证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-142
江苏三友集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议于 2015 年 12 月 4 日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2015 年 12 月
10 日上午 10 时在上海市徐汇区小木桥路 251 号天亿大厦 10 楼会议室召开。应
出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名, 会议由监事会主席蔡国新
先生召集并主持。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司
法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会监事认真讨论，以举手表决的方式审议通过了关于公司监事会换届选
举的议案：
鉴于公司重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准且主要事项已实施
完成，为保证未来公司监事会能够正常、高效运作，蔡国新先生申请辞去监事及
监事会主席职务；张炘炘先生申请辞去监事职务；张蓓女士申请辞去职工代表监
事职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《江苏三友集团股份有限公司章程》的规定，
公司监事会拟以换届方式改选监事会，公司监事会现提名余继业先生和李文罡先
生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，上述监事待股东大会选举生效后，
与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。表决结果
如下：
1、提名余继业先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；
1
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、提名李文罡先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起生效。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总
数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一（监事候选
人简历见附件）。
在股东大会改选出新任监事前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范
性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议，其中监事候选人将提交股东大会采取累
积投票制的方式进行选举。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十二月十日
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附件：
第六届监事会监事候选人简历
一、余继业先生，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。
现任北京华新博融投资咨询有限责任公司总经理、美年大健康产业（集团）有限
公司监事会主席，历任中国人民大学科研处工作人员、中国四达国际经济技术合
作公司项目经理、中国迅达电梯有限公司销售经理、北京华新博维管理咨询有限
公司副总经理。
余继业先生目前直接持有本公司股份 18,942,062 股。与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
二、李文罡先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。
现任美年大健康产业（集团）有限公司监事，历任通用电器（中国）有限公司医
疗系统核医学临床培训主管、西门子（中国）有限公司医疗系统集团市场部分子
影像产品总经理、美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司神经调控大中华区
业务经理、美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司新兴市场业务部业务经理。
李文罡先生未直接持有本公司股份。除与俞熔共同投资上海中卫创业投资
管理有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形。
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