公告编号:2015-029 证券代码：833174 证券简称：沃德传动 主办券商：国泰君安 沃德传动(天津)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况 沃德传动(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董 事会第八次会议(以下简称“会议”)于 2015年 12月 2日 9时在公司会议室召开。本次会议的相关文件已于 2015年 11月 20日以邮件和电话形式送达各位董事。会议应到董事 5人，实到 5人，公司监事列席了会议。全体董事共同推举董事长胡炜先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 本次董事会以现场投票表决的方式，审议通过了： 1、审议通过了《关于聘任刘大成先生为公司第一届董事会独立董事的议案》 议案主要内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司质量；加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，公司董事会形成决议拟聘任刘大成先生为公司第一届董事会独立董事。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号:2015-029 2、《关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的通知》 议案主要内容：董事会拟定于 2015年 12月 18日召集公司股东 召开公司 2015年第四次临时股东大会。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备案文件 1、《沃德传动(天津)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 特此公告！ 沃德传动(天津)股份有限公司董事会 2015年 12月 2日