证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-155
江苏三友集团股份有限公司
2015 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更
前次股东大会决议的情况；
2．本次股东大会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》以累积投票制进
行了选举。本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》以特别决议通过。
3．本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一．会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年
12 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
任意时间。
2．现场会议召开地点：上海市闵行区东川路 555 号紫竹信息数码港 6 号楼 204
室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：本公司董事会。
5．现场会议主持人：董事长俞熔先生。
1
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 13 名，代表股份数 587,365,551
股，占公司有表决权股份总数的比例为 48.5129%。
2．现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份数量
389,525,961 股，占公司有表决权股份总数的比例为 32.1725％。
公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现
场会议。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳
证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行网络投票的股东共 4 人，代表股份数量 197,839,590 股，占公司有
表决权股份总数的比例为 16.3404％。
二．议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下
议案：
1、关于变更公司名称的议案；
表决结果：同意票 587,365,551 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对票 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据
《公司章程》规定，本议案获得通过。
2、关于修改<公司章程>的议案；
2
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的
三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3、关于公司监事会换届选举的议案；
3.1 选举余继业先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意票 587,315,228 股，占参与投票股东所持有效表决权股份总数
的 99.9914％。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为同意
票 35,865,181 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的
99.8599%。
二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，余继业先生当选第
六届监事会股东代表监事。
3.2 选举李文罡先生为公司第六届监事会股东代表监事
二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，李文罡先生当选第
六届监事会股东代表监事。
4、关于提请公司股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案。
3
二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三．律师出具的法律意见