证券代码：000606 证券简称：
神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会2017年第一次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2017年第一次临时会议通知于2017年1月10日以传真和电子邮件方式发出，会议于2017年1月13日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和公司《章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事会发展战略委员会委员的议案》；
同意增补董事连杰先生为公司董事会发展战略委员会委员。
增补委员后，公司第七届董事会发展战略委员会的成员为：彭聪、赵侠、袁军、黄海勇、连杰。
2、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
会议同意全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司将闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，购买理财产品不超过人民币12,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。此议案尚需提交股东大会批准，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议。
2、独立董事关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品事项的独立意见。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
二○一七年一月十四日
神州易桥信息服务股份有限公司
第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2017年第一次临时会议通知于2017年1月10日以传真和电子邮件方式发出，会议于2017年1月13日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和公司《章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
会议同意全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司将闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，购买理财产品不超过人民币12,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。此议案尚需提交股东大会批准，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。
三、备查文件
1、与会监事签字的公司第七届监事会2017年第一次临时会议决议。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司监事会
二○一七年一月十四日
神州易桥信息服务股份有限公司
关于全资子公司使用自有资金购买
银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日召开了第七届董事会2017年第一次临时会议、第七届监事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。为了充分利用闲置自有资金，提高资金收益，公司同意神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“易桥财税科技”）及其下属子公司在保证公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买不超过人民币12,000万元银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
（一）投资目的
在保证公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资额度
易桥财税科技在授权期限内使用理财的资金规模不超过人民币12,000万元，用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述投资额度尚需提交公司股东大会批准。
（三）投资品种
用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。选择在
等商业银行购买。理财种类包括通知存款、定期存款、固定期限理财、无固定期限理财等。理财产品预期收益为年化1%-3%。
（四）投资期限
自公司股东大会审议通过该项议案之日起12个月内有效。
（五）资金来源
以易桥财税科技闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。
（六）实施方式
由公司股东大会审议批准，授权公司经营管理层行使该项投资决策权。
二、投资风险、风险控制措施
1、公司相关部门及时分析和跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构进行合作，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司在充分保障日常经营资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资银行理财产品，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品的情形
截止目前，易桥财税科技及其下属子公司前十二个月内累计购买理财产品15,500万元，其中7,500万元已经赎回，尚有8,000万元理财产品未到期。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司全资子公司易桥财税科技使用闲置的自有资金购买银行理财产品，其审议程序和决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，公司内控措施和制度健全，同时，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金，投资于安全性高、流动性强的银行理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意易桥财税科技将闲置自有资金购买安全性高、流动性、低风险的理财产品，购买理财产品不超过人民币12,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议。
2、与会监事签字的公司第七届监事会2017年第一次临时会议决议。
3、独立董事关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品事项的独立意见。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
二○一七年一月十四日
神州易桥信息服务股份有限公司
关于公司使用部分暂时闲置募集资金
购买银行保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日召开了第七届董事会2016年第十三次临时会议、第七届监事会2016年第十次临时会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，公司及子公司企业管家（北京）科技服务有限公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金分别为不超过人民币15,000万元，总计不超过人民币30,000万元用于购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2016年12月23日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-092）。
近日，公司在董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
二、投资风险、风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）控制措施
1、公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
3、公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，是为充分利用暂时闲置募集资金，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。以部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品的情形
截止本公告日，公司前十二个月内不存在使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况。
五、备查文件
1、中国银行股份有限公司按期开放理财产品证实书。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司
董事会
二○一七年一月十四日