绿创环保第六届董事会第一次会议决议公告
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公告编号：2016-015 股份代码：430004 股份简称：绿创环保 主办券商：广发证券 北京绿创环保设备股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京绿创环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议，于 2016 年 5 月 26 日上午在北京市昌平区振兴路 28 号绿创环保工业园综合楼 二楼第一会议室召开。 会议通知于 2016 年 4 月 27 日以传真或邮件方式送达各位董事。公司董事 7人，实际参会表决董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜鹏明先生主持，公司 5 名监事和部分高级管理人员列席了会议。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，经过充分讨论与审议，形成如下决议： 审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 选举姜鹏明先生为第六届董事会董事长任期三年。 表决结果：同意票 6 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 原高级管理人员副总经理、董事会秘书兼财务总监尹翔女士，任期届满离职后将不再担任公司任何职务。 经董事长提名，董事会聘任：白遵法为公司总经理，任期三年；张晓娟为公司董事会秘书，任期三年。 经总经理提议，聘任如下高管人员，并在董事会备案：聘任吴帮玉为技术总监，聘期三年。 经董事会讨论并征得本人同意，为了保证公司财务工作及相关工作正常运行，由总经理白遵法暂行代理公司财务总监职责；公司承诺将尽快聘任正式财务总监承担公司相关工作。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 后附公司董事长及高管人员简历 特此公告！ 北京绿创环保设备股份有限公司董事会 2016 年 5 月 26 日公司董事长及高管人员简历姜鹏明，男，1952 年出生，中共党员，博士，研究员，注册环保工程师，现任北京市昌平区政协委员，美国西方环境科学院的研究员，中国环保产业协会常务理事，机动车污染控制委员会副主任，中国汽车工程学会环保分会副主任委员，北京市环保产业协会副会长，北京企业联合会副会长，北京市侨联归国留学人员联谊会副主席，国务院发展研究中心企业家调查系统理事，中国知识产权研究会理事。1997 年创办北京绿创环保科技有限责任公司出任董事长，2005 年公司增资并更名为北京绿创环保集团有限公司，姜鹏明出任董事长至今。截 至 5月 26 日持有公司股份 1，480，325 股，占公司股本的 1.48%。 吴帮玉，男，1962 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师，1994 年被评为安徽省“十佳”青年工程师荣誉称号。2001 年起就职于北京绿创环保设备股份有限公司，2005 年起任公司技术总监。截至 5月 26 日持有公司股份 100，000 股，占公司股本的 0.1%。 白遵法：男，1974 年出生，中共党员，国家注册质量工程师，大学本科学历，2008 年赴新加坡国际管理学院参加“卓越企业领导力高级培训班”，取得结业证书。曾任多元电气集团生产部经理、运营部经理、物流事业部总经理，北京明航技术研究所运营部和研发部经 理。2006 年进入北京绿创环保集团后任北京绿创声学工程股份有限公司运营总监。现任北京 绿创环保设备股份有限公司总经理。截至 5 月 26 日持有公司股份 2，940，000 股，占公司股本 的 2.94%。 张晓娟， 女， 1983 年出生， 大学本科学历，曾任北京清大天一生物技术有限公司人事主管，北京知蜂堂蜂产品有限公司人事主管。 2010 年 6 月起就职于北京绿创环保设备股份有限公司任人事主管。现任北京绿创环保设备股份有限公司人力行政部经理。截至 5 月 26日持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。