恒润股份董事会秘书变动公告

公告编号：2016-002 证券代码：834679 证券简称：恒润股份 主办券商：西部证券 湖南恒润高科股份有限公司董事会秘书变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十 一次会议于 2016年 1月 5日审议并通过： 《关于任命颜美荣女士为董事会秘书的议案》 本次会议召开 5日前以电邮及书面方式通知全体董事，实际到会 董事 5人，持有公司股份 92，774，566股，占股份总数的 58.40%，会议由陈建平主持。 以上决议表决情况为： 5票同意，0票反对，0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书颜美荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因 公告编号：2016-002原董事会秘书罗锐先生因个人原因辞去分管财务副总经理兼董事会秘书职务。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响此次董事会秘书变动不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 公司董事会聘任颜美荣女士为新任董事会秘书，其正与罗锐先生办理工作交接手续。因此，此次董事会秘书变动不会对公司的正常生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 (一)《湖南恒润高科股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》； (二)颜美荣女士简历。湖南恒润高科股份有限公司董事会 2016年 1月 5日