公告编号：2015-033 证券代码：430137 证券简称：润天股份 主办券商：东北证券 北京金信润天信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016 年第一次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年 1 月 12 日上午 10 点 结束时间：2016 年 1 月 12 日上午 12 点 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 本次会议的召开符合公司法、证券法、公司章程的相关规定，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求 。 公告编号：2015-033 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (七)会议地点 北京市海淀区四季青乡四季青路 8 号 6 层 606 室公司会议室 二、会议审议事项 审议《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易事项的议案》，详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2015-031 的《北京金信润天信息技术股份有限公司第二届董事 会第八次会议决议公告》内容。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2016 年 01 月 11 日 10:00-16:00 出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人 身份证、股东帐户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 公告编号：2015-033 (三)登记地点: 北京市海淀区四季青北路郦城工作区 606 室公司董秘办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：金结 地 址：北京市海淀区四季青北路郦城工作区 606 室 邮 编：100195 联系电话：010-88497819 传 真：010-88494805 (二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的董事会决议。 北京金信润天信息技术股份有限公司董事会 2015 年 12 月 28 日临时提案请于会议召开十天前提交。