顶固集创:2016年第五次临时股东大会决议公告
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证券代码：833958 证券简称：顶固集创 主办券商：东海证券
广东顶固集创家居股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年11月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林新达
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东顶固集创家居股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人，
持有表决权的股份67,990,000股，占公司股份总数的79.54%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
公司因战略发展需要，拟与东海证券股份有限公司解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并签订《广东顶固集创家居股份有限公司与东海证券股份有限公司之解除持续督导协议》。《广东顶固集创家居股份有限公司与东海证券股份有限公司之解除持续督导协议》自全国股转公司出具无异议函之日起生效。
同意股数67,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于广东顶固集创家居股份有限公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》1.议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简
称《业务规则》)、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于广东顶固集2/11
创家居股份有限公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
同意股数67,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
(三)审议通过《关于公司与承接主办券商长城证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
公司因战略发展需要，拟与长城证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，自该协议生效之日起，由长城证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。
2.议案表决结果：
同意股数67,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
(四)审议否决《关于的议案》
为进一步扩大公司的业务规模、加快公司业务发展，公司制定了《广东顶固集创家居股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案》。本次股票发行每股发行价格为人民币10-12元，本次发行的股份数量不超过 10,000,000 股(含 10,000,000 股)，募集资金总额不超过120,000,000.00 元(含 120,000,000.00 元)；本次股票发行为定向发行。发行对象数量不超过35名，且为需向公司提交申购意向书并符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》等条件的投资者。详见《广东顶固集创家居股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案》(公告编号：2016-050)。
本议案是股东大会特别决议事项，须经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.议案表决结果：
同意股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对
股数67,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃
权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
(五)审议通过《关于变更经营范围并修改的议案》
公司原经营范围为：研究、开发、生产、加工、销售：计算机软件、精密模具、传感器、金属制品、五金制品、装饰材料(含实木地板、复合地板、地垫、墙纸)、饰品、布艺制品、灯饰、电子产品、钢木门窗、 家具、防火五金及配件、防火门窗、防火设备、防火机械；销售：铝制品及型材；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。
根据公司业务发展，修改后的经营范围为： 研究、开发、生产、
加工、销售：家具、厨房设备及厨房用品、防火五金及配件、防火门窗、防火设备、防火机械、晾衣架、智能家居；电子、通信与自动控制技术、计算机软件、精密模具、传感器、金属制品、五金制品、装饰材料(含实木地板、复合地板、地垫、墙纸)、饰品、布艺制品、灯饰、电子产品、钢木门窗等金属建筑装饰材料；销售：铝制品及型材；承接室内装修设计、家居安装工程、机械工程设计服务智能化安装工程服务、数据处理及存储服务、信息系统集成服务、企业营销策划、企业管理咨询、 品牌运营管理；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。
因此针对经营范围更改进行公司章程的修改。
本议案是股东大会特别决议事项，须经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.议案表决结果：
同意股数67,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
(六)审议否决《关于变更注册资本并修改的议案》
本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整。
因此针对股本更改进行公司章程的修改。
本议案是股东大会特别决议事项，须经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.议案表决结果：
同意股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对
股数67,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃
权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
(七)审议否决《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
为便于公司办理本次股票发行相关事宜，授权董事会及其授权人士全权办理与公司本次股票发行有关的一切具体事宜。
2.议案表决结果：
同意股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对
股数67,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃
权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
(八)审议通过《关于授权董事会全权办理变更主办券商相关事宜的议案》
为便于公司办理变更主办券商相关事宜，授权董事会及其授权人士全权办理与公司本次变更主办券商有关的一切具体事宜。
2.议案表决结果：
同意股数67,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
(九)审议通过《关于向兴业银行申请授信及有关担保的议案》1.议案内容
根据业务需要，由公司向兴业银行中山分行申请授信，授信额度7/11
为 11,000 万元，授信有效期为一年；由公司以中山市东凤镇和通路
33 号的土地和房产进行抵押担保，并由昆山顶固集成家居有限公司
(以下简称：昆山顶固)、成都顶固集成家居用品有限公司(以下简称：成都顶固)和林新达提供最高额保证担保。
2.议案表决结果：
同意股数14,766,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东林新达、林彩菊、中山市凯悦投资合伙企业(有限合伙)、中山市建达饰品有限公司、中山市顶辉装饰工程有限公司、中山市顶盛企业管理咨询有限公司回避表决。
(十)审议通过《关于昆山顶固、成都顶固和林新达为兴业银行申请授信提供最高额保证担保的议案》
根据业务需要，由公司向兴业银行中山分行申请授信，授信额度为 11,000 万元，授信有效期为一年；由公司以中山市东凤镇和通路33 号的土地和房产进行抵押担保，并由昆山顶固、成都顶固和林新达提供最高额保证担保。
2.议案表决结果：
同意股数14,766,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东林新达、林彩菊、中山市凯悦投资合伙企业(有限合伙)、中山市建达饰品有限公司、中山市顶辉装饰工程有限公司、中山市顶盛企业管理咨询有限公司回避表决。
(十一)审议通过《关于向平安银行申请授信及有关担保的议案》
根据业务需要，由公司向平安银行中山分行申请授信，授信额度为 5,000 万元，授信有效期为一年；并由昆山顶固、成都顶固和林新达提供最高额保证担保。
2.议案表决结果：
同意股数14,766,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东林新达、林彩菊、中山市凯悦投资合伙企业(有限合伙)、中山市建达饰品有限公司、中山市顶辉装饰工程有限公司、中山市顶盛企业管理咨询有限公司回避表决。
(十二)审议通过《关于昆山顶固、成都顶固和林新达为平安银行申请授信提供最高额保证担保的议案》
根据业务需要，由公司向平安银行中山分行申请授信，授信额度为 5,000 万元，授信有效期为一年；并由昆山顶固、成都顶固和林新达提供最高额保证担保。
2.议案表决结果：
同意股数14,766,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东林新达、林彩菊、中山市凯悦投资合伙企业(有限合伙)、中山市建达饰品有限公司、中山市顶辉装饰工程有限公司、中山市顶盛企业管理咨询有限公司回避表决。
(十三)审议通过《关于与广发银行澳门分行签署跨境融资额度合同的议案》
公司已与广发银行股份有限公司中山分行签订《授信额度合同》及《国内信用证贸易融资授信额度合同》，授信额度总计为 11,000万元，两个合同授信额度可以相互占用，授信有效期为一年。本次与广发银行澳门分行经过协商并签署跨境融资额度合同，其中规定授信额度需在广发银行中山分行授信额度内。
2.议案表决结果：
同意股数67,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
《广东顶固集创家居股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》
广东顶固集创家居股份有限公司
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