万和过滤偶发性关联交易公告

公告编号：2015-032 证券代码：831389 证券简称：万和过滤 主办券商：中原证券 新乡市万和过滤技术股份公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。 2015年 5月 31日，本公司与新乡市嘉信机械设备有限公司于新 乡市万和过滤技术股份公司会议室签订协议，交易标的为钣金件采购、厂房与设备租赁。 (二)关联方关系概述新乡市嘉信设备机械有限公司控股股东张治祥是公司股东许 明的配偶的父亲，许明持有公司 0.833%的股权，且许明与公司控股股东、董事长许黎及公司董事刘新亭的配偶三人系姐妹关系，公司董事、总经理常城系许明之外甥。 (三)表决和审议情况 1、2015年 12月 17日，公司召开第一届董事会第九次会议审议了《关于确认公司与新乡市嘉信设备机械有限公司发生的相关交易事项的议案》。 公告编号：2015-032 2、表决结果：赞成 2票，反对 0票，弃权 0票。 3、回避表决情况：因 3名董事许黎、刘新亭、常城均与本议案 存在关联关系，回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案直接提请公司股东大会审议表决。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人新乡市嘉信机械设备有限公司新乡县大召营镇过滤工 业园一号园区 有限责任公司 孟纲 (二)关联关系新乡市嘉信设备机械有限公司控股股东张治祥是公司股东许明 的配偶的父亲，许明持有公司 0.833%的股权，且许明与公司控股股东、董事长许黎及公司董事刘新亭的配偶三人系姐妹关系，公司董事、总经理常城系许明之外甥。 三、交易协议的主要内容 为了加快公司产品生产所需零部件供应及转运效率，降低生产经营成本，公司 2015年 5月与新乡市嘉信机械设备有限公司(以下简称“嘉信公司”)签订了生产场所租赁协议、设备租赁协议及钣金件采购协议。由嘉信公司租赁公司二期北一区生产车间厂房，面积为 1172平方米，租赁生产设备 24台，为公司提供钣金件的外协加工服 公告编号：2015-032务。 其中生产场所租赁协议的合同金额为 19.80万元/年，期限为自2015年 6月 1日起 3年；设备租赁协议的合同金额为 11.50万元/年，期限为自 2015年 6月 1日起 3年；2015年的钣金件采购协议的合同 金额为 170万元。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图上述关联交易有助于加快公司产品生产所需零部件供应及转运效率，降低生产经营成本，是合理必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响上述关联交易有助于加快公司产品生产所需零部件供应及转运效率，降低生产经营成本，对公司经营有积极影响。交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。 六、备查文件目录 1、《第一届董事会第九次会议决议》。 新乡市万和过滤技术股份公司董事会 2015年 12月 21日