东易日盛家居装饰集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次临时会议相关事项
的独立意见
一、独立董事关于公司 2016 年度闲置募集资金委托理财计划的独立意见
中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董
事会第十六次临时会议审议的《关于公司 2016 年度闲置募集资金委托理财计划
的议案》，发表独立意见如下：
经认真审阅本次会议关于公司 2016 年度闲置募集资金委托理财计划的相关
资料，独立董事认为公司 2016 年度闲置募集资金委托理财计划的决策程序符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》
等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金用于
购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使
用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
的利益的情形。
因此，我们同意公司 2016 年度闲置募集资金委托理财计划的议案。
二、独立董事关于公司 2016 年度闲置自有资金委托理财计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
事会第七次临时会议审议的《关于公司 2016 年度闲置自有资金委托理财计划的
议案》，发表独立意见如下：
经认真审阅本次会议关于公司 2016 年度闲置自有资金委托理财计划的相关
资料，独立董事认为公司 2016 年度闲置自有资金委托理财计划的决策程序符合
中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，
公司及其子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效
率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司 2016 年度闲置自有资金委托理财计划的议案。
三、独立董事关于聘请王薇女士为公司副总经理、董事会秘书的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102
号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上
市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规
和规范性文件等有关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下
简称“公司”)第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董
事会第十六次临时会议中《关于聘请王薇女士为公司副总经理、董事会秘书的议
案》发表如下独立意见：
经审查，王薇女士具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对
董事会秘书、高级管理人员的任职资格要求；与公司控股股东、实际控制人、持
有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司
股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责
及通报批评等。王薇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备
担任上市公司董事会秘书的资格。
我们认为，公司聘任王薇女士为公司副总经理、董事会秘书的提名和聘任程
序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，王薇女士的教育背景、工作经历符
合聘任要求，同意董事会聘任王薇女士为公司副总经理、董事会秘书，不存在损
害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事关于聘请孔毓先生为公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断，现就上述事项发表
独立意见如下：我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会第十六次临
时会议中《关于聘请孔毓先生为公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
经审阅孔毓先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第 147 条、
第 149 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且
禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会聘任孔毓先生为公司副总经理的程序合法、合规。
我们同意公司聘任孔毓先生为公司副总经理。
独立董事：许定波、白涛、马庆泉
2015 年 12 月 28 日