欧普照明股份有限公司2017年年度股东大会
（六）关于2018年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案..............24
（十）关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案..............30
（十一）关于投资建设粤港澳大湾区区域总部项目的议案..............31
（十二）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案..............33
（十三）关于董事会换届选举非独立董事的议案..............34
（十五）关于监事会换届选举股东代表监事的议案..............39
欧普照明股份有限公司
2017年年度股东大会会议议程
现场召开时间：2018年6月26日下午13:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为2018年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
召开地点：上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋一楼多功能厅会议室。
主持人：公司董事长王耀海先生
一、董事会秘书宣读2017年年度股东大会须知
二、董事长宣布到会情况并宣布2017年年度股东大会开始
1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年年度报告及年度报告摘要》
5、审议《关于2017年度利润分配的预案》
6、审议《关于2018年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于2018年度申请银行授信额度的议案》
8、审议《关于2018年度授权对外担保额度的议案》
9、审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案》
11、审议《关于投资建设粤港澳大湾区区域总部项目的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
14、审议《关于选举独立董事的议案》
15、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
16、听取《公司2017年度独立董事述职报告》
四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题
五、主持人宣布对各项议案投票表决
六、见证律师宣布现场投票结果
七、主持人宣布现场会议结束
欧普照明股份有限公司
2017年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2017年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
四、如有股东或代理人要求发言的，请在场外发言登记处登记，出示持股的有效证明，填写《股东问题函》，截止时间到13:15分。登记发言的人数原则上以10人为限，超过10人时先安排持股数多的前10位股东，发言顺序亦按持股数多的优先。
五、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东问题函》，经大会主持人许可后，始得发言。
六、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。
发言应围绕本次会议议题进行，每位股东发言时间一般不超过3分钟。
七、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
八、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
九、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。
十、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
欧普照明股份有限公司
2017年年度股东大会股东问题函
欢迎出席欧普照明股份有限公司2017年年度股东大会，并热切盼望您能为公司的发展留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，并交与我们的工作人员，我们会及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！您的意见、建议或问题：
欧普照明股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日议题1：
2017年度董事会工作报告
2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会及各专门委员会的职责。具体工作报告如下：
一、2017年度总体经营工作
2017年，在董事会领导下，公司管理层和全体员工以“用光创造价值”为使命，始终坚持“创新、责任、速度”的核心价值观，并紧紧围绕公司发展战略开展各项工作，实现公司业务快速增长。2017 年，公司实现营业收入69.57亿元，同比增长27.03%；实现利润总额8.01亿元，同比增长32.44%；实现归属于上市公司股东的净利润6.81亿元，同比增长34.48%。
二、股东大会召开情况
2017年度，董事会共组织召集股东大会2次，具体如下：
序号 会议届次 召开时间 会议议案名称 1 2016年年 度股东大 会 2017-05-17 议案1：《2016年度董事会工作报告》 议案2：《2016年度监事会工作报告》 议案3：《2016年度财务决算报告》 议案4：《2016年年度报告及年度报告摘要》 议案5：《关于2016年度利润分配的预案》 议案6：《关于2017年度使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》 议案7：《关于2017年度申请银行授信额度的议案》 议案8：《关于2017年度授权对外担保额度的议案》 议案9：《关于聘请2017年度审计机构和内控审计 机构的议案》 议案10：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 议案11：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 议案12：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 议案13：《关于选举独立董事的议案》 议案14：《关于选举监事的议案》 2 2017年第 一次临时 股东大会 2017-11-15 议案1：《关于拟出让上海欧普精密模具有限公司 股权暨关联交易的议案》 议案2：《关于苏州欧普照明有限公司转让与模具 业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公 司暨关联交易的议案》 议案3：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 议案4：《关于选举丁龙先生为董事的议案》 议案5：《关于选举刘家雍先生为独立董事的议案》