扬子地板2017年第一次临时股东大会通知公告
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公告编号：2017-007 证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源 安徽扬子地板股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017年第一次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年 3月 15日上午 9：00 结束时间：2017年 3月 15日上午 11：00 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017年 3月 13日，股权登记日下本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 公告编号：2017-007午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项1、审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在中小板上市的议案》； 2、审议《关于授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普 通股(A股)股票并在中小板上市相关事宜的议案》； 3、审议《关于修订上市后适用的<安徽扬子地板股份有限公司章程(草案)>的议案》； 4、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； 5、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； 6、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》； 7、审议《关于审议截至 2016年 12月 31日近三年<财务会计报告>的议案》； 8、审议《关于审议截至 2016年 12月 31日近三年报告期内关联交易情况的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 公告编号：2017-007 (二)登记时间:2017年 3月 13日 (三)登记地点:公司办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：王荣志 联系地址：安徽省滁州市花园西路 98号 联系电话：0550-3518777 传真：0550-3510888 邮政编码：239000 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 临时提案请于会议召开十天前提交。 公告编号：2017-007 (一)经与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议决议》； (二)经与会监事签字确认的《第三届监事会第三次会议决议》。 安徽扬子地板股份有限公司 董 事 会 2017年 2月 27日