证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜
厦门金牌厨柜股份有限公司
2017年年度股东大会
金牌厨柜2017年年度股东大会
一、金牌厨柜2017年年度股东大会须知……………………3
二、金牌厨柜2017年年度股东大会议程……………………5
三、金牌厨柜2017年年度股东大会议案……………………7议案1：《关于2017年度董事会工作报告的议案》议案2：《关于2017年度监事会工作报告的议案》议案3：《关于2017年度财务决算报告的议案》
议案4：《关于2017年年度报告及其摘要的议案》议案5：《关于2017年度利润分配方案的议案》
议案6：《关于续聘2018年度审计机构的议案》
议案7：《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》议案8：《关于增加注册资本的议案》
议案9：《关于修改公司章程的议案》
金牌厨柜2017年年度股东大会会议资料（一）
厦门金牌厨柜股份有限公司
2017年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《厦门金牌厨柜股份有限公司章程》的相关规定，特制定2017年年度股东大会会议须知：
一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于召开 2017 年年度股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。
四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
五、本次股东大会由福建至理律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。
七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。
金牌厨柜2017年年度股东大会会议资料（二）
厦门金牌厨柜股份有限公司
2017年年度股东大会会议议程会议时间：2018年4月18日下午14 时30分
会议地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室
会议主持人：温建怀董事长
见证律师事务所：福建至理律师事务所
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。
三、提请股东大会审议如下议案：
议案1：《关于2017年度董事会工作报告的议案》议案2：《关于2017年度监事会工作报告的议案》议案3：《关于2017年度财务决算报告的议案》
议案4：《关于2017年年度报告及其摘要的议案》议案5：《关于2017年度利润分配方案的议案》议案6：《关于续聘2018年度审计机构的议案》议案7：《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》议案8：《关于增加注册资本的议案》
议案9：《关于修改公司章程的议案》
注：本次股东大会还将听取《独立董事2017年度述职报告》，报告全文已于 2018 年3 月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
四、推选现场计票、监票人。
五、现场股东投票表决并计票。
六、参会股东、股东代表交流。
七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。
八、复会，宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。
九、见证律师宣读《法律意见书》。
十、主持人宣布会议结束。
金牌厨柜2017年年度股东大会会议资料（三）
议案1：关于2017年度董事会工作报告的议案
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2017年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了年度经营目标，实现了公司快速发展。现将董事会2017年度工作情况汇报如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营层在董事会的正确领导和支持下，紧抓资本和行业发展带来的战略机遇，引入领航咨询集团对公司战略绩效管理体系进行优化，明确了公司未来发展的战略经营主题，并在全体经营管理层达成高度共识。围绕战略经营主题落地，公司扎实推进营销渠道创新、机制创新激活经营活力、提高大交付质量和效率等关键工作，推动公司实现较快增长。2017年公司实现营业收入144,196.71万元，同比增长31.22%；实现归属于母公司所有者的净利润16,674.82万元，同比增长73.29%。
报告期内，公司全速招商建店，提升渠道网点覆盖；整合营销资源，提升加盟商运营能力；积极拓展大宗业务和海外渠道，形成新的业绩增长点。
1、全速招商建店。通过高频招商会的举行、省级招商爆破试点，公司全力推动渠道布局，截至2017年12月31日，金牌厨柜专卖店超1130家（含在建）、桔家衣柜专卖店超120家（含在建），店面总数突破1200家，同比2016年增长50%。
2、为进一步增强加盟商运营能力，公司启动城市运营项目，通过对加盟商进行换新厨、厨衣联动活动支持及县级市场帮扶，同时建立三级培训体系，围绕设计、销售、安装三个方向设立实训基地，对加盟商进行营销赋能。
3、海外方面，公司已初步形成以美国为中心的北美市场、以澳大利亚为中心的大洋洲市场和以迪拜、新加坡/马来西亚为中心的东南亚市场的拓展方向。经过近年来的探索，公司已根据区域市场特性形成独特的业务模式，如北美市场的“中心仓”模式， 2017年公司在美国东部新泽西及西部加州建立中心仓库，搭建高效产品流转展示平台，以点带面辐射北美市场。报告期内，海外渠道实现销售收入4,434.11万元，同比增长100.54%。
4、大宗业务方面，面对房地产行业集中度和精装修房占比不断提升的趋势，公司成立工程战略拓展中心，积极拓展、建立与房地产龙头企业的战略合作关系。目前公司已与中国金茂、复地、金科等几十家百强地产企业签订战略合作伙伴协议，并连续六年被中国房地产研究会、中国房地产业协会、中国房地产测评中心评为“中国房地产开发企业500强首选供应商（橱柜类）”。同时，公司积极培育核心代理商，增强代理商区域市场竞争力和服务能力，推动大宗业务的快速增长。报告期内大宗业务实现销售收入12,373.09万元，同比增长70.46%。
（二）机制创新激活经营活力
直营公司运营机制方面，积极推动合作店和三级加盟模式试点，通过品牌、管理输出的轻资产模式，加快直营区域的网点布局，增强区域市场竞争力。
加盟商方面，为鼓励加盟商加速对周边空白市场覆盖，提升局部区域的市场份额，公司对地级优秀加盟商进行总代授权，允许加盟商通过自营、分销、整合等方式加快渠道拓展。
人才机制方面，为打造与战略发展匹配的人才团队，公司向58位公司管理层、中层和核心骨干推出股权激励计划，建立、健全长效激励机制。同时，公司通过林业院校的宣讲与招聘，并与福建农林大学、南京林业大学、东北林业大学等多所林业院校签订战略合作协议，引入和培养大学生，建立公司基层专业人才库。
（三）提高大交付质量和效率
2014年以来，随着公司快速发展，公司厨柜产能利用率维持在94%以上，产能瓶颈问题较突出。2017年5月公司完成首次公开发行，募资主要用于“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目、江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目、厦门三期项目工程（含厂房及配套设施）”。截止2017年12月31日，“厦门三期项目工程（含厂房及配套设施）”和“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”顺利投产，“江苏金牌6万套整体厨柜建设项目”预计2018年中期投产。
随着募投产能的逐步投产，公司产能瓶颈问题将逐步缓解。
品质方面，为满足消费者的环保需求，公司积极导入水性漆，目前公司实木、烤漆等系列产品部分已做好水性漆导入的技术储备。另一方面，公司加强内部管理，通过规范化设计要求和标准，加强板材、五金等原材料品质异常改善，2017年异常率降低21.8%。
时效方面，公司借助GIS（大规模定制系统）加快批次流转，同时采取主套路标准件库存方案、增加吸塑产品部件预库存范围、JIT部件加急方案等方式，从信息技术和管理提升两方面改善生产时效。
（四）大幅增加研发投入，提升产品配套率
公司持续增加研发投入，2017年研发支出 6,561.18万元，同比增加29.38%。2017年公司共投入11个课题的研究开发，在研发期间获得2项发明专利，19项实用新型，17项外观设计，4项软件著作权。
新工艺、新技术的开发极大地保证公司产品的创新性，为销售提供更有竞争力的产品保证。在注重技术领先的同时，公司研发聚焦发挥厨柜平台作用，以厨柜带动厨电、五金、延伸品的销售，2017年公司厨柜厨电新品一体化开发率达到100%，并逐步将五金、延伸品纳入一体化开发；同时，考虑厨、衣柜消费群体的重叠性，公司联动开发同款同色厨衣柜。
（五）品类延伸：桔家衣柜
2017年公司推出高端衣柜定制品牌“桔家衣柜”，公司对“金牌”与“桔家”采取双品类的双品牌独立运营，桔家衣柜的产品设计沿袭了金牌厨柜简约、时尚的设计风格。衣柜业务采取同款、同质、同价和同服务的“四同”策略，对标金牌在厨柜业务上的高标准。
“四同”策略有助桔家衣柜在销售上实现金牌厨柜客户的转化，在行业确定性高速增长中复制第二个“金牌”。报告期内新增衣柜店面120家（含在装修店面），实现销售收入2,377.67 万元。目前桔家衣柜产品已囊括衣柜、玄关柜、电视柜、餐边柜和榻榻米等产品，并聚焦空间整体解决方案，为公司向全屋定制奠定基础。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2017年公司共召开了十三次董事会，主要会议和通过的重要议案如下：
1、2017年2月6日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《2016年度总经理工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《关于2014、2015、2016年度财务报表的议案》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配方案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案》、《关于2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于2017年度广告费用的议案》、《关于2017年度向银行申请融资授信额度的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》、《关于召开2016年度股东大会的议案》。
2、2017年5月23日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3、2017年6月6日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
4、2017年6月14日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
5、2017年6月28日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于变更林高宇挪用资金会计记账科目的议案》。
6、2017年7月10日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于向全资子公司江苏金牌厨柜有限公司增资的议案》、《关于向全资子公司北京北信恒隆厨卫有限公司增资的议案》。
7、2017年8月3日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。
8、2017年8月9日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2017 年半年度报告》、《厦门金牌厨柜股份有限公司2017 年半年度报告摘要》。
9、2017年10月13日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于向兴业银行厦门分行申请综合授信额度的议案》。