的影响，同时对服装品牌的多样化、差异化、品质化提出了新的要求。国外快时尚品牌在中国市场快速崛起，并从一线城市下沉至二三线城市，海量开店占领市场，对国内服装品牌形成冲击。与此同时，以互联网+、云计算、大数据、智能制造等新技术为核心的新经济形态的出现及与传统纺织服装产业的深度跨界融合为行业发展提供了新思路和新动能，服装产业时尚化、细分化、扁平化趋势愈来愈明显。面对新消费人群和新时代趋势，行业从提升品牌竞争力、营销渠道经营效率方面出发，合理定位品牌的发展路线，创新实体商业的运营方式，提高产业链的效率及反应速度，打通线上线下加快推进全渠道发展，加大产品创新以满足新的消费需求，使品牌服装在增长放缓和激烈竞争的市场中更具竞争优势。
\u00A0\u00A03公司主要会计数据和财务指标
\u00A0\u00A03.1近3年的主要会计数据和财务指标
\u00A0\u00A0单位：元 币种：人民币
\u00A0\u00A03.2报告期分季度的主要会计数据
\u00A0\u00A0单位：元 币种：人民币
\u00A0\u00A0季度数据与已披露定期报告数据差异说明
\u00A0\u00A0□适用 √不适用
\u00A0\u00A04股本及股东情况
\u00A0\u00A04.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
\u00A0\u00A04.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
\u00A0\u00A0√适用 □不适用
\u00A0\u00A04.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
\u00A0\u00A0√适用 □不适用
\u00A0\u00A0三经营情况讨论与分析
\u00A0\u00A01报告期内主要经营情况
\u00A0\u00A02016年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，坚定不移的走“品牌＋平台”的发展路线，努力克服行业调整、终端消费疲软、消费升级、气候条件多变等因素的影响，围绕男装“国民品牌”的战略目标，制定经营计划，全方位、多角度、深层次的开展工作，不忘初心、求新求进，为消费者提供极致化的产品和消费体验；同时为打造服饰品牌运营平台谋篇布局，为公司稳定健康发展奠定基础。
\u00A0\u00A0（1）连锁经营品牌情况
\u00A0\u00A0公司主动出击，抢占先机，积极拓展优质店铺，优化门店营销网络布局。综合分析市场迅速调整作战部署，实现了从单店选址到全域布局的转变，使商圈价值最大化；实时PK，激励后进，鼓励先进，加强对目标店铺进行跟踪，提高目标店铺的签约率；根据商圈业态变化升级门店拓展战术，不同商圈模式采取不同的拓展思路，提高开店效益；门店数量与质量并重，抢占价值高地，通过在一二线省会城市的开店，提升品牌形象，催生品牌溢价效应。
\u00A0\u00A0公司加快推进品牌升级工作，从品牌需求出发，追求热点资源与性价比的最佳组合，提升品牌的美誉度、时尚化和年轻化。新增人气明星林更新为海澜之家品牌代言人，力邀素颜女神王丽坤为爱居兔品牌代言人，演绎产品时尚气质，赢得更高的关注度；借助《最强大脑》、《了不起的挑战》、《蒙面唱将猜猜猜》、《火星情报局2》等热门综艺节目的关注与热点，强化节目与品牌的联结，与消费者进行有效沟通，实现节目关注向品牌认知的转化；与国际IP资源展开深度合作，携手东方梦工厂、国内国外顶级艺术与设计资源，玩转中国风，联手新锐设计师周翔宇，打造限量合作系列，为产品与品牌注入更多的主题性与文化内涵，彰显国民品牌格调。
\u00A0\u00A0借鉴集成供应链模式（ISC），控制首单产品下单比例，通过对门店销售数据的分析，快速调整补单情况。吸收并招纳新的设计人员进入供应链体系，刺激产品创新，提升平台的发展潜力。优中选优，培育有实力、相对集中的优质供应商队伍，通过信息化管理体系提高对产品生产的管控，保障产品品质。瞄准国外市场，加大对东南亚等地区的考察力度，为公司布局海外市场做好供应链资源的储备工作。
\u00A0\u00A0引进SAP-TM运输管理系统，充分发挥TM系统与EWM仓储系统的集成优势，对货物资源统筹规划，搭建起多品牌货物统一收发货、物流跟踪及结算管理的管控平台，降低供应商及加盟商的运输成本，提升产业链的管控效率。
\u00A0\u00A02016年，公司产品在坚持高性价比的基础上，有针对性的进行产品方向规划和风格区分，先后推出了“时尚单西系列”、“彩牛系列”、“马达加斯加系列”、“父亲节棉麻系列”、“怀真（中国风）系列”、“著名设计师合作系列”以及“时尚大衣系列”等多种系列产品，风格更加年轻化和时尚化。新产品吸引了更多年轻的消费群体，不仅取得了显著的销售，同时也提升了品牌的档次和品质形象。在产品管理上，进一步扩展RFID无线射频扫描技术在各门店的应用，实现门店批量快速收货以及内外仓货架的高效率盘点，大幅提升门店货品管理效率与数据准确性。
\u00A0\u00A0围绕“继续提升服务”和“打造高效团队”为主题，深化服务，让海澜之家独创的服务理念深入人心，不断赢得顾客和市场；强化PK，激发门店员工及各级管理者的工作干劲，挖掘员工的工作潜力，最大程度的提升门店销售；优化成本，加强对各项费用支出的考核、管理和控制，做到以人为本和管理成本的统筹兼顾；细化管理，对管理节点进一步细化和创新，提升工作效率；美化陈列，优先在一线城市、省会城市的核心商圈，打造精品形象店，陈列搭配更加注重和产品相结合，提升产品陈列形象和视觉体验；强化培训，多渠道，多形式的储备各类专业技术力量和管理人才，建设一支执行力强、战斗力猛的人才队伍。
\u00A0\u00A02016年，海澜之家的电商潜心专研、聚焦个性化需求，布局更加便捷化、碎片化、个性化、智能化的移动端，将品牌优势与互联网思维相结合，注重品效合一的营销策略，通过多维度数据的分析，向消费者推送更为精准的产品选择。为进一步优化消费者的购物体验，公司在全国选择了200家试点门店开启线上下单就近门店发货的模式，大大缩短华东以外地区客户的等待时间，同时为公司深入探索O2O模式建立了强有力的基础。爱居兔女装电商则从营销、商品、视觉、服务上开启运营思路，借鉴海澜之家品牌的运营经验，择优选优，适时调整；同时针对女装的特殊性，探索和创新有效的运营方式，为品牌的长久发展打下基础。
\u00A0\u00A0（2）职业装品牌经营情况
\u00A0\u00A0面对竞争日益激烈的职业服市场，公司“圣凯诺”职业装根据年初的经营目标，扎实开展工作，潜心挖掘市场，用心服务客户，将严、细、实的经营理念做到极致。在市场营销方面，进一步细化市场区域、罗列行业单位，清除盲点，责任到人，积极探索建立新的客户群面；在客户服务方面，打温情牌，完善售后服务，培育公司忠实的客户群；在产品开发方面，加强产品研发和技术投入，提高新技术产品、高附加值产品的开发能力和生产能力，使产品开发、品牌培育与市场紧密结合。报告期，公司申请专利创新共计28项，其中发明专利17项，实用新型专利11项。
\u00A0\u00A0报告期内，实现营业收入1,699,959.17万元，较上年同期增长7.39%，归属于上市公司股东的净利润312,264.73万元，较上年同期增长5.74%。
\u00A0\u00A02导致暂停上市的原因
\u00A0\u00A0□适用 √不适用
\u00A0\u00A03面临终止上市的情况和原因
\u00A0\u00A0□适用 √不适用
\u00A0\u00A04公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
\u00A0\u00A0□适用 √不适用
\u00A0\u00A05公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
\u00A0\u00A0□适用 √不适用
\u00A0\u00A06与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
\u00A0\u00A0√适用 □不适用
\u00A0\u00A0本公司2016年度纳入合并范围的子公司共25户，清单如下：
\u00A0\u00A0[注] 公司子公司“江阴百衣百顺服饰有限公司”在2016年度改名为“江阴海一家服饰有限公司”，子公司“上海百衣百顺服饰有限公司”在2016年度改名为“上海海一家服饰有限公司”。
\u00A0\u00A0本期合并财务报表范围详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增减情况详见本附注八“合并范围的变更”。
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司
\u00A0\u00A0证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2017—003号
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司
\u00A0\u00A0第六届第十六次董事会
\u00A0\u00A0（现场结合通讯）决议公告
\u00A0\u00A0本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届第十六次会议于2017年3月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年2月27日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，3名监事列席了会议。董事长周建平先生因公出差，经公司半数董事推举，由公司总经理顾东升先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
\u00A0\u00A0会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
\u00A0\u00A01、审议通过了公司2016年年度报告及其摘要。
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
\u00A0\u00A02、审议通过了公司2016年度董事会工作报告。
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
\u00A0\u00A03、审议通过了公司2016年度总经理工作报告。
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A04、审议通过了公司2016年度财务决算报告。
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
\u00A0\u00A05、审议通过了公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
\u00A0\u00A0经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润3,122,647,316.53元，按照母公司实现的净利润1,814,379,336.92元，提取10%法定盈余公积181,437,933.69元后，加上期初未分配利润2,079,262,706.15元，减去2015年度已发放现金股利1,482,610,114.48元，本年度可供全体股东分配的利润为2,229,593,994.90元。
\u00A0\u00A02016年度分配预案：拟以2016年12月31日总股本4,492,757,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.9元（含税），共计2,201,451,382.76元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
\u00A0\u00A06、审议通过了关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
\u00A0\u00A0该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
\u00A0\u00A07、审议通过了关于子公司与关联方签订《供电协议》的议案。
\u00A0\u00A0表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0关联董事周建平、周立宸回避了表决，其余7名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。
\u00A0\u00A0上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
\u00A0\u00A0公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；公司子公司与关联方签订的日常关联交易协议为公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，没有损害股东、公司及相关利益者的合法权益，有利于公司的持续稳健发展。
\u00A0\u00A0该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
\u00A0\u00A08、审议通过了关于公司预计2017年度日常关联交易的议案。
\u00A0\u00A0表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0关联董事周建平、周立宸回避了表决，其余7名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。
\u00A0\u00A0上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
\u00A0\u00A0公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；公司对2017年度日常关联交易的预计均为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，没有损害股东、公司及相关利益者的合法权益，有利于公司的持续稳健发展。
\u00A0\u00A09、审议通过了关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案。
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
\u00A0\u00A010、审议通过了公司关于调整独立董事津贴的议案。
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0公司独立董事对该事项发表了独立意见。
\u00A0\u00A0该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
\u00A0\u00A011、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》的议案。
\u00A0\u00A0《海澜之家股份有限公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0公司独立董事对该事项发表了独立意见。
\u00A0\u00A012、审议通过了关于变更公司经营范围的议案。
\u00A0\u00A0为适应公司的发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更。
\u00A0\u00A0原经营范围：“毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。（经营范围以工商部门核定的为准）”
\u00A0\u00A0变更为：“毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。（经营范围以工商部门核定的为准）”
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
\u00A0\u00A013、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
\u00A0\u00A0修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
\u00A0\u00A014、审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案。
\u00A0\u00A0鉴于公司第六届董事会即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第七届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。
\u00A0\u00A0经控股股东海澜集团有限公司推荐并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名周建平先生、顾东升先生、周立宸先生、赵方伟先生、钱亚萍女士、许庆华先生为第七届董事会董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），任期三年。具体表决结果如下：
\u00A0\u00A01、提名周建平先生为第七届董事会董事候选人
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A02、提名顾东升先生为第七届董事会董事候选人
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A03、提名周立宸先生为第七届董事会董事候选人
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A04、提名赵方伟先生为第七届董事会董事候选人
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A05、提名钱亚萍女士为第七届董事会董事候选人
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A06、提名许庆华先生为第七届董事会董事候选人
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0公司独立董事穆炯女士、曹政宜先生、吴晓锋女士对公司第七届董事会董事候选人的提名均表示同意。
\u00A0\u00A0该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，上述董事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。
\u00A0\u00A015、审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案。
\u00A0\u00A0鉴于公司第六届董事会即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第七届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。
\u00A0\u00A0经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王光明先生、姚宁先生、杨小龙先生为第七届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人的任职资格尚需获得有关监管机构审核；上述独立董事候选人简历详见附件），任期三年。具体表决结果如下：
\u00A0\u00A01、提名王光明先生为第七届董事会独立董事候选人
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A02、提名姚宁先生为第七届董事会独立董事候选人
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A03、提名杨小龙先生为第七届董事会独立董事候选人
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0公司独立董事穆炯女士、曹政宜先生、吴晓锋女士对公司第七届董事会董事候选人的提名均表示同意。
\u00A0\u00A0该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，上述董事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。
\u00A0\u00A016、审议通过了关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案。
\u00A0\u00A0决定于2017年4月5日在公司会议室召开公司2016年年度股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
\u00A0\u00A0表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日
\u00A0\u00A0周建平：男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，第十届全国人大代表，第十一届、第十二届全国政协委员，曾任江阴威尔顿酒店有限公司执行董事、总经理，现任江阴市海澜投资控股有限公司董事长、总经理，海澜集团有限公司董事长，海澜之家服饰有限公司执行董事，海澜之家股份有限公司董事长。
\u00A0\u00A0顾东升：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾在江苏省长江驳运公司、海澜集团公司任职。2007年5月至2013年5月担任海澜集团有限公司投资部经理。2013年5月至2015年9月担任海澜之家服饰有限公司总经理，现任海澜之家股份有限公司董事、总经理。
\u00A0\u00A0周立宸：男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年至2014年在海澜集团有限公司工作，现任海澜之家股份有限公司董事、海澜之家服饰有限公司总经理。
\u00A0\u00A0赵方伟：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任江阴市第三精毛纺厂面料销售员、三毛集团公司面料销售员，凯诺科技股份有限公司董事、面料营销部部长，现任江阴爱居兔服装有限公司、江阴爱居兔电子商务有限公司执行董事兼总经理、江阴海一家服饰有限公司、上海海一家服饰有限公司执行董事兼总经理，南京衣品汇服饰有限公司执行董事，海澜之家股份有限公司董事。
\u00A0\u00A0钱亚萍：女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任江阴海澜之家服饰有限公司财务总监；现任海澜之家服饰有限公司财务总监，海澜之家股份有限公司董事、财务总监。
\u00A0\u00A0许庆华：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2002年至今在海澜之家股份有限公司证券投资部工作，现任海澜之家股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
\u00A0\u00A0王光明：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。具有丰富的企业全面管理、财务会计管理、投资管理和资本运营经验。曾任深圳市中科宏易创业投资有限公司总经理、上海宏易创业投资有限公司董事长、苏州宏正创业投资管理有限公司总经理；现任杭州玖华资产管理有限公司董事长、浙江金盾风机股份有限公司独立董事。
\u00A0\u00A0姚宁：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任LG化学（中国）投资有限公司财务经理，利安达会计师事务所合伙人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任北京易后台财税科技有限公司总经理，昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事，长江润发机械股份有限公司独立董事。
\u00A0\u00A0杨小龙：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，拥有中华人民共和国律师资格证书。具有丰富的证券、公司法律业务经验，作为发行人律师参与过金陵饭店股份有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司、江苏索普化工股份有限公司等公司的股票公开发行上市工作，担任过华泰证券股份有限公司内核小组外聘成员。现任江苏金禾律师事务所专职律师。
\u00A0\u00A0证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2017—004号
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司
\u00A0\u00A0第六届第十五次监事会决议公告
\u00A0\u00A0本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司第六届第十五次监事会会议于2017年3月9日在公司会议室召开，公司已于2017年2月27日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席张菊娣主持了会议，会议应到监事3名，亲自出席监事张菊娣、朱玉荣、宋建军3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
\u00A0\u00A0经与会监事审议，会议通过了以下事项：
\u00A0\u00A0一、审议通过了公司2016年度监事会工作报告。
\u00A0\u00A0监事会对2016年度有关事项发表独立意见如下：
\u00A0\u00A01、公司依法运作情况
\u00A0\u00A02016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，列席董事会会议，参加股东大会，依法对公司经营情况、决策程序、制度建设和执行情况进行了监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度逐步健全完善，公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东和公司利益的行为。
\u00A0\u00A02、检查公司财务情况
\u00A0\u00A0监事会对公司各项财务制度的执行情况和各个定期报告的内容进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现存在违反财务管理制度的行为。监事会在审核天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2016年度审计报告后认为，公司2016年度财务结构合理，财务状况良好，该报告及所涉及事项真实、客观和公正的反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
\u00A0\u00A03、募集资金使用情况
\u00A0\u00A0公司在报告期内未发生实际投资项目变更的情况。截止报告期末，募集资金项目已实施完毕。
\u00A0\u00A04、公司治理情况
\u00A0\u00A0公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理和控制制度。报告期内，公司对《公司章程》进行了修订并制定了《公司对外投资管理办法》，进一步规范和完善内部控制制度。公司监事会认为公司治理实际情况与规范性文件的规定和要求基本相符。
\u00A0\u00A05、收购、出售资产情况
\u00A0\u00A02016年，公司无收购、出售资产情况。
\u00A0\u00A06、关联交易情况
\u00A0\u00A0监事会对报告期内发生的关联交易进行监督、核查，监事会认为：公司与关联方签订的关联交易协议均遵循了公平、公开、公正的原则，关联交易决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。
\u00A0\u00A0表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
\u00A0\u00A0二、审议通过了公司2016年年度报告及其摘要。
\u00A0\u00A0公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2016年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
\u00A0\u00A01、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
\u00A0\u00A02、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；
\u00A0\u00A03、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
\u00A0\u00A0表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。@ 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
\u00A0\u00A0三、审议通过了关于公司监事2016年度薪酬的议案。
\u00A0\u00A0表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
\u00A0\u00A0四、审议通过了关于子公司与关联方签订《供电协议》的议案。
\u00A0\u00A0表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对上述关联交易事项进行了监督审核，监事会认为：
\u00A0\u00A0公司子公司与关联方签订的《供电协议》定价合理，程序规范，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司利益及股东利益。
\u00A0\u00A0该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
\u00A0\u00A0五、审议通过了关于公司预计2017年度日常关联交易的议案。
\u00A0\u00A0表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对上述关联交易事项进行了监督审核，监事会认为：
\u00A0\u00A0公司与关联方之间的各项日常关联交易协议定价合理，程序规范，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司利益及股东利益。
\u00A0\u00A0监事会成员列席了公司董事会第六届第十六次会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。
\u00A0\u00A0六、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》的议案。
\u00A0\u00A0《海澜之家股份有限公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
\u00A0\u00A0表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，对上述事项进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《公司2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2016年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
\u00A0\u00A0七、审议通过了关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案。
\u00A0\u00A0鉴于公司第六届监事会即将届满，公司监事会将进行换届选举。公司第七届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名龚琴霞女士、黄凯先生为第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期三年。具体表决结果如下：
\u00A0\u00A01、提名龚琴霞女士为第七届监事会监事候选人
\u00A0\u00A0表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A02、提名黄凯先生为第七届监事会监事候选人
\u00A0\u00A0表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
\u00A0\u00A0该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，上述监事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司监事会
\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日
\u00A0\u00A0龚琴霞：女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任江阴爱居兔服装有限公司结算部部长，现任海澜之家服饰有限公司储运中心总监。
\u00A0\u00A0黄凯：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012年2月至今，在海澜集团有限公司财务部任职。
\u00A0\u00A0证券代码：600398 证券简称 ：海澜之家 编号：临2017—005号
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司关于变更公司
\u00A0\u00A0经营范围及修订《公司章程》的公告
\u00A0\u00A0本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司自身实际情况，公司于2017年3月9日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订的议案》，具体内容如下：
\u00A0\u00A0一、经营范围变更情况：
\u00A0\u00A0变更前：“毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。（经营范围以工商部门核定的为准）”
\u00A0\u00A0变更后：“毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。（经营范围以工商部门核定的为准）”
\u00A0\u00A0二、公司章程的修订情况：
\u00A0\u00A0此次修订的《公司章程》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）已经2017年3月9日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日
\u00A0\u00A0证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2017—006号
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司关于
\u00A0\u00A0子公司与关联方签订日常关联交易协议
\u00A0\u00A0及预计2017年度日常关联交易的公告
\u00A0\u00A0本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0●是否需要提交股东大会审议 《关于子公司与关联方签订的议案》尚需提交公司2016年度股东大会审议
\u00A0\u00A0●日常关联交易金额占同类业务比例较低，公司未对关联方形成较大依赖
\u00A0\u00A0一、日常关联交易基本情况
\u00A0\u00A0（一）签订日常关联交易协议
\u00A0\u00A02017年3月9日，公司子公司海澜之家服饰有限公司（以下简称“海澜之家服饰”）与关联方江苏海澜新能源有限公司（以下简称“海澜新能源”）签订《供电协议》，海澜新能源在海澜之家服饰的部分建筑物屋顶上建设屋顶光伏发电站，所发电能作为海澜之家服饰的补充用电，实现企业节能降耗。
\u00A0\u00A0该关联交易协议的签订已经公司第六届第十六次董事会审议通过，关联董事周建平、周立宸回避表决，其余7名非关联董事（包括独立董事）均表示同意。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，关联方将在股东大会上对上述事项回避表决。
\u00A0\u00A0（二）日常关联交易履行的审议程序
\u00A0\u00A01、董事会审议表决和关联董事回避情况
\u00A0\u00A02017年3月9日召开的公司第六届第十六次董事会，在对《关于子公司与关联方签订的议案》及《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》表决时，关联董事周建平、周立宸回避表决，其余7名非关联董事（包括独立董事）均同意上述议案。董事会的上述表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。
\u00A0\u00A02、独立董事事先认可情况和发表的独立意见
\u00A0\u00A0公司独立董事穆炯、曹政宜、吴晓锋事先对子公司与关联方签订日常关联交易协议及公司预计2017年度日常关联交易事项进行了审慎审核，同意将《关于子公司与关联方签订的议案》及《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
\u00A0\u00A0公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
\u00A0\u00A0公司第六届第十六次董事会在对《关于子公司与关联方签订的议案》及《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。
\u00A0\u00A0公司子公司与关联方签订的日常关联交易协议以及公司对2017年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，没有损害股东、公司及相关利益者的合法权益，有利于公司的持续稳健发展。
\u00A0\u00A0（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）
\u00A0\u00A0（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）
\u00A0\u00A0二、关联方介绍和关联关系
\u00A0\u00A0（一）海澜集团有限公司
\u00A0\u00A01、关联方基本情况
\u00A0\u00A0公司名称：海澜集团有限公司
\u00A0\u00A0法定住所：江阴市新桥镇陶新路8号
\u00A0\u00A0法定代表人：周建平
\u00A0\u00A0注册资本：80,000万元人民币
\u00A0\u00A0公司类型：有限责任公司（法人独资）
\u00A0\u00A0主营业务：纺织品制造、加工、销售；对外投资；进出口业务等
\u00A0\u00A02、与上市公司的关联关系
\u00A0\u00A0海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）为公司的控股股东，持有公司39.31%的股份。
\u00A0\u00A03、履约能力分析
\u00A0\u00A0海澜集团经营状况和财务状况一直保持良好，能够履行与子公司签署的各项协议，不存在履约风险。
\u00A0\u00A0（二）江苏海澜新能源有限公司
\u00A0\u00A01、关联方基本情况
\u00A0\u00A0公司名称：江苏海澜新能源有限公司
\u00A0\u00A0法定住所：江阴市滨江东路2号
\u00A0\u00A0法定代表人：徐国平
\u00A0\u00A0注册资本：10,000万元人民币
\u00A0\u00A0公司类型：有限责任公司（法人独资）
\u00A0\u00A0主营业务：太阳能光伏发电、电子电力设备、储能技术等
\u00A0\u00A02、与上市公司的关联关系
\u00A0\u00A0海澜新能源与本公司控股股东海澜集团系同一实际控制人。
\u00A0\u00A03、履约能力分析
\u00A0\u00A0海澜新能源具有较好的太阳能光伏发电、光伏太阳能产品的设计、销售、安装等技术，能够履行与子公司签署的各项协议，不存在履约风险。
\u00A0\u00A0（三）苏州虹莹服饰有限公司
\u00A0\u00A01、关联方基本情况
\u00A0\u00A0公司名称：苏州虹莹服饰有限公司
\u00A0\u00A0法定住所：苏州市观前街186号
\u00A0\u00A0法定代表人：张正光
\u00A0\u00A0注册资本：500万元人民币
\u00A0\u00A0公司类型：有限责任公司(自然人独资)
\u00A0\u00A0主营业务：销售：服装服饰、面料、百货、针纺织品。
\u00A0\u00A02、与上市公司的关联关系
\u00A0\u00A0公司实际控制人周建平之嫂子持股100%。
\u00A0\u00A03、履约能力分析
\u00A0\u00A0苏州虹莹服饰有限公司（以下简称“苏州虹莹”）经营状况和财务状况一直保持良好，能够履行与子公司签署的各项协议，不存在履约风险。
\u00A0\u00A0三、关联交易主要内容和定价政策
\u00A0\u00A0公司与上述关联方签订的日常关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则，根据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。具体说明如下：
\u00A0\u00A01、购买原材料、燃料、动力
\u00A0\u00A0公司子公司圣凯诺服饰有限公司（以下简称“圣凯诺”）与海澜集团签订《供电协议》，在满足自身正常生产经营的前提下，海澜集团向圣凯诺供电。海澜集团供电的收费标准，以下列方式和顺序结算：有国家定价的，以该定价为收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准；没有可比的当地市场价格，以推定价格为收费标准（推定价格：供电方供电的实际成本加10%的利润）。
\u00A0\u00A0公司子公司海澜之家服饰与海澜新能源签订《供电协议》，海澜新能源在海澜之家服饰的部分建筑物屋顶上建设屋顶光伏发电站，所发电能优先供应海澜之家服饰，电能优惠价为0.76元/KWh，如合同期内国家调整相关电力价格，海澜之家服饰享受的光伏发电电价单价应做相应调整。光伏发电站的运营、管理、维护以及过程中发生的所需费用由海澜新能源承担。
\u00A0\u00A0公司子公司江阴爱居兔服装有限公司新桥分公司、江阴海一家服饰有限公司新桥分公司、上海浦东海澜之家服饰有限公司新桥分公司、海澜之家服饰有限公司分别与海澜集团签订《房屋租赁合同》，向海澜集团租入房屋；年租金分别为10万元、20万元、20万元、13万元；租赁期间，该房屋所发生的水、电、煤气、电话等通讯的费用由承租方承担。
\u00A0\u00A0公司子公司的子公司上海浦东海澜之家服饰有限公司与苏州虹莹签订《委托代销合同》，向苏州虹莹提供男士服饰西服、衬衫、茄克衫等，代销商品的销售价格遵照双方签订的协议执行。
\u00A0\u00A0四、关联交易目的和对上市公司的影响
\u00A0\u00A0公司子公司与关联方签订的日常关联交易协议遵循了公允的市场价格和条件，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，没有损害股东、公司及相关利益者的合法权益，有利于公司实现节能降耗。
\u00A0\u00A0公司预计2017年度发生的日常关联交易，均为公司正常生产经营所需，有利于公司合理配置和利用优质资源，提高生产效率。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
\u00A0\u00A01、海澜之家股份有限公司第六届第十六次董事会决议；
\u00A0\u00A02、海澜之家股份有限公司第六届第十五次监事会决议；
\u00A0\u00A03、独立董事事先认可意见；
\u00A0\u00A04、独立董事关于子公司与关联方签订日常关联交易协议和公司预计2017年度日常关联交易的意见。
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日
\u00A0\u00A0股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临2017—007号
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司关于发行股份
\u00A0\u00A0购买资产暨关联交易重大资产重组之标的资产2016年盈利预测实现情况的公告
\u00A0\u00A0本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司（以下简称“本公司”或“海澜之家”）发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组相关标的资产海澜之家服饰有限公司（以下简称“海澜之家服饰”）的过户手续及相关工商备案登记事宜已于2014年2月办理完毕。现将标的资产海澜之家服饰2016年盈利预测实现情况公告如下：
\u00A0\u00A0一、公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组之盈利预测补偿承诺
\u00A0\u00A0根据本公司与标的资产海澜之家服饰原股东海澜集团有限公司等七方（以下简称“认购人”）于2013年8月29日签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》以及2014年1月17日签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》和《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》，认购人承诺海澜之家服饰2013年度、2014 年度、2015 年度与2016年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币121,217.91万元、147,031.94万元、170,660.36万元、191,276.59万元。在业绩承诺期间内，若海澜之家服饰在2013至2016四个会计年度截至每期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额未能达到认购人承诺的截至当期期末累积净利润数额，则认购人应以其本次交易获得的海澜之家股份向本公司进行补偿。
\u00A0\u00A0二、标的资产海澜之家服饰2016年盈利预测实现情况
\u00A0\u00A0天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对标的资产海澜之家服饰2016年度财务报表进行了审计。经审计的海澜之家服饰2016年度合并利润表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为269,808.03万元，占海澜集团有限公司等七方股东承诺完成净利润的141.06%。盈利预测实现情况如下表：
\u00A0\u00A0单位：人民币万元
\u00A0\u00A0本公司认为，本公司发行股份购买的标的资产海澜之家服饰2016年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润已达到认购人的业绩承诺。
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司
\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日
\u00A0\u00A0证券代码：600398 证券简称 ：海澜之家 编号：临2017—008号
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司
\u00A0\u00A0关于调整独立董事津贴的公告
\u00A0\u00A0本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》等规定的要求，并参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由50,000元/年调整为100,000元/年。前述津贴均为税前金额。
\u00A0\u00A0本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
\u00A0\u00A0该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日
\u00A0\u00A0股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临2017—010号
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司
\u00A0\u00A0关于选举职工监事的公告
\u00A0\u00A0本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年3月9日召开职工代表大会。经民主选举，张勤学女士当选为公司第七届监事会职工监事（简历见附件），其将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
\u00A0\u00A0该职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
\u00A0\u00A0海澜之家有限公司监事会
\u00A0\u00A0二○一七年三月十一日
\u00A0\u00A0附件：职工监事简历
\u00A0\u00A0张勤学：女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，曾任海澜集团有限公司财务会计，现任海澜之家服饰有限公司结算中心主任。
\u00A0\u00A0证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2017-011
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司
\u00A0\u00A0关于召开2016年年度股东大会的通知
\u00A0\u00A0本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0●股东大会召开日期：2017年4月5日
\u00A0\u00A0●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
\u00A0\u00A0一、召开会议的基本情况
\u00A0\u00A0(一) 股东大会类型和届次
\u00A0\u00A02016年年度股东大会
\u00A0\u00A0(二) 股东大会召集人：董事会
\u00A0\u00A0(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
\u00A0\u00A0(四)现场会议召开的日期、时间和地点
\u00A0\u00A0召开的日期时间：2017年4月5日 10点00分
\u00A0\u00A0召开地点：江苏省江阴市华士镇公司会议室
\u00A0\u00A0(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
\u00A0\u00A0网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
\u00A0\u00A0网络投票起止时间：自2017年4月5日
\u00A0\u00A0采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
\u00A0\u00A0(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
\u00A0\u00A0涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
\u00A0\u00A0(七)涉及公开征集股东投票权
\u00A0\u00A0二、会议审议事项
\u00A0\u00A0本次股东大会审议议案及投票股东类型
\u00A0\u00A015 本次股东大会将听取公司2016年度独立董事述职报告
\u00A0\u00A01、各议案已披露的时间和披露媒体
\u00A0\u00A0上述议案已经公司2017年3月9日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告已于2017年3月11日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
\u00A0\u00A02、特别决议议案：议案11
\u00A0\u00A03、对中小投资者单独计票的议案：议案5
\u00A0\u00A04、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
\u00A0\u00A0应回避表决的关联股东名称：海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司、周建平、顾东升、赵方伟、周立宸、钱亚萍、许庆华
\u00A0\u00A05、涉及优先股股东参与表决的议案：无
\u00A0\u00A0三、股东大会投票注意事项
\u00A0\u00A0(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
\u00A0\u00A0(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
\u00A0\u00A0(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
\u00A0\u00A0(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
\u00A0\u00A0(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
\u00A0\u00A0(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
\u00A0\u00A0四、会议出席对象
\u00A0\u00A0(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
\u00A0\u00A0(二)公司董事、监事和高级管理人员。
\u00A0\u00A0(三)公司聘请的律师。
\u00A0\u00A0五、会议登记方法
\u00A0\u00A02、登记地点：江阴市华士镇公司证券投资部
\u00A0\u00A0社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
\u00A0\u00A0法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
\u00A0\u00A0异地股东可用信函或传真方式登记。
\u00A0\u00A01、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
\u00A0\u00A02、联系人：许庆华、卞晓霞、薛丹青
\u00A0\u00A0联系地址：江阴市华士镇公司证券投资部
\u00A0\u00A03、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0附件1：授权委托书
\u00A0\u00A0附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
\u00A0\u00A0提议召开本次股东大会的董事会决议
\u00A0\u00A0附件1：授权委托书
\u00A0\u00A0海澜之家股份有限公司：
\u00A0\u00A0兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月5日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
\u00A0\u00A0委托人股东帐户号：
\u00A0\u00A0委托人签名（盖章）： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0`受托人签名：
\u00A0\u00A0委托人身份证号： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0``受托人身份证号：
\u00A0\u00A0委托日期：\u00A0\u00A0年 月 日
\u00A0\u00A0委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
\u00A0\u00A0附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
\u00A0\u00A0一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
\u00A0\u00A0二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
\u00A0\u00A0三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
\u00A0\u00A0某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
\u00A0\u00A0某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
\u00A0\u00A0该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
进入【新浪财经股吧】讨论