公告编号：2015-030 证券代码：833174 证券简称：沃德传动 主办券商：国泰君安 沃德传动(天津)股份有限公司2015年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第四次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 12月 18日上午 9 时 结束时间：2015年 12月 18日上午 11时 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 公告编号：2015-030 本次股东大会的股权登记日为 2015年 12月 14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：天津北辰科技园区高新大道 82 号沃德传动(天津)股份有限公司三楼会议室 二、会议审议事项 (一)《关于聘任刘大成先生为公司第一届董事会独立董事的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件)； 由代理人代表自然人股出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、股东账户卡(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(原件)和代理人身份证(原件)；由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证(原件)、股东账户卡(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人由席本次会议的，应出示本人身份证(原件)、股东账户卡(复印件)、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、公告编号：2015-030 (二)登记时间: 2015年 12月 17日上午 9:30前 (三)登记地点: 天津北辰科技园区高新大道 82 号沃德传动(天津)股份有限公 司三楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：李爽 联系地址：天津北辰科技园区高新大道 82 号沃德传动(天津)股份有限公司 电 话：022-86979888 传 真：022-86979666 邮政编码：300409 (二)会议费用：费用自理 五、备查文件目录 (一)《沃德传动(天津)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 沃德传动(天津)股份有限公司董事会 2015年 12月 3日 电子邮件、传真等非现场方式登记。《授权委托书》请见附件