顶固家居对外投资（设立全资子公司）公告

公告编号：2016-006 证券代码：833958 证券简称：顶固家居 主办券商：东海证券 广东顶固集创家居股份有限公司 对外投资(设立全资子公司)公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司广东顶固智能家居有限公司，注册地为中山市东凤镇东阜三路 429号，注册资本为人民币 10，000，000.00元。 (二)审议和表决情况 2016 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会，参会董事审议通过了《关于成立全资子公司广东顶固智能家居有限公司的议案》。本次对外投资设立全资子公司事项无需另行提交公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序新公司的设立应在当地工商部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域，是公司加深加快智能产品研发的重要战略举措。 公告编号：2016-006 二、投资标的基本情况 (一)出资方式本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明自有资金出资。 (二)投资标的基本情况 名称：广东顶固智能家居有限公司 注册地：中山市东凤镇东阜三路 429号 经营范围：生产、批发、零售：智能家具、晾衣架、橱柜、烟雾净化器、净水器、卫浴及配件、燃气具系列产品，太阳能及类似能源器具，家庭厨房用品，家用电器；研究、开发：电子、通信与自动控制、家用电器及厨卫系列产品的技术研发、技术推广服务；经营货物和技术进出口业务，其他家具制造；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；智能化安装工程服务；法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例广东顶固集创家居股份有限公司 人民币 10，000，000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公告编号：2016-006 公司设立全资子公司，为促进公司智能家居产品的发展，增强公司综合竞争力，增强公司未来的盈利能力和业绩增长点，对公司未来发展具有重要意义。 (二)本次对外投资可能存在的风险公司设立全资子公司是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力。没有改变公司主营业务，对公司日常经营无重大不利影响，但国内宏观环境，行业政策存在变化的可能，故此次对外投资仍可能存在相对不确定风险。为此公司将积极完善子公司治理结构，积极防范风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司发展的需求，对公司的长期发展和布局有 一定的积极影响，对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 四、备查文件目录 《广东顶固集创家居股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》广东顶固集创家居股份有限公司董事会 2016年 1月 26日