三棵树涂料股份有限公司2017年年度股东大会
三棵树涂料股份有限公司
2017年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司证券事务部具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向证券事务部办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前15分钟在证券事务部登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过5分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。
九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请福建至理律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三棵树涂料股份有限公司
2017年年度股东大会议程
2、网络投票时间：2018年05月10日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室
三、会议主持人：洪杰董事长
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
（四）与会股东逐项审议以下议案：
1 2017年度董事会工作报告 2 2017年度监事会工作报告 3 2017年年度报告及其摘要 4 2017年度财务决算报告 5 2017年度利润分配预案报告 6 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案 7 关于公司2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
8 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
会议还将听取《2017年度独立董事述职报告》。
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
（六）现场投票表决。
（七）主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。
（八）会议主持人宣布表决结果。
（九）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
三棵树2017年年度股东大会议案一
2017年度董事会工作报告
《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2018年4月10日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）发布的《2017年年度报告》之第四节、第九节。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
三棵树涂料股份有限公司董事会三棵树2017年年度股东大会议案二
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定履行职责，对公司年度内有关情况进行了核查。现将监事会主要工作报告如下：
(一)、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，通过列席历次董事会和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会从保证公司规范运作和股东合法权益的立场出发，认真审核了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计意见，认为其真实地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
三棵树涂料股份有限公司监事会三棵树2017年年度股东大会议案三
2017年年度报告及其摘要
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、上交所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，公司编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2018年4月10日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）发布的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
三棵树涂料股份有限公司董事会三棵树2017年年度股东大会议案四
2017年度财务决算报告
一、会计师事务所对公司2017年度财务报告的审计意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月9日出具了编号为致同审字（2018）第351ZA0004《审计报告》，报告内容如下：
我们审计了后附的三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
（三）主要销售构成情况