公告编号：2015-031 证券代码：833174 证券简称：沃德传动 主办券商：国泰君安 沃德传动(天津)股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015年 12月 18日2.会议召开地点：天津北辰科技园区高新大道 82号沃德传动(天津)股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡炜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 18 人，持有表决权的股份 88，400，000股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 公告编号：2015-031(一)审议通过《关于聘任刘大成先生为公司第一届董事会独立董事的议案》 1.议案内容 为进一步完善公司治理结构，提高公司质量；加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，公司同意聘请刘大成先生为公司第 一届董事会独立董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 2.议案表决结果： 同意股数 88，400，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录(一)《沃德传动(天津)股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》 沃德传动(天津)股份有限公司董事会 2015年 12月 18日