免费全身检查、免费保健洗脚、免费高级按摩椅服务……
当老人们被这优质且免费的服务吸引时,商家的小算盘才真正打起来。
全国超过23万人向一家绿色世纪健康产业连锁经营管理有限公司投资,投入2万元以上,年利率为18%;投入40万元以上,年利率将高达30%。
以这种方式圈钱的这家公司相继在全国16个省及直辖市设立了64家分公司及24家子公司,在辽宁省内,大连、沈阳均有分公司。仅大连就有近3亿元被非法吸取……
近日,这起全国范围内非法吸款99.5亿元的案件在辽宁进行了部分判决。
骗术揭秘:
先享受再投资可高额回报
“大爷,免费体检,不进来看看?还有免费小礼品发,不看白不看。”
和沈阳的曲大爷一样,大部分受害者最初被骗就是栽在这所谓的免费服务上。
冯先生是其中一名受害者,2011年四五月份,他散步时听人说有一家邦家公司是做投资的,利息很高。到公司体验店后,他发现公司不但给他做了身体检查、保健洗脚以及按摩椅等免费服务,并认识了公司的业务经理刘某以及总经理谭某某。
之后,刘某经常约冯先生到公司参加一些老人活动,向其介绍邦家公司的发展状况和前景,劝其投资。
2011年4月份,冯先生投资了30万元人民币并签订合同,6月底,邦家公司给其支付了约2万元的利息,刘某提及如果将投资额度增加到40万元,年利率能提高到30%,冯先生又于2011年6月29日增加了10万元的投资。
2011年7月27日,冯先生又另外增加投资10万元人民币,并单独与邦家公司签订合同,年利率是24%。
交钱容易,拿利息时就费劲了。2011年9月底,邦家公司表示要推迟发放利息,并以各种理由推搪。
冯先生发现,和他一样情况的市民不占少数,而且老年人居多,都是拿的养老钱。经过多次上门讨要,20l2年2月6日,邦家公司与其签订了一份承诺还款函,称2012年3月25日至30日期间给其返还2011年9-11月的利息36000元人民币,但到了2012年4月份,邦家公司就关门了,工作人员也都找不到了。
23万人
被骗近百亿人民币
广东绿色世纪健康产业连锁经营管理有限公司大连分公司于2007年4月27日注册成立,隶属于广东绿色世纪保健品连锁经营管理有限公司,2011年3月30日更名为广东邦家租赁服务有限公司大连分公司。
该公司市场部成立伊始,在总公司的指使下面向社会不特定公众吸纳存款。公司的业务员以中老年人为主要目标,以免费体检为由,将目标人群带至公司并交与主管。
主管负责把目标人群发展成为公司客户,办理购物卡。当客户有存款意向时,部门经理或者主管会详细讲解存款的模式和利息。投资者投入2万元以上,年利率为18%;投入5万元以上,年利率为22%;投入40万元以上,年利率为30%。
如果是业务员吸纳的存款,业务员按照存款的2.5%赚取提成、主管和部门经理按照存款的1.5%赚取提成;部门经理直接吸纳的存款,按照存款的5.5%赚取提成。
而总公司是由吉林人蒋洪伟创办,仅大专文化程度的他是广东绿色世纪健康产业连锁经营管理有限公司、广东邦家租赁服务有限公司、广东兆晋实业投资有限公司的法人代表兼董事长。
检方指控,2002年12月至2008年10月间,蒋洪伟在广州先后注册成立上述三家公司,并相继在全国16个省、直辖市设立了64家分公司及24家子公司。蒋洪伟等人以公司正常业务为掩护,在没有取得政府部门融资行政许可的情况下,以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,向社会公众非法集资。
截至目前,受害的社会公众人数多达23万余人次,涉案集资金额达99.53余亿元。
大连分公司一负责人
因此案获刑
中国银行业监督管理委员会广东监管局办公室出具的关于广东邦家租赁服务有限公司经营资格认定意见的复函,证明广东邦家租赁服务有限公司不是经其局批准设立的机构,根本不具备吸收公众存款的资格。
根据公开资料,2006年11月,绿色世纪长春、沈阳分公司相继成立。
截至2012年5月份,被告人周某某伙同广东邦家租赁服务有限公司大连分公司负责人和其他员工,面向社会不特定公众1237人,以会员制消费、区域合作、人民币借款等形式,非法吸收公众存款共计人民币297862423元。
大连市沙河口区人民法院认为,被告人周某某非法吸收公众存款,数额巨大,扰乱了国家金融秩序,其行为构成非法吸收公众存款罪。违法所得的一切财物应予以追缴。周某某在共同犯罪中起辅助、帮助作用,系从犯。
近日,法院判决被告人周某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币60000元。周某某犯罪所得的一切财物继续追缴。
公诉机关认为该公司法人代表及董事长蒋洪伟无视国家纪律,以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪追究刑事责任。目前对他的审判还在继续。