乔顿服饰第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：831189 证券简称：乔顿服饰 公告编号：2015-001 浙江乔顿服饰股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江乔顿服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议 于 2015年 3月 30日公司会议室召开。会议通知于 2015年 3月 20日以书面形式发出。公司应出席董事 6人，实际出席董事并表决董事 6人。会议由董事长沈应琴召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过如下议案： (一) 审议通过了《关于 2014年总经理工作报告的议案》 同意票数为 6票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 (二) 审议通过了《关于 2014年董事会工作报告的议案》 同意票数为 6票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 本议案尚需公司股东大会审议。 (三) 审议通过了《关于 2014年公司年度报告及摘要的议案》 同意票数为 6票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 本议案尚需公司股东大会审议。 (四) 审议通过了《关于 2014年度财务决算报告和 2015年度财务预算报告的议案》 同意票数为 6票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 本议案尚需公司股东大会审议。 (五) 审议通过了《关于 2014年度利润分配方案的议案》本年度不分配不转增。 同意票数为 6票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 本议案尚需公司股东大会审议。 (六) 审议通过了《关于聘请 2015年度公司审计机构的议案》 同意票数为 6票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 本议案尚需公司股东大会审议。 (七) 审议通过了《关于认定公司核心人员的议案》 同意票数为 6票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 本议案经董事会表决通过后，须向全体员工公示并征求意见，公示期为三天。 公示期满后公司将召开监事会就认定核心员工发表意见。本议案尚需公司股东大会审议。 (八) 审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》 同意票数为 6票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 本议案尚需公司股东大会审议。 (九) 审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购合同>的议案》 同意票数为 6票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 本议案尚需公司股东大会审议。 (十) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 同意票数为 6票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 本议案尚需公司股东大会审议。 (十一) 审议通过了《关于浙江乔顿服饰股份有限公司章程修正案>的议案》 同意票数为 6票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 本议案尚需公司股东大会审议。 (十二) 审议通过了《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 同意票数为 6票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 (十三) 审议通过了《关于 2015年度贷款计划的议案》 同意票数为 6票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 本议案尚需公司股东大会审议。 (十四) 审议通过了《关于确认 2014年度关联交易及 2015年度关联交易计划的议案》 同意票数为 6票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 本议案尚需公司股东大会审议。 (十五) 审议通过了《关于提请召开 2014年年度股东大会的议案》 同意票数为 6票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 三、备查文件 《浙江乔顿服饰股份有限公司第二届第三次会议决议》。 特此公告。 浙江乔顿服饰股份有限公司 董 事 会 二〇一五年三月三十日