顶固家居2016年第一次临时股东大会的通知

公告编号：2016-005 证券代码：833958 证券简称：顶固家居 主办券商：东海证券 广东顶固集创家居股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年第一次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年 2月 18日 9点 00分 结束时间：2016年 2月 18日 12点 00分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 本次会议为 2016 年第一次临时股东大会，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。 公告编号：2016-005 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016年 2月 15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书 3.见证律师 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项《关于审议广东顶固集创家居股份有限公司股票发行方案的议案》； 《关于签署附生效条件的股票认购合同的议案》； 《关于修订广东顶固集创家居股份有限公司章程的议案》； 《关于变更公司证券简称的议案》； 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及证券简称变更相关事宜的议案》； 《关于向中国建设银行中山市分行申请贷款及关联担保的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 公告编号：2016-005 (二)登记时间:2015年 2月 17日上午 9:00-12:00，下午 2：30-5:30 (三)登记地点:公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 通讯地址：中山市东凤镇东阜三路 429号 邮编： 528425 联系人：徐冬梅 电话：0760-22620126 传真：0760-22620126 (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担 (三)临时提案 五、备查文件目录 《广东顶固集创家居股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由委 托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(见附件)、股东账户卡和代理人身份证办理登记。3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和代理人身份证办理登 记。4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。 临时提案应于会议召开十天前提交。 公告编号：2016-005广东顶固集创家居股份有限公司董事会 2016年 1月 26日