股票代码：000008股票简称：神州高铁公告编号：2017014
神州高铁技术股份有限公司
关于2016年重大资产重组配套资金涉及的
限售股份解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）本次解除限售股份为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）2016年非公开发行的股票，可上市流通数量合计为259,405,882股，占目前公司已发行股份总数的9.23%。
（二）本次解除限售股份可上市流通日为2017年2月6日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
根据中国证监会《关于核准神州高铁技术股份有限公司向王纯政等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2887号，2015年12月8日核发）,公司于2016年1月实施完成了本次重大资产重组配套资金的募集，向财通基金管理有限公司等6家机构合计非公开发行了259,405,882股股份。上述股份于2016年2月2日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。
二、本次解除限售股份的股东在发行中的承诺及履行情况
三、本次解除限售股份上市流通情况
1、本次解除限售股份可上市流通日为2017年2月6日；
2、本次可上市流通的股份总数为259,405,882股，占公司已发行股份总数的9.23%；
3、本次申请解除股份限售的股东合计50名，分别为北京国润致远创业投资中心（有限合伙）、青岛城投金融控股集团有限公司及财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、平安大华基金管理有限公司旗下产品，上述股东合计持有公司259,405,882股股份，占公司已发行股份总数的9.23%，本次全部解除限售；
4、本次解除限售股份上市流通具体情况如下：
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
注：鉴于公司两次重大资产重组同时办理解禁及上市流通事宜，故上述股本变动表为公司两次重大资产重组所涉及的限售股份同时上市流通前后的变动情况。其中前次重大资产重组所涉及解禁股份数量为270,334,939股，由于解禁股份部分为公司董监高持有，按照相关规定进行董监高持股限售后新增高管锁定股32,208,042股，实际上市流通股份数量为238,126,897股；本次重大资产重组涉及解禁股份数量为259,405,882股。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问民生证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、神州高铁本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规之规定；
2、神州高铁本次解除限售股份持有人严格履行了其作出相关承诺；
3、神州高铁对本次限售股份解禁并流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、民生证券对神州高铁本次限售股份解禁并上市流通事宜无异议。
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况；
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况；
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。
1、公司非公开发行的限售股份解除限售申请表；
2、公司非公开发行的限售股份解除限售确认书；
3、民生证券股份有限公司关于神州高铁技术股份有限公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司