三友创美关于预计2016年度日常性关联交易的公告

公告编号：2016-006 证券代码：831011 证券简称：三友创美 主办券商：中原证券 北京三友创美饲料科技股份有限公司 关于预计 2016年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 公司根据 2016年度日常经营需要，对包括关联担保等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计。公司现有董事、总经理周咏女士，董事、副总经理张晋生先生，以个人房产通过北京中关村科技融资担保有限公司担保，为公司直接向招商银行股份有限公司北京金融街支行申请贷款捌佰万人民币，期限壹年。所筹款项仅用于公司日常经营。公司现有董事、董事长佟光辉先生，董事、总经理周咏女士，董事、副总经理张晋生先生，以持有的无限售股票股权为公司直接向北京银行海淀支行申请贷款肆佰万元人民币，期限壹年。所筹款项仅用于公司日常经营。 (二)关联方关系概述 佟光辉先生为公司股东、董事、董事长；张晋生先生为公司股东、董事、副总经理；周咏女士为公司股东、董事、总经理。 (三)表决和审议情况 公告编号：2016-006 该议案已由第一届董事会第九次临时会议审议，公司关联董事佟光辉先生、张晋生先生、周咏女士回避表决。需提请股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况不存在 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人周咏北京市丰台区枫竹苑北 路 7楼 3单元 401 - -张晋生北京市顺义区马坡新城 泰和宜园 8号楼 2门 302室 - -佟光辉北京市海淀区交大东路 19号院 1号楼 2门 201号 - - (二)关联关系 佟光辉先生为公司股东、董事、董事长持有公司股份 8，126，560股，持股比例 39.17%；张晋生先生为公司股东、董事、副总经理持有公司股份 4，784，000股，持股比例 23%；周咏女士为公司股东、董事、总经理，持有公司股份 3，567，200股，持股比例 17.15%。 三、交易协议的主要内容 以公司现有董事、总经理周咏女士，董事、副总经理张晋生先生，以个人房产抵押通过北京中关村科技融资担保有限公司担保向招商 银行股份有限公司北京金融街支行申请贷款捌佰万人民币，以协议签订时计算，期限壹年。所筹款项仅用于公司日常经营。 以公司现有董事、董事长佟光辉先生，董事、总经理周咏女士，公告编号：2016-006 董事、副总经理张晋生先生，以持有的无限售股票股权向北京银行海淀支行申请贷款肆佰万元人民币，以协议签订时计算，期限壹年。所筹款项仅用于公司日常经营。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司股东周咏女士先生、张晋生先生以房产为公司借款提供担保。根据目前市场情况，如果公司通过担保公司担保，向银行借款，除支付相应的借款利息外须向担保公司支付3%的担保费用，同时需要公司提供相应的财产作为反担保。综合考虑，公司向提供担保房产的股东，按房产涵盖借款金额3%的比率向股东支付担保费用。公司股东佟光辉先生、周咏女士先生、张晋生先生以其持有的无限售股权抵押为公司无偿提供担保。上述日常关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易的真实目的是以关联方的房产、股权为公司提供担保。有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。 六、备查文件目录 公告编号：2016-006 1、北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议 北京三友创美饲料科技股份有限公司董事会 2016年 2月 22日