三友创美第一届第九次董事会决议公告

证券代码： 831011 证券简称：三友创美 主办券商：中原证券 北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届第九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 北京三友创美饲料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一 届董事会第九次会议于 2016 年 2 月 22 日在公司会议室召开，会议由董事长佟光辉主持。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，监事会成员朱献伟、石宝贵、李印庆列席了会议。 本次会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案： (一)审议通过关于《北京三友创美饲料科技股份有限公司关于 预计 2016 年度日常性关联交易的公告》的议案，并提请股东大会审议； 议案内容：公司现有董事、总经理周咏女士，董事、副总经理张晋生先生，以个人房产抵押通过北京中关村科技融资担保有限公司担保，为公司直接向招商银行股份有限公司北京金融街支行申请贷款捌佰万人民币，期限壹年。所筹款项仅用于公司日常经营。 公司现有董事、董事长佟光辉先生，董事、总经理周咏女士，董事、副总经理张晋生先生，以持有的无限售股票股权为公司直接向北京银行海淀支行申请贷款肆佰万元人民币提供担保，期限壹年。所筹款项仅用于公司日常经营。 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。 回避情况：关联董事佟光辉、张晋生、周咏已回避本议案的表决。 (二)审议通过关于《关于任命董事、财务经理张习坡兼任董事会秘书》的议案； 议案内容：鉴于公司原董事、副总经理、董事会秘书张晋生先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据公司董事长提名，决定任命公司董事、财务经理张习坡先生兼任董事会秘书表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 回避情况：关联董事张晋生、张习坡已回避本议案的表决。 (三)审议通过关于《投资设立全资子公司<北京优创互联垂钓科技有限公司>(暂定名)》的议案； 议案内容：本公司拟设立全资子公司北京优创互联垂钓科技有限公司，注册地为北京市丰台区南四环西路 186号四区 4号楼 8层 12M单元，注册资本为人民币 1，000，000.00 元，经营范围：渔具销售、钓鱼服务。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 (四)审议通过关于《公司认定核心员工》的议案，并提请股东大会审议； 议案内容：为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，公司经营管理层对公司重要的核心岗位和关键岗位以及技术岗位上的员工进行了认真的考察和了解，在征得本人同意后，公司董事会提名吴勇、郑伟、孙润涛、翟世东、王宇东、安泰、于晗、张帆、顾宪明、王汉文、刘环宇、赵献勇、卓和平、侯建明、王超、尹正、曹海宁、贾长旺、佟宝华、刘晓毅、高娟、刘家华、田晓霞、张立超、马健、张锋、王成力、刘学明、陈国旭、王吉、薛沼、王慧彩、钟玲、李南、董二磊、李林杰为公司核心员工并参与本次股票发行。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 (五)审议通过关于《公司 2016年度股票发行方案(一)》的议案，并提请股东大会审议； 议案内容：本次股票发行对象拟为公司高级管理人员 7人及核心员工 36人共计 43人，发行股份数量不超过 60.45万股(含 60.45万股)，每股价格为人民币 1.30元，预计本次股票发行募集资金总额不超过 78.5850 万元(含 78.5850 万元)。具体股票发行内容详见《北 京三友创美饲料科技股份有限公司 2016年度股票发行方案(一)》。 表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。 回避情况：关联董事周咏、张晋生、马月华、张习坡已回避本议案的表决。 (六)审议《公司现有股东自愿放弃本次发行股票的优先认购权的议案》，该议案需提交 2016年第一次临时股东大会审议批准。 公司现有股东均同意以签署书面承诺函的方式明确表示放弃本次发行股票的优先认购权。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 (七)审议通过关于《签署附生效条件的<股份认购合同>》的议案，并提请股东大会审议； 议案内容：审议通过关于《签署附生效条件的<股份认购合同>》的议案，本议案在本次会议审议通过后提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，并在该次股东大会批准后生效。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 (八)审议通过关于《因本次股票发行修改公司章程》的议案，并提请股东大会审议，并提请股东大会审议； 议案内容：根据本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 (九)审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜》的议案，并提请股东大会审议； 议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于： 股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及其相关的文 件、资料； 股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续的办理； 股票发行工作实施及股东变更登记工作； 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改； 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜； 股票发行需要办理的其他相关事宜。 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 (十)审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案，并提请股东大会审议； 议案内容：审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务审计机构》的议案。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 (十一)审议通过关于《北京三友创美饲料科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》的议案； 议案主要内容：根据公司完善法人治理的需要，董事会制定了《北京三友创美饲料科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，自本次董事会审议批准之日起生效。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 (十二)审议通过关于《召开公司 2016年第一次临时股东大会》的议案。 议案内容：董事会决定于 2016 年 3 月 9 日上午 9 时召开公 司 2016年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的相关议案。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件(一)、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告 北京三友创美饲料科技股份有限公司 董 事 会 2016年 2月 22日