证券代码： 000910 证券简称：大亚圣象 公告编号： 2018—020
大亚圣象家居股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事会于 2018 年 3 月 10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》， 现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2017 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第七届董事会第十次会议于 2018 年 3 月 8 日召开，审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的 日期、 时间 ：
（ 1 ）现场会议召开日期和时间 ： 2018 年 3 月 30 日（周五）下午 1:30。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为 2018 年 3 月 30 日交易日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 29 日下午 3:00，结束时间为 2018 年 3 月 30 日下午 3:00。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日： 2018 年 3 月 22 日。
（ 1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2018 年 3 月 22 日下午收市时在中 国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员 ；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司会议室。
（一） 需提交股东大会表决的提案名称：
1、公司 2017 年度董事会工作报告；
2、公司 2017 年度监事会工作报告；
3、 公司 2017 年年度报告全文及摘要；
4、公司 2017 年度财务决算报告；
5、公司 2017 年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2017 年度审计工作的总结；
8、关于公司 2018 年度对外担保计划的议案；
（ 1 ） 公司为圣象集团有限公司 22,000 万元人民币贷款提供连带责任担保；
（2） 公司为大亚人造板集团有限公司 32,500 万元人民币贷款提供连带责任担保；
（3） 公司为圣象实业（江苏）有限公司 4,000 万元人民币贷款提供连带责任担保。
9、 关于增补眭敏先生为公司第七届董事会董事的议案；
10、 关于增补王勋先生为公司第七届监事会监事的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2018 年 3 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》 和 《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》 等相关公告。
（三） 特别强调事项
1、 议案 8 需逐项表决。
2、 本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。
表一：本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特 √
殊普通合伙） 2017 年度审计工作的总结
8.00 关于公司 2018 年度对外担保计划的议案 √ 作为投票对象的
8.01 公司为圣象集团有限公司 22,000 万元人民币贷 √
8.02 公司为大亚人造板集团有限公司32,500万元人 √
民币贷款提供连带责任担保
8.03 公司为圣象实业（江苏）有限公司 4,000 万元人 √
民币贷款提供连带责任担保
9.00 关于增补眭敏先生为公司第七届董事会董事的 √
10.00 关于增补王勋先生为公司第七届监事会监事的 √
1、 本次股东大会设置 “总议案” ，对应的提案编码为 100。
2、 提案 8.00 需逐项表决， 对提案编码 8.00 投票视为对其下 3 个子议案表达相同投票意见。
（ 1 ）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室
联系人姓名：戴柏仙、蒋雯雯
5、 会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1 。
大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十次会议决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码： 360910， 投票简称：大亚投票。
本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序