恒福股份:2016年第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券
广州恒福茶文化股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年9月12日
2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 76 号盈隆广场2303
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐结根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人，持有表决权的股份70,973,600股，占公司股份总数的81.60%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认公司投资设立子公司的议案》1.议案内容
公司于2016年2月29日在南宁市江南区亭洪路两侧10+1商业大道第17号楼17-12、17-13号房成立子公司广西南宁茶陶源茶业有限公司，法定代表人为李燕，注册资本为人民币800,000.00元，其中广州恒福茶文化股份有限公司出资人民币540,000.00元，占注册资本的67.50%，李燕出资人民币160,000.00元，占注册资本的20.00%，徐结坤出资人民币100,000.00元，占注册资本的12.50%。
补提交股东会确认。
2.议案表决结果：
同意股数70,973,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
三、备查文件目录
《广州恒福茶文化股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》
广州恒福茶文化股份有限公司
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