[股东会]小天鹅Ａ:关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 时间：2018年04月02日 15:06:59\u00A0中财网 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 股票代码：000418 200418 公告编号：2018-13 无锡小天鹅股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于2018年3月14日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）发布了公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》。现发布 本次股东大会的提示性公告： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 《关于召开2017年年度股东大会的议案》已于2018年3月9日召开的第八届董事 会第十四次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2018年4月11日下午14：30。 网络投票时间：2018年4月10日—2018年4月11日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月10日下 午15:00—2018年4月11日下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见 附件2）； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2018年3月30日。 B股股东应在2018年3月30日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公 司股票方可参会。 7、会议出席对象： （1）2018年3月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为 2018年3月30日）均有权出席本次 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师及其他嘉宾。 8、现场会议召开地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号无锡小天鹅股份有 限公司会议室。 9、中小投资者的表决应当单独计票 公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计 票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。 二、会议审议事项 1、审议《2017年度财务决算报告》； 本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股 份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2018年3月13日的《证券时 报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2、审议《2017年度利润分配方案》； 本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股 份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2018年3月13日的《证券时 报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 3、审议《2017年度董事会工作报告》； 本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股 份有限公司2017年度董事会工作报告》，刊登在2018年3月13日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 4、审议《2017年度监事会工作报告》； 本议案经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股 份有限公司2017年度监事会工作报告》，刊登在2018年3月13日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 5、审议《2017年年度报告及摘要》； 本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股 份有限公司2017年年度报告》和《无锡小天鹅股份有限公司2017年年度报告摘要》，刊 登在2018年3月13日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。 6、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》； 本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股 份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2018年3月13日的《证券时 报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 7、审议《关于2018年度预计公司日常关联交易的议案》； 本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股 份有限公司关于2018年度预计日常关联交易的公告》，刊登在2018年3月13日的《证券时 报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 8、审议《关于2018年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》； 本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股 份有限公司关于2018年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告》，刊登在2018年3月 13日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 9、审议《关于2018年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》； 本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股 份有限公司关于2018年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》，刊登在2018年3月13日 的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 10、审议《公司章程修正案》； 本议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股 份有限公司章程修正案》，刊登在2017年10月25日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。 11、审议《关于更换公司监事的议案》。 本议案经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股 份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告》，刊登在2018年3月13日的《证券 时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司第八届监事会 股东代表监事候选人为刘荻先生。本次更换一名监事，因此不采用累积投票制。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案 √ 1.00 议案1 《2017年度财务决算报告》 √ 2.00 议案2 《2017年度利润分配方案》 √ 3.00 议案3 《2017年度董事会工作报告》 √ 4.00 议案4 《2017年度监事会工作报告》 √ 5.00 议案5 《2017年度报告及其摘要》 √ 6.00 议案6 《关于聘任公司2018年度审计机构的 议案》 √ 7.00 议案7 《关于2018年度预计公司日常关联交 易的议案》 √ 8.00 议案8 《关于2018年度申请银行授信及为子 公司提供担保的议案》 √ 9.00 议案9 《关于2018年度以自有闲置资金进行 委托理财的议案》 √ 10.00 议案10 《公司章程修正案》 √ 11.00 议案11 《关于更换公司监事的议案》 √ 四、会议登记事项 1、登记时间：2018年4月3日至2018年4月4日（上午8：30至11：30 ；下午 13：00至16：30）。 2、登记办法： （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持授权委托书和出席人身份证。 （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记； 委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。 （3）异地股东可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。 传真登记请发传真后电话确认。 3、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号 无锡小天鹅股份有限公司证券部 4、其他事项 （1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 （2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程 按当日通知进行。 （3）联系方式： 公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路18号 邮政编码：214028 联系电话：0510-81082320、81082377 传 真：0510-83720879 联 系 人：赵玉林、伍言知 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件 1、第八届董事会第十四次会议决议； 2、第八届监事会第十二次会议决议。 特此通知。 无锡小天鹅股份有限公司 董事会 二零一八年四月二日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360418（A股、B股） 2、投票简称：天鹅投票 3、表决意见及选举票数 （1）填报表决意见。 直接填报表决意见，同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意 见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018年4月11日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月10日下午15:00，结束时间为2018 年4月11日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 (正楷体)先生\\女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份 有限公司于2018年4月11日召开的2017年年度股东大会，并代表本人（单位）对大 会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权。 一、本人（本单位）对本次股东大会提案的明确投票意见如下： 提案 编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案 √ 1.00 议案1 《2017年度财务决算报告》 √ 2.00 议案2 《2017年度利润分配方案》 √ 3.00 议案3 《2017年度董事会工作报告》 √ 4.00 议案4 《2017年度监事会工作报告》 √ 5.00 议案5 《2017年度报告及其摘要》 √ 6.00 议案6 《关于聘任公司2018年度审计机构 的议案》 √ 7.00 议案7 《关于2018年度预计公司日常关联 交易的议案》 √ 8.00 议案8 《关于2018年度申请银行授信及为 子公司提供担保的议案》 √ 9.00 议案9 《关于2018年度以自有闲置资金进 行委托理财的议案》 √ 10.00 议案10 《公司章程修正案》 √ 11.00 议案11 《关于更换公司监事的议案》 √ 二、本人（本单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无 权____按照自己的意见投票。 委托人名称： 委托人证件号码： 委托人持股数量及性质： 委托人股票账户卡号码： 受托人姓名： 受托人证件号码： 委托人签名（或盖章）： 委托日期：2018年 月 日 有效期限：2018年 月 日至2018年 月 日 中财网
