苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第三届董事会第十一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一
次(临时)会议于 2015 年 12 月 24 日上午 9:30 以现场方式在江苏省苏州市阳澄
湖中路 31 号公司 2 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2015
年 12 月 17 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应
到董事 5 名，现场参会董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决
议：
一、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于变
更公司注册地址及修订公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会
审议；
因公司老厂区整体搬迁，公司拟将注册地址变更为：江苏省苏州市相城区黄
埭镇潘阳工业园太东路 2777 号，同时《公司章程》做如下修订：
修订前： 第五条 公司住所： 中国江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园
内 邮政编码：215131
修订后： 第五条 公司住所：中国江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太
东路 2777 号 邮政编码：215143
新的公司章程全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资
者查阅。
二、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召证券代码：002333 证券简称：罗普斯金公告编号：2015-047
开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
决议于 2016 年 1 月 11 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，《关于召
开 2016 年第一次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 24 日