证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2018-034
欧普照明股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
√ 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋一楼多功能厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 510,817,540 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 87.8238
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事齐晓明先生、Jacob Schlejen及独立董事邓小洋先生、黄钰昌先生、刘家雍先生因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事徐伟先生因工作原因无法出席本次会议；
3、公司财务总监、董事会秘书韩宜权先生出席了本次会议；部分其他高级管理人员列席本次会议。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
2、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
3、 议案名称：《2017年度财务决算报告》
4、 议案名称：《2017年年度报告及年度报告摘要》
5、 议案名称：关于2017年度利润分配的预案
6、 议案名称：关于2018年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案审议结果：通过
7、 议案名称：关于2018年度申请银行授信额度的议案
8、 议案名称：关于2018年度授权对外担保额度的议案
9、 议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案
10、 议案名称：关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案审议结果：通过
11、 议案名称：关于投资建设粤港澳大湾区区域总部项目的议案审议结果：通过