证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018---021
大亚圣象家居股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年3月30日（周五）下午1:30。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2018 年3月30日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月29日下午3:00，结束时间为2018年3月30日下午3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈晓龙先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份255,368,790股，占公司有表决权股份总数的45.99%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份252,865,139股，占公司有表决权股份总数的45.54%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数6人，代表股份2,503,651股，占公司有表决权股份总数的0.45%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、公司2017年度董事会工作报告
表决情况：同意255,368,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,167,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
2、公司2017年度监事会工作报告
表决情况：同意255,368,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,167,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
3、公司2017年年度报告全文及摘要
表决情况：同意255,368,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,167,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
4、公司2017年度财务决算报告
表决情况：同意255,368,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,167,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
5、公司2017年度利润分配预案
表决情况：同意255,314,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权54,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,113,428股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.28%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权54,562股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.72%。
表决结果：该议案获得通过。
6、关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意255,368,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,167,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的总结
表决情况：同意255,368,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,167,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
8、关于公司2018年度对外担保计划的议案
大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
8.01 公司为圣象集团有限公司22,000万元人民币贷款提供连带责任担保
表决情况：同意255,368,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,167,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8.02 公司为大亚人造板集团有限公司32,500万元人民币贷款提供连带责任担保
表决情况：同意255,368,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,167,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8.03 公司为圣象实业（江苏）有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任担保
表决情况：同意255,368,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,167,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
9、关于增补眭敏先生为公司第七届董事会董事的议案
表决情况：同意255,368,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,167,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：眭敏先生当选为公司第七届董事会董事。
10、关于增补王勋先生为公司第七届监事会监事的议案
表决情况：同意255,368,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,167,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：王勋先生当选为公司第七届监事会监事。
本次股东大会听取了《公司2017年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、邵珺
3、出具的结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
大亚圣象家居股份有限公司董事会