恒润高科:第一届董事会第十三次会议议决公告
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证券代码：836021 证券简称：恒润高科 主办券商：中信建投
成都恒润高新科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况及出席情况
成都恒润高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2017年1月24日在公司会议室召开。本次会议应出席的董事5人，实际出席会议并参与表决的董事5人，会议由董事长李伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司成都青羊支行申请续贷的议案》。
ZL201320890012.7)向中国农业银行股份有限公司成都青羊支行提供质押担保。
公司股东李伟、李芮岚为该笔贷款提供连带保证担保，该贷款所涉关联担保事项已通过2017年第一次临时股东大会审议，并于2016年 12月 30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露，详见2016-039号《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》。
议案表决情况：同意票数为 5票；反对票数为 0 票；弃权票数
该项融资属于2017年第一次临时股东大会审议通过《关于2017
年公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的授信额度范围内，本议案无需提交股东大会审议。
1、经与会董事签字确认的《成都恒润高新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
成都恒润高新科技股份有限公司
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