欧派家居集团股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料
一、 2017 年年度股东大会会议须知
二、 2017 年年度股东大会议程
三、 2017 年年度股东大会审议议案
议案一： 公司 2017 年度董事会工作报告
议案二： 公司 2017 年度监事会工作报告
议案三： 公司 2017 年年度报告及其摘要
议案四： 公司 2017 年度财务决算报告
议案五： 公司 2017 年度利润分配预案
议案六： 关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案
议案七： 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
议案八： 关于确定 2018-2019 年公司及控股子公司对外担保额度的议案
议案九： 关于确定 2018-2019 年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案
议案十： 关于确定 2018-2019 年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案
议案十一： 关于确定 2018-2019 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
议案十二： 关于减少注册资本并修改公司章程的议案
议案十三： 关于选举独立董事的议案
四、独立董事述职报告
2017 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”） 在公司 2017 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司股东大会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司章程》、《欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：
一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东， 恕不能参加现场表决和发言。
二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间： 2018 年 5 月 15 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写 《股东发言登记表》。
五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员 申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。
七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 其中，第 1 项至第 12 项议案是采用非累积投票制进行投票： 股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 第 13 项议案采用累积投票制进行投票： 股东应按照《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》（后附）对该议案的各子议案逐项进行表决。
八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、 拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
附件 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
4.00 关于选举董事的议案 投票数
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
6.00 关于选举监事的议案 投票数
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式
2017 年年度股东大会议程
一、会议时间： 2018 年 5 月 15 日下午 14: 30二、会议地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部展厅三楼会议室
三、会议主持人：姚良松董事长或其授权代表四、 会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记。
（二）会议主持人致词，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，
（三） 宣读股东大会审议议案
1 公司 2017 年度董事会工作报告
2 公司 2017 年度监事会工作报告
3 公司 2017 年年度报告及其摘要
4 公司 2017 年度财务决算报告
5 公司 2017 年度利润分配预案
6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
7 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
8 关于确定 2018-2019 年公司及控股子公司对外担保额度的议案
9 关于确定 2018-2019 年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额
10 关于确定 2018-2019 年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额
11 关于确定 2018-2019 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议
12 关于减少注册资本并修改公司章程的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
（四） 听取 2017 年度独立董事述职报告。 （五） 股东或股东代表提问发言、提问 。 （六） 股东对上述议案进行投票表决。 （七） 统计现场投票和网络投票结果。 （八） 宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。
（九） 律师对本次股东大会发表鉴证意见。
（十） 与会董事签署会议文件。
（十一） 会议结束。
欧派家居集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告各位股东及股东代表：
过去一年，是加速奔跑的一年，振奋人心的一年，充满压力的一年。 2016年公司利润实现大幅增长， 2017 年 3 月 28 日公司在上海证券交易所敲锣上市，当公司正沉浸在这欢乐的氛围乐而忘返之时，一声春雷震地响，惊醒欧派梦中人。2017 年春夏之际，公司愈发感受到了来自房地产调控持续深化、电商整装等新兴渠道快速崛起、流量入口结构性改变、行业竞争迅速加剧等外在环境变化带来的巨大压力，而在公司内部同样面对原材料价格持续上涨、人工成本大幅攀升、组织架构重叠膨胀等内在压力。