步森股份:第四届董事会第十一次会议决议公告
公告日期：2015-12-10
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015—073
浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知已于2015年12月3日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2015年12月9日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事马礼畏先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》；
同意公司向步森集团有限公司转让子公司诸暨市步森投资有限公司100%股权，转让价格为9,688.50万元，关联董事马礼畏、黄乐英回避表决；
本议案尚需提交公司股东大会审议；
《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》；公司独立董事发表了《关于子公司股权转让暨关联交易的事前认可意见》、《关于子公司股权转让暨关联交易事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
拟定于2015年12月25日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开2015年第三次临时股东大会。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二○一五年十二月九日
