603555:贵人鸟关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2016-90\r\n\r\n 贵人鸟股份有限公司\r\n\r\n 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知\r\n\r\n 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。\r\n\r\n 重要内容提示：\r\n\r\n 股东大会召开日期：2016年12月14日\r\n\r\n 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票\r\n\r\n 系统\r\n\r\n一、 召开会议的基本情况\r\n\r\n(一) 股东大会类型和届次\r\n\r\n2016年第三次临时股东大会\r\n\r\n(二) 股东大会召集人：董事会\r\n\r\n(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结\r\n\r\n 合的方式\r\n\r\n(四) 现场会议召开的日期、时间和地点\r\n\r\n 召开的日期时间：2016年12月14日14点30分\r\n\r\n 召开地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室\r\n\r\n(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。\r\n\r\n 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统\r\n\r\n 网络投票起止时间：自2016年12月14日\r\n\r\n 至2016年12月14日\r\n\r\n 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。\r\n\r\n(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序\r\n\r\n 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。\r\n\r\n(七) 涉及公开征集股东投票权\r\n\r\n无\r\n\r\n二、 会议审议事项\r\n\r\n 本次股东大会审议议案及投票股东类型\r\n\r\n 投票股东类型\r\n\r\n 序号 议案名称 A股股东\r\n\r\n非累积投票议案\r\n\r\n1 关于为控股子公司提供担保的议案 √\r\n\r\n1、各议案已披露的时间和披露媒体\r\n\r\n 上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告于2016\r\n\r\n年11月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日\r\n\r\n 报》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。\r\n\r\n2、特别决议议案：1\r\n\r\n3、对中小投资者单独计票的议案：1\r\n\r\n4、涉及关联股东回避表决的议案：无\r\n\r\n 应回避表决的关联股东名称：无\r\n\r\n5、涉及优先股股东参与表决的议案：无\r\n\r\n三、 股东大会投票注意事项\r\n\r\n (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权\r\n\r\n 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。\r\n\r\n (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果\r\n\r\n 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。\r\n\r\n (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决\r\n\r\n 的，以第一次投票结果为准。\r\n\r\n (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。\r\n\r\n四、 会议出席对象\r\n\r\n(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的\r\n\r\n 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。\r\n\r\n 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日\r\n\r\n Ａ股 603555 贵人鸟 2016/12/7\r\n\r\n(二) 公司董事、监事和高级管理人员。\r\n\r\n(三) 公司聘请的律师。\r\n\r\n(四) 其他人员\r\n\r\n五、 会议登记方法\r\n\r\n 1、登记手续：\r\n\r\n （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）等办理登记手续；\r\n\r\n （2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；\r\n\r\n （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2016年12月12日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。\r\n\r\n 2、登记时间：2016年12月12日上午9：00至11：30，下午12：30至15：\r\n\r\n00\r\n\r\n 3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦2楼董事会办公室\r\n\r\n六、 其他事项\r\n\r\n1、出席会议人员交通、食宿费自理。\r\n\r\n2、联系人：周世勇 电话：0592-5725650 传真：0592-2170000\r\n\r\n特此公告。\r\n\r\n 贵人鸟股份有限公司董事会\r\n\r\n 2016年11月29日\r\n\r\n附件1：授权委托书\r\n\r\n附件1：授权委托书\r\n\r\n 授权委托书\r\n\r\n贵人鸟股份有限公司：\r\n\r\n 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月\r\n\r\n14日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。\r\n\r\n委托人持普通股数：\r\n\r\n委托人持优先股数：\r\n\r\n委托人股东帐户号：\r\n\r\n序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权\r\n\r\n1 关于为控股子公司提供担保的议案\r\n\r\n委托人签名（盖章）： 受托人签名：\r\n\r\n委托人身份证号： 受托人身份证号：\r\n\r\n 委托日期： 年月日\r\n\r\n备注：\r\n\r\n委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。