宝美户外关于关联方为公司贷款向银行提供担保的关联交易公告

公告编号：2015-021 证券代码：833649 证券简称：宝美户外 主办券商：国金证券股份有限公司 江苏宝美户外用品股份有限公司关于关联方为公司贷款向银行提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。 因江苏宝美户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要，公司将向银行申请贷款不超过人民币 4，000万元，由郜永红、朱梅为公司上述限额内贷款提供担保。 (二)关联方关系概述 郜永红先生是公司的控股股东，担任公司董事长职务，本次交易构成了公司的关联交易。 朱梅女士曾于 2014年 12月 16日前担任公司董事。根据《江苏宝美户外用品股份有限公司关联交易决策制度》的规定，过去十 二个月内，存在曾担任公司董事的情形视为公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 公告编号：2015-021 公司第一届董事会第七次会议审议通过了本次关联交易，郜永红 先生为关联董事，回避本议案的表决。本议案为偶发性关联交易，尚需要提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况不存在。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人郜永红 南京市玉兰路 2号 35幢 103室 - -朱梅 南京市玉兰路 2号 35幢 103室 - - (二)关联关系 郜永红先生是公司的控股股东，担任公司董事长职务。 朱梅女士曾于 2014年 12月 16日前担任公司董事。根据《江苏宝美户外用品股份有限公司关联交易决策制度》的规定，过去十二个月内，存在曾担任公司董事的情形视为公司的关联方。 三、交易协议的主要内容 2015年第四次股东大会审议后，至 2016年 6月 30日前，公司将 向银行申请贷款不超过人民币 4，000万元，由股东郜永红、朱梅为该等贷款提供担保。截至目前，公司尚未与银行签订借款协议，郜永红、朱梅尚未与银行签订担保协议。郜永红、朱梅将签署同意担保协议书。 公司向银行申请贷款时，届时将根据银行的要求签订借款协议与担保协议。 公告编号：2015-021 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易所担保的贷款主要用于公司扩大生产经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求。 (二)本次关联交易对公司的影响 该关联交易有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展。 六、备查文件目录江苏宝美户外用品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。 江苏宝美户外用品股份有限公司董事会 2015年 12月 3日