（原标题：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知）
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告代码：2016-034
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十八次会议于2016年5月12日召开，会议决定于2016年5月30日（星期一）召开公司2016年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
1、股东大会届次：2016年度第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2016年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2016年5月30日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2016年5月29日（星期日）—2016年5月30日（星期一）。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月30日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月29日15:00至2016年5月30日15:00期间的任意时。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年5月23日（星期一）
（1）截至2016年5月23日（星期一）下午3:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
1、合法性和完备性情况
本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过后提交，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。
（1）审议《关于增加注册资本、调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
（2）审议《关于调整自有资金投资理财额度的议案》。
上述议案的具体内容详见公司于2016年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
5、登记地点：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
2、投票简称：兔宝投票
4、在投票当日，“兔宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。