顶固集创:第二届董事会第十三次会议决议公告
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证券代码：833958 证券简称：顶固集创 主办券商：东海证券
广东顶固集创家居股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2016年10月28日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年10月24日以书面形式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长林新达先生召集和主持。监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
(一)审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：公司因战略发展需要，拟与东海证券股份有限公司解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并签订《广东顶固集创家居股份有限公司与东海证券股份有限公司之解除持续督导协议》。《广东顶固集创家居股份有限公司与东海证券股份有限公司之解除持续督导协议》自全国股转公司出具无异议函之日起生效。
2.表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议有表决资格的董事(或该董事授权代表)的100%，表决结果为通过此议案。
3.回避表决情况：无。
4.本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于广东顶固集创家居股份有限公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；
1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于广东顶固集创家居股份有限公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议有表决资格的董事(或该董事授权代表)的100%，表决结果为通过此议案。
3.回避表决情况：无。
4.本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与承接主办券商长城证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；
1.议案内容：公司因战略发展需要，拟与长城证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，自该协议生效之日起，由长城证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。
2.表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议有表决资格的董事(或该董事授权代表)的100%，表决结果为通过此议案。
3.回避表决情况：无。
4.本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于任免公司财务总监的议案》。
1.议案内容：出于公司经营发展需要，公司将原有的财务总监胡萍女士调整工作岗位任命为公司投融资总监，经总经理林新达提名，改任命原财务副总监赵衡先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任职期限届满。
2.表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议有表决资格的董事(或该董事授权代表)的100%，表决结果为通过此议案。
3.回避表决情况：无。
(五)审议通过《关于的议案》；
1.议案内容：为进一步扩大公司的业务规模、加快公司业务发展，公司制定了《广东顶固集创家居股份有限公司2016年第二次股票发行方案》。本次股票发行每股发行价格为人民币10-12元，本次发行的股份数量不超过10,000,000股(含10,000,000股)，募集资金总额不超
发行。发行对象数量不超过35名，且为需向公司提交申购意向书并符
合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》等条件的投资者。详见《广东顶固集创家居股份有限公司2016年第二次股票发行方案》(公告编号：2016-050)。 2.表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议有表决资格的董事(或该董事授权代表)的100%，表决结果为通过此议案。
3.回避表决情况：无。
4.本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修改的议案》；
公司原经营范围为：研究、开发、生产、加工、销售：计算机软件、精密模具、传感器、金属制品、五金制品、装饰材料(含实木地板、复合地板、地垫、墙纸)、饰品、布艺制品、灯饰、电子产品、钢木门窗、家具、防火五金及配件、防火门窗、防火设备、防火机械；销售：铝制品及型材；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。
根据公司业务发展，修改后的经营范围为：研究、开发、生产、加工、销售：家具、厨房设备及厨房用品、防火五金及配件、防火门窗、防火设备、防火机械、晾衣架、智能家居；电子、通信与自动控制技术、计算机软件、精密模具、传感器、金属制品、五金制品、装饰材料(含实木地板、复合地板、地垫、墙纸)、饰品、布艺制品、灯饰、电子产品、钢木门窗等金属建筑装饰材料；销售：铝制品及型材；承接室内装修设计、家居安装工程、机械工程设计服务;智能化安装工程服务、数据处理及存储服务、信息系统集成服务、企业营销策划、企业管理咨询、品牌运营管理；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。
同时，本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整。
因此针对经营范围和股本更改进行公司章程的修改。
2.表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议有表决资格的董事(或该董事授权代表)的100%，表决结果为通过此议案。
3.回避表决情况：无。
4.本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》；
1.议案内容：为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司决定在中国建设银行设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。
2.表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议有表决资格的董事(或该董事授权代表)的100%，表决结果为通过此议案。
3.回避表决情况：无。
(八)审议通过《关于签订的议案》；
1.议案内容：为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司决定与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《三方监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。
2.表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议有表决资格的董事(或该董事授权代表)的100%，表决结果为通过此议案。
3.回避表决情况：无。
(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商及本次股票发行相关事宜的议案》；
1.议案内容：为便于公司办理变更主办券商及本次股票发行相关事宜，提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司本次股票发行及变更主办券商有关的一切具体事宜。
本次授权有效期：本次授权有效期自股东大会审议通过之日起6
2.表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议有表决资格的董事(或该董事授权代表)的100%，表决结果为通过此议案。
3.回避表决情况：无。
4.本议案需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于向兴业银行申请授信及有关担保的议案》；1.议案内容：根据业务需要，由公司向兴业银行中山分行申请授信，授信额度为11,000万元，授信有效期为一年；由公司以中山市东凤镇和通路33号的土地和房产进行抵押担保，并由昆山顶固集成家居有限公司(以下简称：昆山顶固)、成都顶固集成家居用品有限公司(以下简称：成都顶固)和林新达提供最高额保证担保。
2.表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议有表决资格的董事(或该董事授权代表)的100%，表决结果为通过此议案。
3.回避表决情况：关联董事林新达回避表决。
4.本议案需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于昆山顶固、成都顶固和林新达为兴业银行申请授信提供最高额保证担保的议案》；
1.议案内容：根据业务需要，由公司向兴业银行中山分行申请授信，授信额度为11,000万元，授信有效期为一年；由公司以中山市东凤镇和通路33号的土地和房产进行抵押担保，并由昆山顶固、成都顶固和林新达提供最高额保证担保。
2.表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议有表决资格的董事(或该董事授权代表)的100%，表决结果为通过此议案。
3.回避表决情况：关联董事林新达回避表决。
4.本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于向平安银行申请授信及有关担保的议案》。
1.议案内容：根据业务需要，由公司向平安银行中山分行申请授信，授信额度为5,000万元，授信有效期为一年；并由昆山顶固、成都顶固和林新达提供最高额保证担保。
2.表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议有表决资格的董事(或该董事授权代表)的100%，表决结果为通过此议案。
3.回避表决情况：关联董事林新达回避表决。
4.本议案需提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过《关于昆山顶固、成都顶固和林新达为平安银行申请授信提供最高额保证担保的议案》
1.议案内容：根据业务需要，由公司向平安银行中山分行申请借款融资，授信额度为5,000万元，授信有效期为一年；并由昆山顶固、成都顶固和林新达提供最高额保证担保。
2.表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议有表决资格的董事(或该董事授权代表)的100%，表决结果为通过此议案。
3.回避表决情况：关联董事林新达回避表决。
4.本议案需提交公司股东大会审议。
(十四)审议通过《关于与广发银行澳门分行签署跨境融资额度合同的议案》。
1.议案内容：公司已与广发银行股份有限公司中山分行签订《授信额度合同》及《国内信用证贸易融资授信额度合同》，授信额度总计为11,000万元，两个合同授信额度可以相互占用，授信有效期为一年。本次与广发银行澳门分行经过协商并签署跨境融资额度合同，其中规定授信额度需在广发银行中山分行授信额度内。
2.表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议有表决资格的董事(或该董事授权代表)的100%，表决结果为通过此议案。
3.回避表决情况：无。
4.本议案需提交公司股东大会审议。
(十五)审议通过《关于注销全资子公司三河顶固集成家居用品有限公司的议案》。
1.议案内容：根据公司经营战略发展的需要，为了优化内部管理结构，降低经营、管理成本，提升运营、管理效率，公司决定注销全资子公司三河顶固集成家居用品有限公司。
2.表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议有表决资格的董事(或该董事授权代表)的100%，表决结果为通过此议案。
3.回避表决情况：无。
(十六)审议通过《关于提请召开公司2016年第五次临时股东大
1.议案内容：公司董事会提议于2016年11月16日召开2016年第
五次临时股东大会，将及时发出通知并公告。
2.表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议有表决资格的董事(或该董事授权代表)的100%，表决结果为通过此议案。
3.回避表决情况：无。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《广东顶固集创家居股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
广东顶固集创家居股份有限公司
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