好百年:2016年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：2016年10月12日
2、会议召开地点：深圳市好百年家居连锁股份有限公司六楼多功能会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长韩茂胜先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16人，持有表决权的股份477,032,720股，占公司股份总数的99.38%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过关于调整相关条款的议案;
为更好拓展市场，充分发挥公司在商场运营方面的优势与经验，并形成南宁华南城商贸物流中心的规模效应，深圳市好百年家居连锁股份有限公司(以下简称“公司”)与股东南宁华南城有限公司(以下简称“南宁华南城”)开展招商合作，即南宁华南城提供其所有的南宁华南城一期物流区1号交易广场，交由公司进行招商、运营和管理，在此基础上，双方按照固定比例进行收益分配。公司之子公司广西好百年商业管理有限公司作为具体实施主体以及合同签署主体已于2015年7月签署了《南宁华南城好百年项目合作合同》(以下简称“合同”)，公司已在挂牌相关文件中予以公开披露。且合同约定：自开始合作之日起每届满一年，甲乙双方对上一年度的合作执行情况进行评估，根据市场变化，经协商一致，双方可对上述合作有关事项进行适当调整。现合同履行已届满一年，根据市场变化，经公司与南宁华南城协商，拟对合同相关条款进行调整。
就合同条款调整事项，提请股东大会授权董事会在本次议案通过的范围内，负责本议案涉及关联交易具体实施，包括但不限于相关协议的签署、具体负责人员安排等。
上述合同条款调整遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，有利于公司业务的拓展和深入发展。
2、议案表决结果：
同意股数115,999,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.12%；反对股数914,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.78%；弃权股数118,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%。
3、回避表决情况：
本项议案涉及关联股东1名,代表股份360,000,000股,回避了此项议案的表决。
(二)审议通过关于深圳市好百年家居连锁股份有限公司龙岗分公司与华南国际工业原料城(深圳)有限公司签订合作合同的议案1、议案内容
为更好拓展市场，充分发挥公司在商场运营方面的优势与经验，并形成深圳华南城商贸物流中心的规模效应，华南国际工业原料城(深圳)有限公司(以下简称“深圳华南城”)拟与公司开展招商合作，即深圳华南城提供其所有的深圳华南城4号交易广场交由公司进行招商、运营和管理，公司负责向具有相关经营资源的商户宣传、推广、介绍、推荐深圳华南城的集中经营及综合商贸物流服务品牌优势，引进优质商户进驻深圳华南城4号交易广场，并提供运营管理服务。
具体详见《深圳华南城好百年项目合作合同》。
就以上关联交易事项，为提高运营效率，拟由公司之分公司-深圳好百年家居连锁股份有限公司龙岗分公司作为具体实施主体以及合同签署主体；同时提请股东大会授权董事会在本次关联交易议案通
过的范围内，负责本议案涉及关联交易具体实施，包括但不限于相关协议的签署、具体负责人员安排等。
2、议案表决结果：
同意股数116,765,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.77%；反对股数148,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；弃权股数118,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%。
3、回避表决情况：
本项议案涉及关联股东1名,代表股份360,000,000股,回避了此项议案的表决。
(三)审议通过关于深圳市好百年家居连锁股份有限公司龙岗分公司经营租赁涉及水电能耗的议案
深圳市好百年家居连锁股份有限公司龙岗分公司(以下简称“龙岗分公司”)与华南国际工业原料城(深圳)有限公司(以下简称“深圳华南城”)合作项目--深圳华南城4号广趁百年国际家居建材博览中心，日常经营中产生的水电能耗费用，经双方商议，电价拟按供电局电价+电损计价，水价拟按市场综合价格计算，以每月双方抄表度数为准进行实际结算。关于本议案涉及到的关联交易金额已在本次股东大会《议案四关于追认 2016年 1到 6月份的关联交易及补充预计 2016 年度日常性关联交易的议案》中予以披露。
同时提请股东大会授权公司管理层在本议案通过的范围内，负责
本议案涉及具体实施，包括但不限于相关协议的签署、具体负责人员安排等。
2、议案表决结果：
同意股数116,913,920股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数118,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%。
3、回避表决情况：
本项议案涉及关联股东1名,代表股份360,000,000股,回避了此项议案的表决。
(四)审议通过关于追认2016年1到6月份的关联交易及补充预计2016年度日常性关联交易的议案
(1)、追认2016年1到6月份关联交易表：
序 起始日 截至日 关联交易 内容 关联方 发生金额
租赁关联 有限公司 元
租赁关联 业原料城元
方不动产 (深圳)有
租赁水电 业原料城元
能耗费 (深圳)有
(2)、公司预计2016年度日常性关联交易表：
序号 关联交易类 交易内容 关联方 预计发生额
2.1 经营租赁 公司经营租赁关联方 南宁华南城有限 650万元
2.2 经营租赁 公司经营租赁关联方 华南国际工业原 950万元
不动产 料城(深圳)有限
2.3 水电能耗 公司经营租赁水电能 华南国际工业原 950万元
耗费 料城(深圳)有限
2、议案表决结果：
同意股数116,795,920股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数236,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.20%。
3、回避表决情况：
本项议案涉及关联股东1名,代表股份360,000,000股,回避了此项议案的表决。
(五)审议通过关于续聘2016年度会计师事务所的议案
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)近年来一直是我公司的合作伙伴，尤其在公司挂牌阶段给予公司极大的支持和业务上的帮助，并
在 2015 年度对公司的审计工作中，客观公正的履行了职责，圆满完
成审计工作，公司拟定2016年度继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。
2、议案表决结果：
同意股数476,913,920股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数118,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过关于续聘公司董事的议案
郑妙芳女士于2013年12月9日任公司董事职务。
梁丽仪女士于2013年12月9日任公司董事职务。
郑妙芳女士、梁丽仪女士即将于2016年12月8日任职届满三年，根据公司章程规定，为保证公司董事会正常运作，公司股东南宁华南城有限公司提名郑妙芳女士、梁丽仪女士自2016年12月9日起续任公司董事职务,任期三年，至2019年12月8日届满(在此期间，股东南宁华南城有限公司变更委派董事的情形除外)；与谢文瑜女士、张文鸿先生、林琳女士、孙戈先生、司惠女士、韩茂胜先生继续共同组成公司董事会。
2、议案表决结果：
同意股数476,913,920股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数118,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
2016年第二次临时股东大会决议
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
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