恒福股份:关于延期召开2016年第四次临时股东大会通知公告
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证券代码： 832453 证券简称： 恒福股份 主办券商： 广发证券
广州恒福茶文化股份有限公司
关于延期召开 2016 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没
有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议延期召开的原因
广州恒福茶文化股份有限公司( 以下简称“ 公司” ) 于2016年9月
14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
年第四次临时股东大会。 现因公司需对2016年9月14日公告的《 股票发
行方案》 予以修订， 公司董事会决定将原定于2016年9月30日召开的
2016年第四次临时股东大会延期至2016年10月9日召开。
二、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016 年第四次临时股东大会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、 合规性
本次股东大会的召集及召开时间、 方式、 召集人及主持人符合
(四)会议召开日期和时间
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
1、 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 30 日， 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
( 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利) ， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露负责人。
(七)会议地点： 广州市天河区黄埔大道西 76 号盈隆广场 2303 会议室。
三、 会议审议事项
1、 审议《 广州恒福茶文化股份有限公司股票发行方案( 修订稿)
2、 审议《 关于修改公司章程的议案》 ；
3、 审议《 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司定向发
行股票相关事宜的议案》 ；
《 中华人民共和国公司法》 、 《 公司章程》 等有关规定。 本次股东
大会无需相关部门批准或履行其他程序。
4、 审议《 关于制定的议案》 ；
5、 审议《 关于公司投资设立广东恒福智能科技实业有限公司子公
6、 审议《 关于公司投资设立杭州恒龙茶文化有限公司子公司的议
四、 会议登记方法
(三)登记地点:
广州市天河区黄埔大道西 76 号富力盈隆广场 2303 房.
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。 法定代表人出席会议的， 应持股东账户卡、 加盖公章的营业执
照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续； 法定代表人
委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、 加盖公章
的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身
份证明、 法人股东股票账户卡办理登记手续； 2、 自然人股东应持
有本人身份证、 股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人
的， 应持代理人身份证、 授权委托书、 委托人股东账户卡、 委托人
身份证办理登记手续； 3、 股东可凭以上有关证件以信函、 传真及
上门方式登记( 需在 2016 年 10 月 9 日 12： 00 前送达或传真至登
记地点) ， 公司不接受电话方式登记。
(一)会议联系方式
联系人： 刘云生
地址： 广州市天河区黄埔大道西 76 号富力盈隆广场 2303
(二)会议费用： 自理
六、 备查文件目录
1、 《 广州恒福茶文化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决
2、 《 广州恒福茶文化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决
3、 《 广州恒福茶文化股份有限公司股票发行方案( 修订稿) 》 。
广州恒福茶文化股份有限公司
1、 会议材料备于公司董事会办公室；
2、 临时提案请于会议召开前十日提交。
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